新疆天富能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和健全新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《新疆天富 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设置薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设置的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组 ...

新疆天富能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新 疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公 司董事会设置提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设置的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致， ...

新疆天富能源股份有限公司 关联交易管理制度 （二）符合市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的原则，关联 交易定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致； （三）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时，关联董事和关联股东应 当回避表决； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： 新疆天富能源股份有限公司 对外投资管理制度 （经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司和股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链 ...

新疆天富能源股份有限公司 对外担保管理制度 （经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆 天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下统称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或 ...

新疆天富能源股份有限公司 股东会议事规则 （经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规和《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 ...

新疆天富能源股份有限公司 董事会风险控制委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规 范、健康地发展，规范公司风险控制程序，完善公司治理结构，加强公司董事会 决策的科学性，提高董事会决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天富能源股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会风险控制 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会风险控制委员会是由本公司董事组成的董事会下设专门委 员会，主要负责识别、管理、监督及控制公司的各类风险，向董事会提供风险分 析和决策支持。 第三条 本细则所称董事是指董事会成员，包括公司外部董事及独立董事。 第六条 风险控制委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满可连选连 任。任期内如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员会委员资格，由董事会 根据上述第四至五条规定予以补选。 第七条 根据公司的安排，公司证券部负责风险控制委员会的日常联络和会 议组织工作，公司法务部、财务部及审计部配合协助风险控制委员会相关议案推 ...

新疆天富能源股份有限公司 章 程 2025 年 9 月（修订稿） （本章程尚需经公司股东大会审议通过） | | | | . | | --- | | | | 新疆天富能源股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函（1999）104 号文批准，以发起方 式设立；在新疆生产建设兵团市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：91650000718900147A。 第三条 公司于2001年11月22日经中国证监会[2001]100号文批准，首次向 中国境内社会公众发行人民币普通股6,000万股，于2002年2月28日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司名称：新疆天富能源股份有限公司 英文名称：XINJIANG TIANFU ENERGY CO.，LTD. 第五条 公 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 061 新疆天富能源股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并调整 公司组织架构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通 过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》； 第八届董事会第十六次会议审议通过《关于修订、新增公司部分制度的 议案》及其子议案。具体情况如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治 理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会同意取消监事会，原监事 会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 在公司股东大会审议通过 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 062 新疆天富能源股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 2.股东大会召开日期：2025 年 9 月 25 日 3.股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600509 | 天富能源 | 2025/9/22 | 1.提案人：中新建电力集团有限责任公司 2.提案程序说明 公司已于2025 年 9 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有33.60%股份 的股东中新建电力集团有限责任公司，在2025 年 9 月 15 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3.临时提案的具体内容 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于取消监事会、修订〈 ...