黑牡丹（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 04 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 党委 第五章 股东和股东大会 第六章 董事会 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")。 公司经江苏省经济体制改革委员会[苏体改生(1992)196 号文]批准，由常州第二色织厂 整体改制，以定向募集方式设立；公司已依照有关规定进行了重新规范。公司于 2015 年 11 月 5 日进行原营业执照、组织机构代码证、税务登记证"三证合一"后，统一社会信用代码 为 913204001371 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。公司发展规划部为战略 委员会的日常办事机构。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-028 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年度拟开展外汇套期保值业务事项已经黑牡丹（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议审议，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保 值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、履约风险、 内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 （一）开展业务的目的 黑牡丹纺织、黑牡丹进出口及黑牡丹越南纺织拟开展的外汇套期保值业务是 为满足正常生产经营需要，以真实经营业务为依托，且只限于与进出口业务相关 的结算外币，交割期间与进出口业务的执行期间相匹配，且金额与预测回款金额 相匹配；不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作。 黑牡丹香港控股已于 2023 年 9 月成功发行 3 年期 1.26 亿美元 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾 强） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人顾强，男，1969 年 1 月生，博士研究生学历，1991 年参加工作，曾任 国家纺织工业局副处长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长， 工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后， 华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人；现任北京都市圈 自然科学研究院有限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院常务理事，工业和 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 黑牡丹（集团）股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高管人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-026 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外借款情况：2024 年度，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股的房地产项目子公司拟按持股比例并以同等条件向其少数股东提供合 计总额不超过人民币 43,614.00 万元的借款（含前期已提供的借款），借款对象 与公司不存在关联关系，本次借款事项不构成关联交易。 履行审议情况：公司 2024 年度对外提供财务资助事项已经公司九届二十 次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，本次提供借款尚未签署具有法律约束力的协议，本次 对外提供借款的实施情况，须以各方后续正式签署的书面协议约定为准。敬请广 大投资者理性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 1/6 黑牡丹置业提供借款。具体明细如下： | | | | 序号 | 出借单位（控股 子公司）名称 | 借款对象 | 黑牡丹 置业持 | ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限 制性股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-021 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.125 元（含税）。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 693,813,019.44 元。经公司九届二十次董事会 会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购 注销的限制性股票）为基数分配利润（以下简称"本次利润分配"）。本次利润分配方 案如下： 1、公 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度内控审计报告 让天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 元锡 6 (0510) 68798988 86 (0510) 68567788 箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（0510）68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail(@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W 2024]E1146号 黑牡丹(集团) 股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了黑牡丹(集团)股份有限公司(以下简称黑牡丹)2023年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是黑牡丹董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

专 项 说 明 关于黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianve Certified Public Accountants. SGP 江苏 : 86 (0510) 68798988 传真:86（0510）68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Iiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于黑牡丹(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1147号 黑牡丹(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了黑牡丹(集团)股份有限公司 (以下简称"黑牡丹")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月19日出具了 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-019 黑牡丹（集团）股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 7 名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参 会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年总裁工 作报告》； （二）以 9 票同意，0 票反对，0 ...