新疆天富能源股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 9 月） （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对公司董事和高级管理人员进行 考核以及初步确定薪酬方案的管理机构。公司人力资源部和财务部应配合董事会 薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制订与实施。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级 管理人员的薪酬。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关 法律法规和《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本 ...

第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合市场公正、公平、公开、平等、自愿、等价、有偿的原则，关联 交易定价主要根据市场价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致； （三）公司董事会、股东会对关联交易进行表决时，关联董事和关联股东应 当回避表决； 新疆天富能源股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的决策管理和信息披露等事项，保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和《新疆天富能 源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 公司应当保证关联交易的合法性、 ...

新疆天富能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 章 程 2025 年 9 月 | | | | . | | --- | | | | 新疆天富能源股份有限公司公司章程 公司经新疆维吾尔自治区人民政府新政函（1999）104 号文批准，以发起方 式设立；在新疆生产建设兵团市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：91650000718900147A。 第三条 公司于2001年11月22日经中国证监会[2001]100号文批准，首次向 中国境内社会公众发行人民币普通股6,000万股，于2002年2月28日在上海证券交 易所上市。 第四条 公司名称：新疆天富能源股份有限公司 英文名称：XINJIANG TIANFU ENERGY CO.，LTD. 第五条 公司住所：新疆石河子市北一东路2号 邮政编码：83 ...

新疆天富能源股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，维护投资者的合法利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆 天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公 司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，无权以公司名义签署对外担 保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 1 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第七条 公司为他人提供担保 ...

新疆天富能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律 法规和《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股 ...

新疆天富能源股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资风险，有效、合理地使用资金，维护公司和股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法 规、规范性文件及《新疆天富能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新 设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产业链 相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 065 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、关于选举董事长的议案； 同意选举尹俊涛先生为第八届董事会董事长（简历见附件），任 期与第八届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关于调整董事会专门委员会委员的议案。 同意对部分董事会专门委员会委员进行调整，任期与第八届董事 会一致，调整情况如下： | | 调整前 | 调整后 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘伟（召集人）、米文莉、易茜 | 尹俊涛（召集人）、米文莉、易茜 | | 提名委员会 | 易茜（召集人）、石安琴、刘伟 | 易茜（召集人）、石安琴、尹俊涛 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核 | 石安琴（召集人）、米文莉、刘 | 石安琴（召集人）、米文莉、尹俊 | | 委员会 | 伟 | 涛 | | 投资决策委 | 刘伟（主任）、易茜（召集人） ...

天富能源公告，公司董事会成员中应包含一名职工董事。近日收到公司董事杨宝起先生递交的书面辞职 报告，因公司内部调整，杨宝起先生申请辞去公司董事职务。 ...

Group 1 - Tianfu Energy's stock increased by 5.02% to 9.00 CNY per share, with a trading volume of 478 million CNY and a turnover rate of 3.95%, resulting in a total market capitalization of 12.37 billion CNY [1] - The company, Xinjiang Tianfu Energy Co., Ltd., was established on March 28, 1999, and listed on February 28, 2002. Its main business includes electricity and heat production, natural gas supply, urban water supply, and construction [1] - The revenue composition of Tianfu Energy is as follows: 80.82% from industrial, 13.58% from commercial, 4.42% from construction, and 1.17% from other sources [1] Group 2 - Among Tianfu Energy's top ten circulating shareholders, Huaxia Fund's Huaxia CSI 1000 ETF (159845) entered the list in the second quarter, holding 5.2405 million shares, which is 0.38% of the circulating shares [2] - The Huaxia CSI 1000 ETF has a total scale of 38.227 billion CNY and has achieved a return of 27.75% this year, ranking 1964 out of 4220 in its category; over the past year, it has returned 63.89%, ranking 1326 out of 3820 [2]

Group 1 - The trading volume of Tianfu Energy reached 1.819 billion yuan, marking a new high since October 30, 2024 [2] - The latest stock price increased by 1.50%, with a turnover rate of 14.76% [2] - The previous trading day's total transaction volume for the stock was 832 million yuan [2] Group 2 - Xinjiang Tianfu Energy Co., Ltd. was established on March 28, 1999 [2] - The registered capital of the company is 1.374397407 billion yuan [2]