天健审〔2025〕8-535 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新赛 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 7 页 我们认为，新赛股份公司于 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3 页 | | 三、资质附件 … …………第 4-8 页 | 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2 新疆赛里木现代农业股份有限公司 3 新疆赛里木现代农业股份有限公司 4 | 中国际 | | 方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 的会计科 | 024年期初 用资金会 | 024年度占川 1计发生金额 (不含利息) | 024年度假还紧 发生金额 024年度占） 资金的利息 （如有） | 用形成队 2024年期末 5月资金余 | 位:人民币) 5用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

四、资质附件……………………………………………………第 106—110 页 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔202 ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币 普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额 为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-537 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股份公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放 ...

光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司（以下简称"新赛股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股份 部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，核查情况如下： | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | 募集资金累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 变更前 | 变更后1 | 金额（万元） | 金额（万元） | 计投入进度 | | | 1 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 项目 | 26,212.00 | 0.00 | | 0 | | | 项目 | 偿还总部银行贷款项目 | 3,6 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-538 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称新赛股 份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的新赛股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新赛股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （占磊） 2024 年度，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过 参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各 项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及 时了解公司管理、经营及运作情况，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职 权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 占磊，男，汉族，1967 年生，法学学士。曾任中建西部建设股份有限公司、 中信国安葡萄酒股份有限公司、天山材料股份有限公司等上市公司独立董事，现 任新疆公论律师事务所主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、新疆赛 里木 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙杰） 本人孙杰作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管指引以及《公司章程》的有关 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充分发挥本人财务专业 知识和工作经验，认真审议公司董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正 的立场审慎地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公司的规范 运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 独立董事姓名 | 2023 | 年应出席会议次数 | | 亲自出席 | 委托出席次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次 | 临时股东大 | 年度股东 | 次数 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡斌，男，汉族，1972 年出生，注册会计师，注册评估师。曾任新疆会计 师事务所审计助理、项目经理；新疆华西会计师事务所高级项目经理；五洲松德 联合会计师事务所新疆华西分所高级项目经理、副经理、经理、总稽核师；现任 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所合伙人、新疆赛里木现代农 业股份有限公司的独立董事。 （二）本人任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任审计委员会主任委员，并在提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会任职委员。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡斌） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等相关规定和要求，本人作为公司的独立董事，在 2024 年的工作 中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司重大事 项决策，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履 行职责情况汇报如下： （三）是否存在影响独立性的情况说明 除作为公司的独立董事外，本人及直系亲属均 ...