证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2024-005 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-003 号 为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低公司财务成本，促进公司可持 续稳定发展，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 人民币 20 亿元（含 20 亿元）的债务融资工具，公司将根据市场情况和资金需求 情况在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行。同意提请公司股东大会授权 公司董事会，并同意董事会授权公司管理层依照法律法规的有关规定以及届时的 公司资金需求及市场情况，全权决定、办理发行债务融资工具的相关事宜，授权 事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 本事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国银行间市场交易商协会接受 注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《关 于申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2024-004 号） 重庆市迪马实业股份有限公司 本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第十四次会议决议公告 二、审议并通过《关于召开 202 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2024-001 号 重庆市迪马实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易（异常）波动的具体情况 截至 2024 年 1 月 15 日上海证券交易所交易收盘，本公司股票交易于 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一) 经公司自查，公司目前生产经营正常，内外部经营环境未发生重大调 －1－ 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日、1 月 15 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查，并征询公司控股股东及实际控制人，截止目前确认不存在 应披露而未披露的重大消息。 ...

公司分别于2023年4月26日、2023年5月31日召开第八届董事会第九次会议和 2022年年度股东大会，审议并通过了《关于2023年公司及控股子公司预计担保额 度的议案》及《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，具体内容请详见公 司于2023年4月28日披露的《公司第八届董事会第九次会议决议公告》（临2023- 019号）、《2023年公司及控股子公司预计担保额度公告》（临2023-023号）、《关 于公司为联营企业提供担保额度的公告》（临2023-024号）及2023年6月1日披露 的《公司2022年年度股东大会决议公告》（临2023-038号）。 证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-081 号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于公司担保进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 本公司担保审批情况 | | 杭州东 | 重庆励致商业管理有限公 司 | 抵押担保 | | 江苏银 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 27 日，公司（包括控股子公司）新 增累计涉及诉讼、仲裁共计 67 笔，累计涉及的诉讼、仲裁金额合计 52,423.13 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产金额 506,775.27 万元的 10.34%，其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 52,012.41 万元，累 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：重庆市迪马实业股份有限公司（以下简 称"公司"或"迪马股份"）2023 年 11 月 30 日至 2023 年 12 月 27 日新 增累计诉讼（仲裁）金额 52,423.13 万元，占公司最近一期经审计归属 于上市公司股东的净资产金额 506,775.27 万元的 10.34%，其中累计未 结诉讼、仲裁案件金额合计 52,012.41 万元，累计已结诉讼、仲裁案件 金额为 410.72 万元；累计主动诉讼、仲裁金额合计为 401.27 万元，累 计被动诉讼、仲裁金额合计为 52,021.86 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2023-078 号 特此公告 重庆市迪马实业股份有限公司 重庆市迪马实业股份有限公司董事会 关于公司高级管理人员离职并新聘高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总裁刘琦先 生的辞职申请，经与公司协商后将于 2023 年 12 月 29 日起正式离职。刘琦先生 离职后将不再担任公司任何职务，其离职不会影响公司的正常运行。 刘琦先生离职后需继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管理人员股份转让的 相关规定。公司及董事会对刘琦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感 谢。 经公司总裁提名，公司同意聘任熊小鹏先生为公司助理总裁，任期同本届 董事会。熊小鹏先生具备上市公司高级管理人员所必须的专业知识和能力，具 有良好的职业道德和个人品质，其任职资格 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2023-077号 重庆市迪马实业股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，因子公司 上海迪申实业有限公司、上海迪贤实业有限公司、上海贤兮实业有限公司、上 海迪尧实业有限公司、上海迪颖实业有限公司、上海天澈实业有限公司、上海 卓贸实业有限公司、上海东时实业有限公司、上海东欢置业有限公司、上海东 枫置业有限公司、杭州晟拓商业管理有限公司、萍乡东原鸿途营销策划有限公 司、广州东晴企业管理咨询有限公司设立后尚未开展实质性经营，公司拟对其 进行清算注销。 一、拟注销子公司情况 1、上海迪申实业有限公司（以下简称"上海迪申"） 统一社会信用代码：91310120MA1HTCJ9XE 公司注册地址： 上海市奉贤区浦卫公路1602、1626号202室 公司注册资本：1000万元 法定代表人： 王磊 成立日期：2019年 ...

股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临 2023-076 号 重庆市迪马实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 25 日以电话、传真或 网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第十三次会议的通知，并于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆 4 层会议室召开， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议由公司董事长黄力进先生主持。本次董事会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议经审议并形成如下决议： 一、审议并通过《重庆市迪马实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》 本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于注销子公司的议案》 同意公司对子公司上海迪申实业有限公司、上海迪贤实业有限公司、上海贤 兮实业有限公司、上海迪尧实业有限公司、上海迪颖 ...

证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：2023-079号 重庆市迪马实业股份有限公司关于 第一大股东债务重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、东银控股债务重组进展情况 重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到第一大 股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称："东银控股"）通知： 截止到 2023 年 12 月 27 日，东银控股与债权人就债务重组后续实施一直在 积极沟通，目前各方仍在协商落实过程中，相关中介机构已入场并开始尽调、审 计及评估等工作的推进。待东银控股相关方案等最终确定后将及时通知公司并履 行相应信息披露义务。 （一）公司一直以来严格遵循规范运作要求，执行"五分开"原则，与控股 股东之间保持独立性，有效进行风险隔离。东银控股债务重组至今，公司不存在 为控股股东提供借款及担保的情况，且与控股股东债务无任何关联及连带责任， 故东银控股上述债务重组进展不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。 （二）截至本公告披露日，东银控股持有本公司股份 885,737,591 ...

重庆市迪马实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信息 质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的有关 规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所（以下简称"会计 师事务所"）对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应遵照本制度履行 选聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会规定的开展 ...