中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈海峰,作为中国石化上海石油化工股份有限公司("公司")的独立 董事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律法规以及《中国石化上海石油化工股份有限公司章 程》("《公司章程》")、《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定,在 2024年度工作中,积极参加独立董事专门会议、董事会及专门 委员会会议,认真审议各项议案,在发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是 广大中小股东的合法权益等方面,独立、诚信、谨慎地履行了职责。现将本人在 2024年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人经 2019年股东周年大会选举为公司第十届董事会独立董事。2023年6 月,公司召开 2022年股东周年大会及第十一届董事会第一次会议,选举本人为 公司第十一届董事会独立董事,并同意本人担任第十一届董事会审计与合规管理 委员会委员、董事会提名委员会委员。 本人简历详见公司 2024年年度报告。本 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2501001 号 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限 公司（以下简称"上海石化"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日签发了标准的无保 留意见的审计报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 "汇总表" ) 执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》、《中国石 化上海石油化工股份有限公司董事会审计与合规管理委员会议事规则》的 有关规定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事会审计与合规管理委员会对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审 计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华 振"）、毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）履行监督职责情况 报告如下: 中国石化上海石油化工股份有限公司 董事会审计与合规管理委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 （四） 2025 年 3 月 18 日，公司审计与合规管理委员会召开会议，审 议通过了本公司 2024 年年度报告及报告摘要、2024 年度财务报告、2024 年度内部控制评价报告、2025 年审计工作计划、《内部控制手册》（2025 年版）、关于续聘 2025 年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其 酬金之议案等，并同意提交董事会审议。 ...

关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 毕马威华振专字第 2501000 号 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会： 中国石化上海石油化工股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限公司 （以下简称"上海石化"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日签发了标准的无保留意见的审计 报告。 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的上海石化 2024 年度涉及财务公司关 联交易 ...

证券代码: 600688 证券简称:上海石化 公告编号:临 2025-018 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于公司 2025 年度开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为锁定成本或利润，应对市场变化，对冲风险，公司拟于银行金融机 构开展货币类金融衍生品保值计划，以委托代理模式开展商品类金融衍生品 保值计划。其中，商品类金融衍生品的计划交易量为原油 200 万吨、FFA 远 期运费合约 100 万吨、其它商品类金融衍生品的计划交易总量为 191.5 万吨； 货币类金融衍生品计划交易额度预计为 5000 万美元，拟采用金融工具为远期 结售汇。 2025 年度金融衍生品业务计划经公司第十一届董事会第十五次会议 审议通过。 中国石化上海石油化工股份有限公司（"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召 开第十一届董事会第十五次会议，审议通过公司《2025 年度金融衍生品业务 计划》，同意公司 2025 年商品类金融衍生品保值计划、货币类金融衍生品保 值计划。具体情况如下： 一 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2025-016 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香 港"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 1 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"或"公司"） 深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提 高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议》，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案， 并于 2024 年 8 月 21 日经公司第十一届董事会第九次会议审议通过。半年来，公 司积极落实方案中的相关工作，并在多方面取得了较好的工作成果。具体情况总 结如下： 一、转型发展稳步推进，增强创新驱动力 公司代码：600688 公司简称：上海石化 公告编号：临 2025-021 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 持续加快重点项目落地建设，部分项目取得阶段性进展。全面技术改造和提 质升级项目完成纳规，稳步推进；热电机组清洁提效改造工程全面土建施工；弹 性体及其配套项目机械完工；国家危化品应急救援上海基地项目完成基础设计； 建成投用 ...

中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 二零二五年三月十九日 董事会关于 2024 年度独立非执行董事独立性 评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事工作制度》的规 定，中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会，就本公司在任独立非执行董事唐松、陈海峰、杨钧、周 颖、黄江东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2024 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董 事工作制度》中对独立非执行董事应具有独立性的相关要求。 ...

环境、社会和治理报告 20 | 應對氣候變化頂層設計 | 21 | | --- | --- | | 減少溫室氣體排放 | 22 | | 推進能源低碳轉型 | 24 | 目錄 第一章 公司治理 | 治理架構 | 06 | | --- | --- | | 議題重要性評估 | 08 | | 利益相關方溝通 | 09 | | 發展戰略 | 11 | | ESG風險管理 | 12 | | 誠信合規 | 14 | | 科技創新 | 16 | | 數智轉型 | 18 | 第二章 應對氣候變化 | 董事長致辭 | 01 | | --- | --- | | 關於我們 | 03 | | ESG榮譽 | 04 | 05 | 25 | | | 35 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 綠色安全 | | 第四章 | 服務社會 | | | 強化安全管理 | 26 | | 履行產品責任 | | 加強環境保護 | 28 | 建設責任供應鏈 | 38 | | --- | --- | --- | --- | | 發展循環經濟 | 32 | 員工權益與發展 | 40 | | 生物多樣性保護 | ...

毕马威华振已经按照本公司与其签订的审计业务约定 书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范及中国 注册会计师职业道德守则，结合国务院国有资产监督管理 委员会对本公司年度财务决算的统一工作要求，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性进行了审计，出具了审计报告；对涉及财务公 司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况执行了相关鉴证的工作，并出具 了鉴证报告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定， 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"本公 司"）对本公司 2024 年度的财务报表及内部控制审计机构 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）和毕马威会计师事务所（以下简称"毕 马威香港"）的履职情况作出如下评估： 在执行审计及其他鉴证工作的过程 ...