二、担保新增进展情况 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2024-015 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司担保进展情况的公告 2024年3月5日至2024年3月28日公司新增担保进展情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）公司及子公司对联营企业提供担保进展情况 一、 本公司担保审批情况 公司分别于2023年4月26日、2023年5月31日召开第八届董事会第九次会议和 2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年公司及控股子公司预计担保额 度的议案》及《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，具体内容请详见公 司于2023年4月28日披露的《公司第八届董事会第九次会议决议公告》（临2023- 019号）、《2023年公司及控股子公司预计担保额度公告》（临2023-023号）、《关 于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2023-024号）及2023年6月1日披露 的《公司2022年年度股东大会决议公告》（临2023-038号）。 特此公告。 重庆市迪马实业 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2024-013号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告 统一社会信用代码：91410100MA46BPJF17 公司注册地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路88号楷林1FC2 号楼2单元905号 公司注册资本：5,000万元 法定代表人： 彭显胜 成立日期：2019年02月21日 经营期限：长期 主要经营范围： 销售：建筑材料、装饰材料；从事货物和技术的进出口业 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开 第八届董事会第十五次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司郑 州东琮商贸有限公司、郑州东昭房地产开发有限公司、长沙福浩盛永企业管理 有限公司、长沙东原启睿房地产开发有限责任公司、云南中诚东原房地产开发 有限公司、深圳迪睿智慧科技有限公司、天津迪马数字科技有限公司设立后尚 未开展实质性经营，公司拟对其进行清算注销。 一、拟注销子公司情况 1、郑州东琮商贸有限公司（以下简 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-012 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 26 日以电话、传真或网 络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开，会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议由公司董事、总裁罗韶颖女士主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于提名非独立董事候选人的议案》 公司董事会于2024年3月19日收到董事长黄力进先生提交的书面辞职报告， 黄力进先生辞去公司董事长及法定代表人、董事、董事会审计委员会成员职务 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2024-014 号 重要内容提示： 重庆市迪马实业股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼会议室 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2024-011 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本次职工代表大会选举产生的新职工代表监事后，公司第八届监事会由两名职 工代表监事及一名股东代表监事共同组成，任期同第八届董事会。 毛盾先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受 到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒。 特此公告。 重庆市迪马实业股份有限公司监事会 2024年3月27日 附件：职工监事简历： 毛盾：男，44 岁，大学学历。自 2014 年 5 月起担任东原房地产的审计助理 总经理并负责协调审计相关事宜；现任公司审计助理总经理、东原仁知城市运营 服务集团股份有限公司监事、合肥哈工澳汀智能科技有限公司监事。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到监事潘川先生提 交的书面辞职报告，因工作原因，潘川先生申请辞去 ...

一、 本公司担保审批情况 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2024-009 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 被担保方 | 担保方 | 担保方对应 | 被担保方与 上市公司的 | 融资机构/ | 新增担 保协议 | 担保余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 的担保方式 | | 债权人 | | | | | | | | 关联关系 | | 金额 | | | | 南京东原睿至 | 南京睿成房 | | | 中 国 工 商 银 行 有 限 | | | | 1 | 建筑工程有限 | 地产开发有 | 抵押担保 | 控股子公司 | 公 司 南 京 | 1,430.00 | 999.00 | | | 公司 | 限公司 | | | | | | | | | | | | 紫东支行 | | | | | 南京东原睿 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-008 号 重庆市迪马实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 －1－ 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查，并征询公司控股股东及实际控制人，截止目前确认不存在 应披露而未披露的重大消息。 公司控股股东及一致行动人目前合计持有公司股份比例为 43.12%，均处 于质押及冻结状态；公司控股股东目前仍在与债权人共同商讨后续债务 重组的方案，请注意投资风险。 整及变化。 (二) 公司控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称："东银控股"） 目前仍在债务重组过程中，具体内容请详见《关于第一大股东债务重组进展公告》 临 2023-079 号。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除 了在指定媒体上已公开披露的信息外，目前不存在影响公司股票交易价格异常波 动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票于 2024 年 2 月 7 日收盘价为 0.95 元/股，首次低于人民币 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）第 9.2.1 条第一款的规定：在上海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行 A 股股票的上市公司，如果公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人 民币 1 元，公司股票可能被上交所终止上市交易。若公司股票触及上述交易类 强制退市情形，上交所将在 15 个交易日内对公司股票做出终止上市决定，根据 《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票不能进 入退市整理期交易，敬请广大投资注意投资风险。 一、 公司股票可能被终止上市的原因 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2024-006 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第一次风险 提示性公告 公司股票 2024 年 2 月 7 日收盘价为 0.95 元/股，首次低于人民币 1 ...

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求，特制订 本须知。 重庆市迪马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年二月 重庆市迪马实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 股东大会会议须知 一、股东大会设董秘办，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会 邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报 告有关部门查处。 四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向董秘办办 理签到登记手续。 六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大 会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲 向公司了解 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-004 号 一、债务融资工具的发行方案 （一）发行品种 债务融资工具的品种主要包括中期票据、资产支持票据等交易商协会认可的 债务融资工具品种。 （二）注册及发行规模 债务融资工具拟申请注册规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），最终 规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的《接受注册通知书》载明的额 度为准。 （三）发行时间及方式 根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会注册有效期内择 机一次性发行或分期发行。 重庆市迪马实业股份有限公司 关于申请注册发行债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次 会议审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》。为进一步优化债务 结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持续稳定发展，根据《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业 中期票据业务指引》等法律法规的 ...