新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-001 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 07 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 252 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 201,779,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（% | 34.7072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事 长沈云锋先生主持。本次会议的召集和召开程序 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会资料 二 O 二五年一月七日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 目 录 | 公司 | 2025 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………..2 | | --- | --- | | 议案 | 1：公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ···························3 | | 议案 | 2：公司关于部分募集资金投资项目延期的议案········································6 | 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-076 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于对子公司流动资金借款担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）本年度对子公 司流动资金借款担保计划已履行董事会、监事会和股东大会决策程序。本次公告 旨在披露 2024 年 11 月公司对子公司借款担保计划的进展情况。 ● 2024 年 11 月，公司新增对子公司担保 30,000.00 万元，因贷款归还原因 担保余额减少 8,941.62 万元。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 ● 截至 2024 年 11 月末，公司担保余额为 151,342.37 万元，其中：流动资 金借款担保余额 141,047.37 万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余 额为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截至 2024 年 10 月末的担保情况详见公司于 2024 年 11 月 27 日发 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-077 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月21 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大 会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 10 点 30 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-075 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:0 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 监事会意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公 司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使 用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用， 维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。 综上所述，公司监事会同意本次使用额度不超过 32,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金。 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大 会审议。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2024-073）。 二、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2024-072 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2024-073 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟使用额度不超过人民币 32,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 20 日止，暂时补充 流动资金的闲置募集资金在额度和期限范围内可滚动使用。 ● 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经第八届董事会第 九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，公司监事会和保荐机构均对该事项 发表了明确同意的意见。上述议案尚需股东大会审议通过。 一、募集资金情况概述 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度不超过人 民币 32,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议 通过之日起至 2025 年 12 月 20 日止。 为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-071 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 一、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-073）。 二、审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公 告编号：2024-074）。 三、审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 ...

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里 木现代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的 要求，现就新赛股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2021]2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普 通股股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实 际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元。2022 年 1 月 28 日，希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）对以上募 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2024-074 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会、监事会同意公司基于审慎原则， 结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集 资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目"年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目"时间延长至 2025 年 12 月 31 日。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，2022 年 2 月，公司以非公开发行 股票的方式发行人民币普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每 ...