关于涉及诉讼的公告 二、诉讼案件的主要内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－091 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵州省仁怀市人民法 院（以下简称"仁怀法院"）送达的《传票》（（2024）黔0382民初5028号），原 告贵州银行股份有限公司仁怀市支行诉贵州高酱酒业有限公司（被告一）、上海 贵酒股份有限公司（被告二）金融借款合同纠纷一案。 上海贵酒股份有限公司 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 公司的资产可能存在被拍卖、变卖的风险。因本诉讼尚未正式开庭审 理，暂无法判断其对公司本期利润或期后利润的可能影响。 （一）事实与理由 原告认为：原告与被告一签订了《流动周转授信合同》，原告按约向被告一 提供5000万元授信额度，授信期间为2023年9月28日至2025年9月27日。因被告涉 及重大诉讼纠纷，原告在发生上述情况后向被告提出提前归还贷款的要求。 （二）诉讼请求的内容 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－089 上海贵酒股份有限公司 2023年员工持股计划出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划股票已于近 日全部出售完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，公司 2023 年 员工持股计划实施完毕并终止，现将相关情况公告如下： 一、公司 2023 年员工持股计划的基本情况 公司于 2023 年 3 月 16 日召开第九届董事会第二十五次会议、于 2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"草案"）及《关于 <上海贵酒股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 4 日在 ...

我们对朱诺先生的任职资格进行了审查，认为其具备相关法律法规规定的任 职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，任职资 格和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定。朱诺先生担任公司法定代表人符合《公司章程》的规定。 上海贵酒股份有限公司 同意将本议案提交董事会审议。 第十届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事专门会 议第六次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由独立董事葛俊杰先生主持，会议召集和召 开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成 了如下决议： 1、 审议通过了《关于总经理任免暨变更公司法定代表人的议案》 独立董事：葛俊杰、陈建波、高玲 2024年12月12日 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－088 上海贵酒股份有限公司 关于总经理任免暨变更公司法定代表人的公告 董事会同意变更公司法定代表人为朱诺先生，并将尽快办理工商变更手续，以 工商变更结果为准。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 2024年12月12日 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于总经理任免暨变更 公司法定代表人的议案》：由于公司实际控制人韩啸先生已无法正常履职，为了保 证公司业务的正常开展，韩啸先生辞去公司总经理职务并推荐朱诺先生担任公司总 经理职务；同时根据《公司章程》的规定："公司总经理为公司的法定代表人"， 因此朱诺先生同时担任公司的法定代表人。 董事会同意聘任朱诺先生（简历附后）为公司总经理，任期自第十届董事会第 十七次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本议案已经公司董事会提 名委员会 2024 年第四次会议及 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－087 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 原告认为：原告与被告签订了《设备采购安装合同》，原告按约交付设备并 完成单机调试，被告未完全履行付款义务。 （二）诉讼请求的内容 1、诉请判令被告支付原告合同款 5,778 万元及自 2024 年 1 月 25 日至实际 支付之日（暂计至 2024 年 7 月 30 日）利息 155.13 万元 ； 2、诉请判令被告承担律师代理费 108 万元； 3、本案诉讼费、保全费由被告承担。 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 重要内容提示: 一、本次诉讼的基本情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到仁怀市人民法院（以 下简称"仁怀法院"）送达的《传票》（（2024）黔0382民初6111号），原告南通 裕盛智能装备有限公司诉贵州高酱酒业有限公司买卖合同纠纷一案。 二、诉讼案件的主要内容 （一）事实与理由 期后利润的可能影响。 四、备查文件 《 ...

标题：关于上海贵酒股份有限公司回购股份相关事项的监管工作函 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-12-04 处理事由：关于上海贵酒股份有限公司回购股份相关事项的监管工作函 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－086 上海贵酒股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购方案的实施情况： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易 日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截 至 2024 年 11 月 30 日，公司尚未进行股份回购。 三、其他事项 1 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告 上海贵酒股份有限公司董事会 截至 2024 年 11 月 30 日，上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）尚未进行 股份回购。 一、回购股份的基本情况 2023年12月18日，公司召开了第十届董事会第七次会 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－085 上海贵酒股份有限公司 2022年员工持股计划第一批股票出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年员工持股计划第一批股票 已于近日完成部分出售。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司 2022 年员工持股计划的规定，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况 2022 年员工持股计划第一个锁定期已于 2023 年 9 月 8 日届满，同时根据公司 2023 年业绩完成情况，本持股计划第一个锁定期解锁条件已经达成。具体内容详 见《上海贵酒股份有限公司关于 2022 年员工持股计划第一个考核期业绩达成的提 示性公告》（2024-029）。 二、公司 2022 年员工持股计划第一批股票出售情况 截至本公告披露日，公司 2022 年员工持股计划第一批股票已通过大宗交易方 式出售 7 ...

原告认为：原告与被告一签订了《建设工程施工合同》，原告按约开展施工， 被告一未按时支付工程进度款。 一、本次诉讼的基本情况 上海贵酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到贵州省遵义市中级人 民法院（以下简称"遵义法院"）送达的《诉讼通知书》（（2024）黔03民初195 号），原告中建三局集团有限公司诉贵州高酱酒业有限公司（被告一）、公司（被 告二）及成都兴健德贸易有限公司（被告三）建设工程施工合同纠纷一案，后续 正式开庭时间尚未确定。 二、诉讼案件的主要内容 证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－084 上海贵酒股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （一）事实与理由 三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 1、本案所涉工程欠款需双方最终确认，相关工程款计入在建工程，不 影响企业损益。 （二）诉讼请求的内容 1、诉请判令被告一签订的《建设工程施工合同》及其《施工合同补充协议 （一）》解除； 2 、 诉 请 判 令 被 告 一 ...

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024-083 上海贵酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由副董事长陈琪先生主持会议。公司部分董事、 监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、 表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海融力天闻律师事务所律师现场 见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事韩啸先生因被公安机关采取刑事强制措 施、高利风女士及张健先生因工作原因未能出席现场会议；独立董事葛俊杰先生、 陈建波先生、高玲女士因工作原因未能出席现场会议； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：贵州省遵义市仁怀市名酒 ...