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XINSAI CO.,LTD(600540)
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新赛股份(600540) - 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期事项的公告
2025-04-27 08:22
新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-025 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司"或"新赛股份") 基于审慎原则,结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和 投资进度,在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下, 拟将募投项目"霍城县可利煤炭物流配送专用线扩建项目"原计划投资建设时 间延长至 2026 年 4 月。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2021〕2354号文)核准,公司以非公开发行股票的方 式发行人民币普通股(A股)股票110,453,647股,每股发行价格为人民币5.07 元,募集资金总额为人民币559,999,990.29元,扣除与发行有关的费用(不含 增值税)人民币5,726,415.09元,实际募集资金净额为人民币554, ...
新赛股份(600540) - 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告
2025-04-27 08:22
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天健会计师事务所") 新疆赛里木现代农业股份有限公司 股票代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2025-023 ● 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员 会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议,该事项尚需提交公司股东大会 审议。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第 十次会议,审议通过了《公司关于续聘 2025 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构并确定其 2024 年度报酬的议案》,公司董事会、监事会同意续聘天健会 计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将具体 情况公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计 ...
新赛股份(600540) - 新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
2025-04-27 08:22
新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆赛里木现代农业股份有限公司 董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员 会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")2024 年度履行 监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 人 2,356 | | 数量 ...
新赛股份(600540) - 新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年内部控制审计报告
2025-04-27 08:18
天健审〔2025〕8-535 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称新赛股份公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新赛 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 7 页 我们认为,新赛股份公司于 ...
新赛股份(600540) - 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-27 08:18
新疆赛里木现代农业股份有限公司 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3 页 | | 三、资质附件 … …………第 4-8 页 | 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司 审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-88216888 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2 新疆赛里木现代农业股份有限公司 3 新疆赛里木现代农业股份有限公司 4 | 中国际 | | 方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核 的会计科 | 024年期初 用资金会 | 024年度占川 1计发生金额 (不含利息) | 024年度假还紧 发生金额 024年度占) 资金的利息 (如有) | 用形成队 2024年期末 5月资金余 | 位:人民币) 5用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...
新赛股份(600540) - 新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年审计报告
2025-04-27 08:18
四、资质附件……………………………………………………第 106—110 页 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—105 | | 页 | 审 计 报 告 天健审〔202 ...
新赛股份(600540) - 光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2025-04-27 08:18
光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司(以下简称"新赛股份"或"公司")非公开发行股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求,就新赛股 份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可〔2021〕2354 号文)核准,公司以非公开发行股票的方式发行人民币 普通股(A 股)股票 110,453,647 股,每股发行价格为人民币 5.07 元,募集资金总额 为人民币 559,999,990.29 元,扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 5,726,415.09 元,实际募集资金净 ...
新赛股份(600540) - 新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-27 08:18
目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-537 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称新赛股份公 司)管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放 ...
新赛股份(600540) - 光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2025-04-27 08:18
光大证券股份有限公司 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐机构")作为新疆赛里木现 代农业股份有限公司(以下简称"新赛股份"或"公司")非公开发行股票的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求,就新赛股份 部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查,核查情况如下: | 序 | 项目名称 | | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | 募集资金累 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 变更前 | 变更后1 | 金额(万元) | 金额(万元) | 计投入进度 | | | 1 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 | 霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 项目 | 26,212.00 | 0.00 | | 0 | | | 项目 | 偿还总部银行贷款项目 | 3,6 ...
新赛股份(600540) - 关于营业收入扣除情况的专项核查意见
2025-04-27 08:18
目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-538 号 新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称新赛股 份公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们核查了后附的新赛股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 (以下简称扣除情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新赛股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新赛股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新赛股份公司 2024 年度营业收入扣除情况,扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新赛股份公司管理层的 ...