新疆天富能源股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2024 年 4 月 会议议程 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2024年5月8日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特别 决议事项 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于公司2024年度经营计划的议案 | 否 | | 2 | 关于公司 年年度报告及年度报告摘要的议案 2023 | 否 | | 3 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 否 | | 4 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | 否 | | 5 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | 否 | | 6 | 关于公司 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 065 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保合计 20,000 万 元。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额 673,400 万元，其中 为天富集团及其关联企业提供担保余额 608,000 万元（含本次担保）。 本次担保事项是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 为天富集团提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为新疆天富集团 有限责任公司提供担保金额合计不超过 11.70 亿元，用于其银行贷款、 融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项，其中：为天富集 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 061 1、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供 用电合同》暨关联交易的议案。 同意公司与锦龙电力签署《高压供用电合同》，供电价格按照《兵 团发展改革委关于核定兵团第一监管周期第八师电网输配电价及有 关事宜的通知》（兵发改价格发〔2023〕425 号）及八师石河子市发 展改革委员会《关于转发第八师电网输配电价及有关事宜的通知》（师 市发改价〔2023〕19 号）中 220 千伏电压等级用电电价或市场化电 价执行。预计 2024 年供电量不超过 16 亿千瓦时，电量结算金额不超 过 6 亿元。 此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本事项 发表了同意的独立意见，此议案尚需提交公司股东大会审议。 关联董事刘伟先生、王润生先生均回避表决。 详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024- 临 064《关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署〈高压供 用电合同〉暨关联交易的公告》。 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 063 新疆天富能源股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600509 | 天富能源 | 2024/4/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 33.49%股 份的股东中新建电力集团有限责任公司，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中新建电力集团有限责任公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 公司第七届董事会第 ...

新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第四十七次会议于 2024 年 4 月 24 日以书面和电子邮件方式通知各位 监事，4 月 26 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 062 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第四十七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署《高压供 用电合同》暨关联交易的议案。 同意公司与锦龙电力签署《高压供用电合同》，供电价格按照《兵 团发展改革委关于核定兵团第一监管周期第八师电网输配电价及有 关事宜的通知》（兵发改价格发〔2023〕425 号）及八师石河子市发 展改革委员会《关于转发第八 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 064 新疆天富能源股份有限公司 关于公司与关联方新疆锦龙电力集团有限公司签署 《高压供用电合同》暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 拟与新疆锦龙电力集团有限公司（以下简称"锦龙电力"）签署《高 压供用电合同》，预计 2024 年供电量不超过 16 亿千瓦时，电量结算 金额不超过 6 亿元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 本次事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五十 次会议、第七届监事会第四十七次会议和 2024 年第四次独立董事专 门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事 项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与同一关联人以 及与不同关联人发生的关联交易总额为 26,840.41 万元，本 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源与关联方新疆锦龙 电力集团有限公司（以下简称"锦龙电力"）签署《高压供用电合同》暨关联交 易事项（以下简称"关联交易事项"、"本次交易"、"本次关联交易"）进行了审 慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、关联交易基本情况概述 （二）关联方基本情况 公司名称：新疆锦龙电力集团有限公司 注册地址：新疆伊犁州奎屯市天北新区行知园-天北大道33幢14层 企业类型：其他有限责任公司 为充分发挥公司内部电力资源余缺互济，优化资源配置的效果，确保公司整 体利益 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 060 新疆天富能源股份有限公司 1 能源无限售流通股份 447,731,020 股（占天富能源总股本 32.47%） 转让至中新建电力集团并完成过户登记，过户日期为 2024 年 3 月 15 日。具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日披露的 2024-临 041《关 于控股股东协议转让过户事项的进展公告》。 2024 年 4 月 22 日，公司收到天富集团转来中国证券登记结算 有限责任公司出具的《过户登记确认书》，天富集团将其持有天富 能源无限售流通股份 14,044,720 股转让至中新建电力集团并完成 过户登记，过户日期为 2024 年 4 月 19 日。 一、本次协议转让情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天富能源"） 于 2023 年 12 月 22 日披露《新疆天富能源股份有限公司收购报告 书》，公司原控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天 富集团"）将持有天富能源 461,775,740 股股份（占天富能源总股 本 33.49%）以出资的方式转让给中新建电力集团有限责任公司（以 下简称"中 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 058 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团提供担保暨关联交易的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银行不超过 3.70 亿元借款提供担保、在新疆银行不超过 1 亿元借款 提供担保。截至公告披露日，公司为天富集团在北京银行已提供担保 3.70 亿元、在新疆银行已提供担保 1 亿元（均含本次担保）。 根据上述股东大会决议，近日公司分别与北京银行股份有限公司 乌鲁木齐分行（以下简称"北京银行"）、新疆银行股份有限公司（以 下简称"新疆银行"）签署《保证合同》，为天富集团向北京银行和 新疆银行办理流动资金借款提供连带责任保证，担保金额合计 22,000 万元，其中：北京银行担保金额 12,000 万元，新疆银行担保金额 10,000 万元。公司控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称"中新 建电力集团"）、天富集团就上述担保事项向公司分别提供反担保并 签署《反担保合同》，承担连带保证担保。 二、被担保人基本情况 重要内容 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 25 日(星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（tfrd.600509@163.com）进行提问。公司将在信息披露允 许范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 059 ...