新疆天富能源股份有限公司 章 程 2024 年 1 月（修订稿） (本章程尚需经公司股东大会审议通过) | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 党组织 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第六章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之 2023 年第 4 季度持续督导报告 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财"、"本财务顾问"）接受 中新建电力集团有限责任公司（有限合伙）（以下简称"中新建电力集团"、"收 购人"）的委托，担任其收购新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、 "上市公司"、"公司"）的财务顾问。 经核查，报告期内，上市公司及其子公司未发生购买或出售资产相关事项。 三、关联交易 （一）日常性关联交易 经核查，报告期内，上市公司发生的日常性关联交易均在预计范围内，上市 公司日常关联交易已履行如下内部审议程序，独立董事发表了独立意见： 2023 年 12 月 26 日，上市公司公告了《收购报告书》。本次收购是新疆天 富集团有限责任公司（以下简称"天富集团"）以其持有的天富能源 461,775,740 股股份向中新建电力集团出资，出资完成后，中新建电力集团持有天富能源 461,775,740 股股份，占天富能源总股本的比例为 33.49%，成为天富能源的控 股股东。 截至本报告出具日，上市公司尚未收到相关股权登记过户完成的信息，相关 股权登记工作尚在办 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 003 新疆天富能源股份有限公司 关于收到兵团第八师发改委《关于转发第八师电网输 配电价及有关事宜的通知》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到新 疆生产建设兵团第八师发展和改革委员会《关于转发第八师电网输配 电价及有关事宜的通知》（师市发改价〔2023〕19 号），现将主要 内容公告如下： 一、本次电价文件相关情况 根据《兵团发展改革委关于核定兵团第一监管周期第八师电网输 配电价及有关事宜的通知》（兵发改价格发〔2023〕425 号）：为贯 彻落实《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改 革的通知》（发改价格〔2021〕1439 号）和《国家发展改革委关于 第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》（发改价格 〔2023〕526 号）精神，根据国家发展改革委《关于制定地方电网和 增量配电网配电价格的指导意见》（以下简称《指导意见》）等文件 规定，经兵团同意，现就第 ...

恒泰长财证券有限责任公司 向特定对象发行限售股份上市流通的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源向特定对象发行限售股份上市流通 事项进行了审慎核查。核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股。 2022年11月3日，天富能源收到中国证监会核发的《关于核准新疆天富能源 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2641号），本次发行获 得中国证监会核准。 2023年7月7日，天富能源本次发行新增的227,617,590股股份在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。 本次发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。 二、本次限售股形成后 ...

新疆天富能源股份有限公司 关于控股子公司中标关联方联合体项目暨 关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 002 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"）通过投标 竞价方式分别中标三项所属公司关联方新疆天富集团有限责任公司 （以下简称"天富集团"）3GW 光伏项目，该项目为联合体中标项目， 中标金额合计 200,243.85 万元，联合体之天富伟业施工部分金额 天富伟业系公司控股子公司，天富集团属于公司的关联方，上 述交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露，公司仅对本次项 目招标中标情况作公告。 截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事 项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与关联方天富集 团及其子公司发生的关联交易总额为 26,840.41 万元。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 001 新疆天富能源股份有限公司 关于向特定对象发行限售股份上市流通的 提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 227,617,590 股。 本次股票上市流通总数为 227,617,590 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 10 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股。 2、向特定对象发行限售股核查情况： 2022年11月3日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"、"天富能源"）收到中国证监会核发的《关于核准新疆 天富能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕 2641号），本次发行获得中国证监会核准。 3、向特定对象发行限售股股份登记情况： 2023年7月7日，天富能源本次发行新增的227,617,590股股份在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于 收购报告书 之 财务顾问报告 (修订版) 财务顾问 恒泰长财证券有限责任公司 HENGTAI CHANGCAI SECURITIES CO., LTD. 零二三年十二月 声明 本部分所述词语或简称与本报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 新疆天富能源股份有限公司 8、本财务顾问特别提醒本次收购相关各方及投资者认真阅读收购人出具的《收购 报告书》以及有关本次收购各方发布的相关公告。 3 根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《16 号准则》等法律法规和规范性文 件的规定,本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用、勤勉尽责 的精神,对本次收购的相关情况和资料进行了核查并出具本报告,以供投资者和有关各 方参考。 为此,本财务顾问特作出以下声明: 1、本财务顾问与本次收购各方之间均不存在利害关系，亦未委托或授权其他任何 机构或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 2、本财务顾问依据的有关资料由收购人提供。收购人已对本财务顾问做出承诺, 所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始 资料或原件一致,是准确和完整 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 133 新疆天富能源股份有限公司 关于为天富集团及其所属全资公司提供担保 的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）及其所属全资公司新疆天富国际经贸有限公司（以下简称"国 际经贸"） 。 ●本次担保金额：公司本次为天富集团提供担保 15,000 万元， 为国际经贸提供担保 12,000 万元，均系前次担保的到期续保。截至 公告披露日，本公司累计对外担保余额 737,400 万元，其中为天富集 团及其关联企业提供担保余额 622,000 万元。（含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十三次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司 为控股股东天富集团及其所属全资公司提供担 ...

新疆天富能源股份有限公司 收购报告书 （修订版） 上市公司名称：新疆天富能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天富能源 股票代码：600509 收购人：中新建电力集团有限责任公司 住所：新疆石河子市52 小区北一东路2-J 号 通讯地址：新疆石河子市52 小区北一东路2-J 号 签署日期：二〇二三年十二月 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系中新建电力集团有限责任公司（以下简称"收购人"、"中新建电 力集团"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等相关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告 书已全面披露收购人在新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"上市公 司"、"公司"）拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在天富能 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 132 新疆天富能源股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富绿能光伏发电有限责任公司（以下简 称"天富绿能"）。 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十三次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于为全 资子公司提供流动性支持及子公司收费权质押担保的议案》，同意公 司为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司因建设"兵团北 疆石河子 100 万千瓦光伏基地项目天富 40 万千瓦光伏项目"，向国家 开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 3 亿元中长期贷款提供流动性 支持义务，上述项目建成后享有的电费收费权及其项下全部收益为国 开行贷款提供质押担保。截至公告披露日，公司为天富绿能在国家开 发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称 ...