我们对朱诺先生的任职资格进行了审查，认为其具备相关法律法规规定的任 职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，任职资 格和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定。朱诺先生担任公司法定代表人符合《公司章程》的规定。 上海贵酒股份有限公司 同意将本议案提交董事会审议。 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事专门会 议第六次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由独立董事葛俊杰先生主持，会议召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、 审议通过了《关于总经理任免暨变更公司法定代表人的议案》 独立董事：葛俊杰、陈建波、高玲 2024年12月12日 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－088 上海贵酒股份有限公司 关于总经理任免暨变更公司法定代表人的公告 董事会同意变更公司法定代表人为朱诺先生，并将尽快办理工商变更手续，以 工商变更结果为准。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年12月12日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于总经理任免暨变更 公司法定代表人的议案》：由于公司实际控制人韩啸先生已无法正常履职，为了保 证公司业务的正常开展，韩啸先生辞去公司总经理职务并推荐朱诺先生担任公司总 经理职务；同时根据《公司章程》的规定："公司总经理为公司的法定代表人"， 因此朱诺先生同时担任公司的法定代表人。 董事会同意聘任朱诺先生（简历附后）为公司总经理，任期自第十届董事会第 十七次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提 名委员会 2024 年第四次会议及 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－087 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原告认为：原告与被告签订了《设备采购安装合同》，原告按约交付设备并 完成单机调试，被告未完全履行付款义务。 （二）诉讼请求的内容 1、诉请判令被告支付原告合同款 5,778 万元及自 2024 年 1 月 25 日至实际 支付之日（暂计至 2024 年 7 月 30 日）利息 155.13 万元 ； 2、诉请判令被告承担律师代理费 108 万元； 3、本案诉讼费、保全费由被告承担。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到仁怀市人民法院（以 下简称"仁怀法院"）送达的《传票》（（2024）黔0382民初6111号），原告南通 裕盛智能装备有限公司诉贵州高酱酒业有限公司买卖合同纠纷一案。 二、诉讼案件的主要内容 （一）事实与理由 期后利润的可能影响。 四、备查文件 《 ...

标题：关于上海贵酒股份有限公司回购股份相关事项的监管工作函 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-12-04 处理事由：关于上海贵酒股份有限公司回购股份相关事项的监管工作函 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－086 上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购方案的实施情况： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截 至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 1 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 截至 2024 年 11 月 30 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未进行 股份回购。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－085 上海贵酒股份有限公司 2022年员工持股计划第一批股票出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划第一批股票 已于近日完成部分出售。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司 2022 年员工持股计划的规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况 2022 年员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 9 月 8 日届满，同时根据公司 2023 年业绩完成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已经达成。具体内容详 见《上海贵酒股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个考核期业绩达成的提 示性公告》（2024-029）。 二、公司 2022 年员工持股计划第一批股票出售情况 截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划第一批股票已通过大宗交易方 式出售 7 ...

原告认为：原告与被告一签订了《建设工程施工合同》，原告按约开展施工， 被告一未按时支付工程进度款。 一、本次诉讼的基本情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵州省遵义市中级人 民法院（以下简称"遵义法院"）送达的《诉讼通知书》（（2024）黔03民初195 号），原告中建三局集团有限公司诉贵州高酱酒业有限公司（被告一）、公司（被 告二）及成都兴健德贸易有限公司（被告三）建设工程施工合同纠纷一案，后续 正式开庭时间尚未确定。 二、诉讼案件的主要内容 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－084 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）事实与理由 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 1、本案所涉工程欠款需双方最终确认，相关工程款计入在建工程，不 影响企业损益。 （二）诉讼请求的内容 1、诉请判令被告一签订的《建设工程施工合同》及其《施工合同补充协议 （一）》解除； 2 、 诉 请 判 令 被 告 一 ...

地力天闻津师事务所 Y & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 88 Century Avenue, STE 1706 Jinmao Tower, Pudong District, Shanghai 上海融力天闻律师事务所 关于 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件,包括但不限于: 1. 公司 2023年年度股东大会审议通过的《上海贵酒股份有限公司章程》(2024 年4月修订); 2. 公司于 2024年10月 31 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海贵酒股份有限公司第十届董事 会第十六次会议决议公告》; 法律意见书 二〇二四年十一月 九天闻津师事务所 上海融力天闻律师事务所 关于上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海贵酒股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海贵酒股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2024年11月18日召 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-083 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、 监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场 见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措 施、高利风女士及张健先生因工作原因未能出席现场会议；独立董事葛俊杰先生、 陈建波先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次执行事项的基本情况 2024年3月，贵州高酱有限公司（以下简称"贵州高酱"）以自有资产作为抵 押物与贵州仁怀茅台商业银行股份有限公司茅台支行（以下简称"茅台商业银 行"）签署了《借款合同》，该笔借款金额为7000万元，到期时间为2025年3月。 详见上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日对外披露的《上 海贵酒股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的进展公告》（2024-011）。 由于公司受海银财富事件、实控人被采取刑事强制措施和控股股东及其一致行动 人的股份被司法冻结的影响（详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份 有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（2024-064）及《上 海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》 （2024-063）），茅台商业银行向法院申请执行程序。公司于近日收到仁怀市人 民法院 ...