新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-065 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 ● 2024 年 10 月，公司新增对子公司担保 6,000.00 万元，因贷款归还原因 担保余额减少 36,811.00 万元。 ● 截止 2024 年 10 月末，公司担保余额为 130,284.00 万元，其中：流动资 金借款担保余额 119,989.00 万元；项目投资借款（固定资产借款，下同）担保余 额为 10,295.00 万元。 ● 上述担保均为公司对所属子公司提供的担保。 ● 公司截止 2024 年 9 月末的担保情况详见公司于 2024 年 10 月 23 日发布 的 2024-050 号公告：《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于对子公司流动资 金借款担保计划的进展公告》。 一、流动资金借款担保决策程序履行情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第 二次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，会议先后审议通 过了《公司 2024 年度流动资金借款及对子公司提供借款及担保计划的 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月15日以电 话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第八届监事会第七次会议通知》，公司于2024年11月22日北京时间12:30分在 新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由监事 会主席赵琳女士主持，会议应到会监事4名，实到会监事4名。会议召集召开符合 《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议： 审议通过了《公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度 的议案》 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2024-062 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交公司股东大 会审议。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于 2024 年新增对子公司流动资金借款及 借款担保额度的公告》（公告编号：2024-063）。 二、审议通过了《公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》 公司决定召开 2024 年第五次临时股东大会，审议以下事项： 1.审议《公司关于2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的议案》 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-061 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 15 日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-063 新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2024 年 新增对子公司流动资金借款及借款担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年拟新增对 子公司流动资金借款及借款担保额度 5 亿元，借款及被担保主体为公司所属全资 子公司新疆吉棉通农业科技有限公司，本次拟新增的流动资金借款主要用于开展 棉花等业务。 ●本次公司新增对子公司流动资金借款及借款担保额度相关议案已经公司第 八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会 审议。 （一）基本情况 为合理统筹安排公司的整体融资计划，同时提升全资子公司的融资能力，确 保其经营性资金需求以满足业务发展需要，根据经营计划和资金需求情况，公司 预计为子公司日常经营需要提供流动资金借款及借款担保额度 5 亿元。新增借款 主体为公司全资子公司新疆吉棉通农业科技有限公司，担保主体为公 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-064 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 9 日 10 点 30 分 召开地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 采用上海证券 ...

新疆赛里木现代农业股有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-060 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事长沈云 锋先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程 序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人； 3、公司董事会秘书韩丽娟女士出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 36 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年十一月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 l T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字|2024|第 36号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024年 第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,并出具法律意见 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.,LTD. 2024 年第四次临时股东大会资料 二 O 二四年十一月十八日 新疆赛里木现代农业股份有限公司 目 录 | 公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………2 | | --- | --- | | 议案 | 1：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务议案………………………3 | | 议案 | 2：公司关于计划由控股股东为公司提供借款担保暨关联交易的议案…………6 | 1 新疆赛里木现代农业股份有限公司 四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所 五、会议议程： （一）宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 （二）宣读本次《2024 年第四次临时股东大会会议须知》 新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： （一）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）上午 10:30 分 （二）网络投票时间为：2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-059 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 11 日收到职工监事余江南先生的书面辞职报告。余江南先生因工作调动，向公 司监事会提出辞去公司职工监事职务。公司监事会对余江南先生在担任公司职工 监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 附件： 肖刚先生个人简历 肖刚:男，汉族，1970 年 5 月出生，本科学历，中共党员，高级经济师职称。 1990 年 1 月参加工作，曾任新赛股份新赛股份公司总部财务部监控经理、霍热分 公司财务部经理、农五师八十一团计财副科长；霍热分公司财部经理；新赛博汇 公司财务总监；新赛博汇公司党支部副书记、总经理；新赛股份公司总监办负责 人、新赛股份公司经济发展部部长；现任新赛股份公司经济发展部部长。 2 2 ...

新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-058 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统。新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年10月30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上刊登了《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东 大会的通知》，现将临时股东大会的提示公告如下： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...