北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天富能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0515 号 致：新疆天富能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天富能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

会议议程 新疆天富能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 2023 年 10 月 一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2023年10月10日11点00分 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室 四、见证律师：北京国枫律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50） （五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票 （六）对下列议案进行审议和投票表决： | 序号 | 提议内容 | 是否为特别 | | --- | --- | --- | | | | 决议事项 | | 1 | 关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案 | 是 | （十）宣读股东大会决议 （十一）律师出具见证意见 （十二）签署股东大会决议和会议记录 （十三）会议结束 （二）主持人宣布现场会议开始 （三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份 ...

新疆天富能源股份有限公司 关联交易事项独立董事事前认可函 王 世 存 陈 建 国 易 茜 2、关于公司为控股股东天富集团提供担保的议案。 新疆天富能源股份有限公司董事会： 作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们已事先全面了解了公司第七届董事会第三十九次会议拟审议 议案中涉及的关联交易事项，经认真审查，我们认为： 公司向控股股东天富集团提供担保合法可行，没有损害公司及其 他非关联股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以 及公司章程和关联交易管理制度的规定。我们同意将此议案提交董事 会审议。 1、关于公司控股子公司中标关联方"三供一业"给水改造项目 并签订建设项目工程总承包合同的议案； 本次关联交易中的关联方新疆天富集团有限责任公司（以下简称 "天富集团"），关联标的为公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责 任公司中标新疆生产建设兵团第八师团场"三供一业"给水改造项目， 其中：电气设备安装工程中标金额 1,261.86 万元，给水管网工程中 标金额 8,699.48 万元，中标金额合计 9,961.34 万元。 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 对外担保的核查意见 注册地址：新疆石河子市52小区北一东路2号 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：刘伟 注册资本：1,741,378,100元 经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；电力 能源资产运营；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息 技术咨询服务；房屋租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）； 业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设备维护 1 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源为控股股东新 疆天 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临088 新疆天富能源股份有限公司 第七届监事会第三十七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第三十七次会议于 2023 年 9 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位 监事，9 月 22 日上午 10:30 分以现场表决的方式召开，监事会主席张 钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会监事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向农发行申请授信额度的议案； 同意公司在中国农业发展银行石河子兵团分行 2023 年原有授信 额度 6.70 亿元基础上，申请新增授信额度 4.10 亿元，期限一年，由 控股股东新疆天富集团有限责任公司提供连带责任保证担保，公司向 中国农业发展银行石河子兵团分行申请 2023 年授信额度合 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 091 新疆天富能源股份有限公司 关于公司为控股股东天富集团提供担保的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆天富集团有限责任公司（以下简称"天富 集团）。 本次担保金额：本次公司为天富集团提供担保金额不超过5亿 元，用于天富集团银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事 项。 截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为760,200万元， 其中为天富集团及其关联企业提供担保余额为673,000万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日，本公司不存在对 外担保逾期的情形。 此次担保需提交股东大会审议。截至公告披露日，公司近12 个月累计审议担保总额为68.45亿元，超过公司最近一期经审计总资 产的30%，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上表决通 过。 一、担保情况概述 鉴于 2023 年天富集团业务拓展，资金需求较大，根据 2023 年第 四季度资金需求 ...

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 087 新疆天富能源股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十九次会议于 2023 年 9 月 15 日以书面和电子邮件方式通知各位 董事，9 月 22 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长 刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事 项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 同意公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司与公司控 股股东新疆天富集团有限责任公司就两项中标项目分别签订《建设项 目工程总承包合同》，其中：新疆生产建设兵团第八师团场"三供一 业"给水改造项目—电气设备安装工程中标金额 1,261.86 万元；新疆 生产建设兵团第八师团场"三供一业"给水改造项目—给水管网工程 中标金额 8,699. ...

新疆天富能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2023-临 089 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 10 日 11 点 0 分 召开地点：新疆天富能源股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 10 日至 2023 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股 ...

新疆天富能源股份有限公司 独立董事：王世存 陈建国 易茜 2023 年 9 月 22 日 （本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第 三十九次会议独立董事意见》之签署页） 独立董事签字： 第七届董事会第三十九次会议独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们已全面了解了公司第 七届董事会第三十九次会议审议的相关事项并发表独立意见如下： 1、关于公司控股子公司中标关联方"三供一业"给水改造项目 并签订建设项目工程总承包合同的议案； 本次公司控股子公司新疆天富伟业工程有限责任公司通过投标 竞价的方式，中标公司控股股东新疆天富集团有限责任公司新疆生产 建设兵团第八师团场"三供一业"给水改造项目中的电气设备安装工 程和给水管网工程，为公司正常生产经营所需；交易定价通过招标确 定，体现了"公平、公正、公开"的原则，没有损害公司利益以及中 小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易 所股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意该项议案。 2、关于公司为控 ...

恒泰长财证券有限责任公司 关于新疆天富能源股份有限公司 关联交易的核查意见 恒泰长财证券有限责任公司（以下简称"恒泰长财证券"、"保荐机构"）作为 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"天富能源"、"公司"、"上市公司"）向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第11号——持续督导》等法律法规的要求，保荐机构就天富能源控股子公司新 疆天富伟业工程有限责任公司（以下简称"天富伟业"）与控股股东新疆天富集 团有限责任公司（以下简称"天富集团"）关联交易事项进行了审慎核查。核查情 况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司控股子公司天富伟业通过投标竞价的方式，中标公司控股股东天富集团 新疆生产建设兵团第八师团场"三供一业"给水改造项目，其中：电气设备安装 工程中标金额为 1,261.86 万元；给水管网工程中标金额为 8,699.48 万元，中标金 额合计 9, ...