证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号:2024-034 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 30 日（星期二）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 04 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过黑牡丹（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（600510@blackpeony.com）进行提问， 公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"本次说明会"） 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 04 月 23 日在《中 ...

随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，且近年来受国际 政治、经济形势等多重因素影响，国际主要货币汇率波动幅度不断加大，外汇市 场不确定越发突显，外汇市场风险显著增加，为提升外汇风险管理能力，增强公 司财务的稳健性，公司全资子公司黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、黑牡丹越南纺织 及黑牡丹香港控股拟通过外汇套期保值业务对外汇风险敞口进行管理，具有一定 的必要性。 公司严格遵守外汇相关法律法规并制定了《外汇套期保值业务管理制度》， 公司采取的针对性风险防控措施切实可行，并为此项业务配备了专业人员及与金 融机构保持紧密合作，开展外汇套期保值业务具有可行性。 三、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 （一）交易工具： 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司黑牡丹纺织 有限公司（以下简称"黑牡丹纺织"）与黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称 "黑牡丹进出口"）、黑牡丹纺织（越南）有限公司（以下简称"黑牡丹越南纺 织"）从国外采购部分原材料、设备及部分产品直接出口国外市场，采用外币进 行结算；黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称"黑 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-025 黑牡丹（集团）股份有限公司 重要内容提示： 委托理财品种：国内银行公开发行的低风险理财产品及券商、基金管理 公司、资产管理公司发行的风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品或专户 理财产品。 委托理财金额：黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"；包括 公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用总额度不超过人民币 30,000 万元闲 置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公 司共同滚动使用。 关于2024年使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司九届二十次董 事会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大， 不排除公司拟投资的理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理 财的实际收益存在不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 介入，但不排除 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-022 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开九届二十次董事会会议和九届十五次监事会会议，审议通过了《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，公司对 2023 年年度报告合并会计报表范围内的相关 资产进行了审慎评估及减值测试，并根据减值测试结果对存在减值迹象的资产计 提资产减值准备合计金额 30,409.78 万元，具体情况如下： 一、本次计提的资产减值准备情况 | 项 | 目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收票据坏账准备 | 5.50 | | 应收账款坏账准备 | | 438.77 | | 其他应收款坏账准备 | | 3,267.58 | | 合同资产减值准备 | | 185.17 | | 存货跌价准备 | | 26,512.76 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-031 黑牡丹（集团）股份有限公司 1 / 2 限制性股票的公告》（详见公司公告 2024-030）。 本次回购注 销完成后 ，公司 注册资本 将由 1,040,559,801 元 变更为 1,032,025,457 元，公司总股本将由 1,040,559,801 股变更为 1,032,025,457 股。 除上述修订外，《公司章程》的其余内容不变。 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开九届二十次董事会会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同时提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层办理相 关工商变更登记手续，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情 况如下： 一、减少注册资本情况 2024 年 3 月 4 日，公司召开九届十九次董事会会议及九届十四次监事会会 议，审议通过了《 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王本哲） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责 情况报告如下： 本人王本哲，男，1959 年 9 月生，本科学历，会计学副教授。1983 年 7 月 参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副 书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531 豫光金铅独立董事；现任 600855 航天长峰、600116 三峡水利、300445 康斯特、 黑牡丹独立董事。 （二）是否存在影响 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-027 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于对联营企业提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外借款情况：借款对象为联营企业绍兴港兴置业有限公司（以下简称 "绍兴港兴"）；借款金额为不超过人民币 2,200.00 万元；借款利率为 0%；借 款期限不超过 24 个月。同时，绍兴港兴其余股东将以同等条件按各自所持绍兴 港兴股权比例向其提供借款。 履行审议情况：本次对联营企业提供借款事项已经黑牡丹（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议。 公司财务总监恽伶俐女士兼任绍兴港兴董事，根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，绍兴港兴为公司关 联方，本次借款事项构成关联交易；但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 截至本公告披露日，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简 称"黑牡丹置业"）已向绍兴港兴提供 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职报告 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事王本哲先生（主任委员）、吕天文 先生、顾强先生、董事长戈亚芳女士及董事顾正义先生五名成员组成。2022 年 9 月 7 日，公司召开九届九次董事会会议，董事长戈亚芳女士因工作调整，辞去公 司董事会审计委员会职务，为保证公司第九届董事会专门委员会的有效运作，特 对董事会审计委员会进行调整，经董事会审议通过，调整后董事会审计委员会由 独立董事王本哲先生（主任委员）、吕天文先生、顾强先生、董事长葛维龙先生 及董事顾正义先生五名成员组成。 二、董事会审计委员会 2023 年会议召开及审议情况 2023 年，公司董事会审计委员会根据公司《董事会审计委员会实施细则》和 《审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，全年共召开 6 次 会议，具体如下： | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 对 | 202 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为完善黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实 际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司按照法律法规、《公司章程》等规定和证券监管部门要求聘任独立董 事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独 ...