新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 089 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股 ...

新疆天富能源股份有限公司 独立董事：王世存 陈建国 易茜 2023 年 9 月 22 日 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第 三十九次会议独立董事意见》之签署页） 独立董事签字： 第七届董事会第三十九次会议独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解了公司第 七届董事会第三十九次会议审议的相关事项并发表独立意见如下： 1、关于公司控股子公司中标关联方"三供一业"给水改造项目 并签订建设项目工程总承包合同的议案； 本次公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司通过投标 竞价的方式，中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司新疆生产 建设兵团第八师团场"三供一业"给水改造项目中的电气设备安装工 程和给水管网工程，为公司正常生产经营所需；交易定价通过招标确 定，体现了"公平、公正、公开"的原则，没有损害公司利益以及中 小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易 所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意该项议案。 2、关于公司为控 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源控股子公司新 疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"）与控股股东新疆天富集 团有限责任公司（以下简称"天富集团"）关联交易事项进行了审慎核查。核查情 况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司天富伟业通过投标竞价的方式，中标公司控股股东天富集团 新疆生产建设兵团第八师团场"三供一业"给水改造项目，其中：电气设备安装 工程中标金额为 1,261.86 万元；给水管网工程中标金额为 8,699.48 万元，中标金 额合计 9, ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 090 新疆天富能源股份有限公司 关于公司控股子公司中标关联方"三供一业"给水改造项目 并签订建设项目工程总承包合同暨关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 新疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"）通过投标 竞价的方式，中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简 称"天富集团"）新疆生产建设兵团第八师团场"三供一业"给水改 造项目，其中：电气设备安装工程中标金额 1,261.86 万元，给水管 网工程中标金额 8,699.48 万元，中标金额合计 9,961.34 万元。就上 述中标项目天富伟业与天富集团分别签订有关《建设项目工程总承包 合同》。 本次交易构成关联交易。公司第七届董事会第三十九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过此项交易，关联董事刘伟先 生、王润生先生均回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。 本 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临085 新疆天富能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司新疆天富伟业工程有限责任公司（曾用名：石河子天富水利电力 工程有限责任公司）中标多项工程项目，中标金额总计 23,410.73万 元，具体情况如下： | 序号 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八师石河子市交通 运输事业发展中心 | 第八师 G30-133 团-130 团（胡杨河 | 2,787.81 | | | | 市）公路项目—配套电力线路迁改工 | | | | | 程设计采购施工一体化总承包 | | | 2 | 第八师石河子市水利 段 工程管理服务中心 | 玛纳斯河新疆生产建设兵团第八师 2023 年度防洪治理项目--三标段 | 1,056.34 | | | | （夹河子水库至额榆线河段施工 ...

新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 084 新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 6 日（星期三）至 9 月 12 日（星期二 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临083 新疆天富能源股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 特此公告。 新疆天富能源股份有限公司董事会 2023 年 8 月 31 日 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监奚红女士的书面辞职报告，奚红女士因达到法定退 休年龄申请辞去财务总监、投资决策委员会委员职务。根据《公司法》 《公司章程》等规定，奚红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 辞职后，奚红女士不再担任公司任何职务。 奚红女士辞去财务总监职务不会影响公司日常经营活动的开展， 公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。在聘任新的财务总监前， 由董事长刘伟先生暂时代行财务总监职责。 奚红女士在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事 会对奚红女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临081 新疆天富能源股份有限公司 关于控股股东与其一致行动人签署股份转让协议 的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"、天富 能源）收到控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富集 团"）全资子公司石河子市天信投资发展有限公司（以下简称"天信 投资"）发来的通知，天信投资与天富集团签署《股份转让协议》， 拟将其持有的公司无限售条件流通股股份 14,044,720 股（占公司总 股本的 1.02%）以 7.30 元/股的价格转让天富集团。 本 次 股 份 转 让 完 成 后 ， 天 富 集 团 将 直 接 持 有 公 司 股 份 461,775,740 股（占公司总股本的 33.49%，不含转融通出借股份 11,500,000 股），天信投资不再持有公司股份，公司的控股股东和 实际控制人均未发生变化。 二、本次股份转让双方基本情况 （一）出让方：石河子市天信 ...

关于向控股股东提供担保的实施公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团"）。 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 082 新疆天富能源股份有限公司 ●本次担保金额：公司本次为控股股东天富集团提供担保合计 15,000 万元。截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为 750,200 万元，其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为 663,000 万元。 （含本次担保） ●本次担保事项是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十六次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 为控股股东天富集团提供担保的议案》，同意公司为控股股东天富集 团不超过 5.30 亿元融资租赁借款提供担保，其中：在中航国际融资 租赁有限公司不超过 1.50 亿元提供担保。截至 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 4.297 billion, an increase of 13.12% compared to CNY 3.798 billion in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 243.46 million, a significant recovery from a loss of CNY 445.23 million in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 40.58% to CNY 525.98 million, up from CNY 374.14 million in the same period last year[19]. - The total assets of the company as of June 30, 2023, were CNY 24.53 billion, representing a 12.49% increase from CNY 21.81 billion at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 30.36% to CNY 7.43 billion, compared to CNY 5.70 billion at the end of the previous year[19]. - The weighted average return on net assets improved to 4.18% from -7.84% in the same period last year[20]. - The increase in operating revenue was primarily due to the implementation of a large industrial electricity price adjustment policy, which significantly boosted power supply income[20]. - The decrease in coal procurement prices contributed to lower electricity and heating costs, further enhancing profit margins[20]. - The company's net profit attributable to shareholders increased, leading to a rise in basic earnings per share and diluted earnings per share[21]. - Operating costs for the same period were CNY 3.485 billion, a decrease of 9.89% compared to the previous year[36]. - The company's heat supply revenue for the first half of 2023 was CNY 462 million, a decrease of 10.81% year-on-year, mainly due to reduced steam demand from industrial customers[33]. Investments and Projects - The company plans to complete a 400,000 kW photovoltaic power generation project by Q4 2023, which will enhance its core competitiveness in the power business[30]. - The company plans to invest CNY 1.953 billion in the 400,000 kW photovoltaic power generation project, expected to provide approximately 880 million kWh of electricity annually upon full capacity grid connection in Q4 2023[35]. - In June 2023, the company raised CNY 1.5 billion through a private placement of 227.62 million shares to fund the photovoltaic project[36]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Green Energy Photovoltaics, to invest in a 400,000 kW solar power project with a planned investment of approximately ¥1.95 billion[43]. - The company acquired a 51% stake in Yunrun Energy for approximately ¥19.80 million, enhancing its gas business market share and competitive advantage[44]. Market and Customer Dynamics - The company’s major industrial customers accounted for 89.39% of total electricity sales, with large industrial customers consuming 8.582 billion kWh in the first half of 2023[29]. - The company's electricity supply decreased by 564 million kWh year-on-year, a reduction of 5.50% due to changes in market conditions affecting local industrial electricity demand[25]. - In the first half of 2023, the total electricity consumption in the country reached 4,307.6 billion kWh, a year-on-year increase of 5.00%[25]. Environmental and Regulatory Compliance - The company achieved a 100% operational rate for its environmental protection facilities during the reporting period, ensuring all pollution control measures are functioning within regulatory limits[68]. - The company has not faced any significant environmental incidents during the reporting period, adhering strictly to environmental laws and regulations[66]. - The company has completed ultra-low emissions upgrades for its units, with the Tianfu Energy Sales Company completing its upgrades in December 2018[68]. - The company has implemented a self-monitoring scheme for environmental compliance, utilizing third-party services for monitoring[72]. - The company emphasizes the integration of social, economic, and environmental benefits in its operations, ensuring compliance with environmental policies[73]. Financial Position and Liabilities - The company's cash and cash equivalents increased by 91.52% to approximately ¥3.34 billion, accounting for 13.62% of total assets, primarily due to increased electricity revenue and funds raised from a specific stock issuance[41]. - Accounts receivable rose by 258.19% to approximately ¥627.81 million, representing 2.56% of total assets, driven by significant growth in electricity revenue[41]. - Inventory increased by 44.82% to approximately ¥414.03 million, accounting for 1.69% of total assets, mainly due to a decrease in coal prices and higher coal stockpiles[41]. - Short-term borrowings increased by 34.91% to approximately ¥4.30 billion, accounting for 17.53% of total liabilities, reflecting a rise in working capital loans[41]. - The company's tax payable increased by 211.19% to approximately ¥62.92 million, attributed to higher electricity revenue[41]. - The company reported a significant increase in construction in progress, rising by 213.67% to approximately ¥1.28 billion, due to investments in solar power projects[41]. Corporate Governance and Management - The company held three shareholder meetings in 2023, with all proposals approved, indicating strong shareholder support[56]. - The company appointed two new deputy general managers and a new general manager in March and April 2023, indicating a shift in management[60]. - The company is committed to ensuring that related party transactions are conducted at fair market prices and in compliance with legal requirements[82]. - The company has committed to following statutory procedures for approving related party transactions and fulfilling disclosure obligations[82]. Guarantees and Loans - The company provided guarantees totaling CNY 640 million to Tianfu Group, with a guarantee period from November 2018 to November 2023[100]. - The company has issued guarantees of CNY 370 million to Tianfu Group, effective from January 2019 to November 2023[100]. - A guarantee of CNY 700 million was issued to Tianfu Group, with a duration from August 2019 to August 2024[100]. - The company signed a 1 billion CNY loan agreement with the National Development Bank for working capital, with a floating interest rate and a one-year term[106]. - The company has provided guarantees totaling 2 billion CNY for Tianfu Group's loans from various banks, including 500 million CNY from Bank of Beijing and 1.7 billion CNY from Kunlun Bank[105]. Share Capital and Stock Issuance - The company issued 227,617,590 shares at a price of 6.59 CNY per share, raising approximately 1.5 billion CNY for solar power projects[119]. - The company has a total of 1,379,032,607 shares as of the report date[126]. - The company plans to lift the lock-up period for specific investors on January 8, 2024, releasing a total of 227,617,590 shares[127]. - The largest shareholder, Nord Fund Management Co., Ltd., will release 44,916,540 shares on January 8, 2024[127]. Risk Management - The company plans to continue monitoring risks related to the electricity industry and coal market in the second half of 2023[5]. - The company is enhancing its procurement structure and inventory management to mitigate fuel supply and price risks, aiming to reduce coal costs[52]. - The company is responding to stricter local government energy control policies that may limit electricity consumption for high-energy users[52].