地力天闻津师事务所 Y & TENWEN PARTNERS 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 17 楼 88 Century Avenue, STE 1706 Jinmao Tower, Pudong District, Shanghai 上海融力天闻律师事务所 关于 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书,本所律师核查了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件,包括但不限于: 1. 公司 2023年年度股东大会审议通过的《上海贵酒股份有限公司章程》(2024 年4月修订); 2. 公司于 2024年10月 31 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《上海贵酒股份有限公司第十届董事 会第十六次会议决议公告》; 法律意见书 二〇二四年十一月 九天闻津师事务所 上海融力天闻律师事务所 关于上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海贵酒股份有限公司 上海融力天闻律师事务所(以下简称"本所")接受上海贵酒股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席公司于 2024年11月18日召 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次执行事项的基本情况 2024年3月，贵州高酱有限公司（以下简称"贵州高酱"）以自有资产作为抵 押物与贵州仁怀茅台商业银行股份有限公司茅台支行（以下简称"茅台商业银 行"）签署了《借款合同》，该笔借款金额为7000万元，到期时间为2025年3月。 详见上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日对外披露的《上 海贵酒股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的进展公告》（2024-011）。 由于公司受海银财富事件、实控人被采取刑事强制措施和控股股东及其一致行动 人的股份被司法冻结的影响（详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份 有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》（2024-064）及《上 海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》 （2024-063）），茅台商业银行向法院申请执行程序。公司于近日收到仁怀市人 民法院 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－081 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海市浦东新区人民 法院（以下简称"浦东法院"）送达的《传票》（（2024）沪0115民初85182号）。 浦东法院拟定于2024年12月10日开庭审理原告中国邮政储蓄银行股份有限公司 上海浦东新区分行与上海光年酒业有限公司（被告一）、公司（被告二）金融借 款合同纠纷一案。 二、诉讼案件的主要内容 （一）事实与理由 原告认为：原告与被告一签订了《小企业授信业务额度借款合同》，原告按 约向被告一放款，被告一逾期未还。 （二）诉讼请求的内容 1、诉请判令被告一向原告归还贷款本金人民币 17,800,000 元，暂计至 2024 年 9 月 12 日的利息 55,104.17 元，自 2024 年 9 月 13 日起至实际清偿日止的利息、 逾期利息，支付违约金 300,000 元、律师 ...

上海贵酒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 会议召开时间：2024年11月18日 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保上海贵酒股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的顺利进行，本公司董事会根据有关法律法规 和《公司章程》的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人 员自觉遵守。 1、会议设立股东大会秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 2、出席现场会议的人员为股东或股东代理人、董事、监事、高管、 聘请的股东大会见证律师及其他邀请人员，大会秘书处有权依法拒绝 其他人员进入会场。出席会议的全体人员均须在会议签到处（设在会 场入口）签到并领取会议资料后进入会场。 3、与会者进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 1 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于修订《公司章程》的议案 | 5 | 1 4、召集人在 ...

● 经公司自查并向公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司发函询证，公司控 股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 截至 2024 年 9 月末，公司实现营业收入 23,057.68 万元，同比下降 82.97%； 归属于上市公司股东的净利润-7,555.96 万元，同比下降 162.98%。如公司 2024 年经 审计的利润总额、净利润或者扣非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入 低于 3 亿元，则公司股票将在 2024 年年报披露后被实施退市风险警示。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－080 上海贵酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 11 月 4 日上海证券交易所交易收盘，上海贵酒股份有限公司（以 下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20.00%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ● 公司已 ...

上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购方案的实施情况： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－079 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截 至 2024 年 10 月 31 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回 1 购期限内继续实施回购方案，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 截至 2024 年 10 月 31 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－076 上海贵酒股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名。本次会议由监事会主席蒋智先生召集并主持，会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议、表决，形成如 下决议： 一、审议通过了《2024 第三季度报告》 特此公告 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 上述议案尚需提交股东大会审议。 经监事会对公司 2024 年度第三季度报告审核，监事会认为： 1、公司 2024 年度第三季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年度第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 上海 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－075 上海贵酒股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场方式 召开了第十届董事会第十六次会议。韩啸先生于近日被采取刑事强制措施，无法出 席本次董事会，故本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长陈琪先生主持， 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 审议通过了《2024 年第三季度报告》。详见公司同日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订< 公司章程 ...

上海贵酒股份有限公司 章 程 2024 年 10 月（修订） 1 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 董事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通 知 第二节 公 告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第四条 公司注册名称：上海贵酒股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Guijiu Co., Ltd 第五条 公司注册地址：上海市奉贤区南桥镇沪发路 65 弄 1 号 邮政编码：201415 第六条 公司注册资本为人民币叁亿叁仟肆佰肆拾陆 ...

重要内容提示： 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-078 上海贵酒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区荣昌坝生产区贵州高酱酒业有 限公司 1 号办公楼 6 楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股 ...