中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 2024 年履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易所《企业管治守 则》等有关规定,中国石化上海石油化工股份有限公司("本公司"或"公 司") 董事会设立了审计与合规管理委员会。审计与合规管理委员会主要负 责向董事会提议聘请或更换外部审计机构及公司内、外部审计与合规之间 的沟通;监督公司内部审计制度、合规管理制度及其实施;审核公司财务 信息及其披露;审查公司内控制度等。《中国石化上海石油化工股份有限公 司审计与合规管理委员会议事规则》("《议事规则》")已登载于公司信息披 露指定网站上。 按照《议事规则》,审计与合规管理委员会每年至少召开两次会议。2024 年,审计与合规管理委员会共召开四次会议,会议出席情况分别如下: | 审计与合规管理委员 | 亲自出席会议次数 | 委托出席次数 | 出席率 | | --- | --- | --- | --- | | 会成员 | | | | | 唐松 | | | 100% | | 陈海峰 | | | 100% | | 黄江东 | | | 100% | 2024年3月19日召开的第十一届董事会 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501446 号 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的中国石化上海石油化工股份有限公司 (以下简称"上海石化") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了上海石化 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2502235 号 中国石化上海石油化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨钧,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》 ("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,在 2024年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委 员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是广 大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019 年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2024 年 6 月，公司召开 2023 年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会提名委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会委员。 本人简历详见公司 2024 年年度报告。本人 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周颖，作为中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）的独立董 事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 ___规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》 ("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定，在 2024 年度工作中，积极参加独立董事专门会议、董事会及专门委 员会会议，认真审议各项议案，在发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是广 大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2024 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 2023 年 6 月 ,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议, 选举本人为公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会战略 与 ESG 委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 本人简历详见公司 2024 年年度报告。本人已按要求向董事会提交了《2024 年度独立非执行 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈海峰,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立 董事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2024年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2023年6 月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会审计与合规管理 委员会委员、董事会提名委员会委员。 本人简历详见公司 2024年年度报告。本 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501001 号 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限 公司（以下简称"上海石化"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日签发了标准的无保 留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 "汇总表" ) 执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对 ...