黑牡丹（集团）股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD. 2024 年年度股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路 47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 12 日下午 13：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为 2025 年 5 月 12 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 会议出席对象： 1、2025 年 5 月 7 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书面委托他 人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 1 1、审议《公司 2024 年董事会报告》； 2、审议《公司 2024 年监事会报告》； 3、审议《公司 2024 年财 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-023 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1/7 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-011 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届四次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 5 名，现场出席监 事 4 名，监事刘正翌因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议 由监事会主席席中豪先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规 划，2024 年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案 相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-010 黑牡丹（集团）股份有限公司 十届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届七次董事会会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 9 名，现场出席董 事 7 名，董事邓建军和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参 会并表决。会议由董事长冯小玉先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年总裁工 作报告》； （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-012 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.041 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,032,025,457 股，以此计算合计拟派发现金红利 42,313,043.74 元 （含税）。占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 35.06%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购 股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 1/3 将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.041 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体 日期将在后续披露的权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登 ...

2、发行期限：根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一 次或分期发行；发行期限不超过 5 年（含 5 年）； 3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场状况确定； 4、发行对象：面向全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止 的投资者除外）； 5、募集资金用途：用于公司的生产经营活动，包括用于项目建设、补充营 运资金及偿还有息债务，具体用途及金额比例根据公司实际需求情况确定； 6、发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行； 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司")融资渠道， 优化负债结构，降低资金成本，保障公司可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步拓宽黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司")融资渠道， 优化负债结构，降低资金成本，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的定向债务融资工具（以下简称"本次发行"），具体情况如下： 股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2025-019 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于公司申请注册发行定向债务融资工具的公告 一、本次发行方案 1、注册和发行规模：拟注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），最 终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准； 2、发行期限：根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一 次或分期发行，发行期限不超过 5 年（含 5 年）； 3、发行利率：根据各期发行时银行间 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2025-021 关于境外全资子公司拟发行境外债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）境外业务发展的 需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前境外债券 的市场情况，公司拟以境外全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称 "发行人"）作为发行主体发行不超过 1.5 亿美元或其他等值货币的境外债券（以 下简称"本次发债"）。 本次发债相关事项已经公司十届七次董事会会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。本次发债的相关事项如下： 一、本次发债的发行方案 黑牡丹（集团）股份有限公司 5、担保安排：公司将根据市场情况选择担保或其他增信方式，包括但不限于 由公司为发行人提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保、由增信机构提 供备用信用证、维好协议等。具体安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权 董事长，按发行结构以及本项目实施过程中的相关具体情况确定； 1/3 6、发行方式及发行对象：采 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 黑牡丹(集团) 股份有限公司 2024 年度审计报告 ---------- 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度审计报告 er and the state PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants the works. In the 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 黑牡丹(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 黑牡丹（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5729 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称黑牡丹公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黑牡 丹公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...