三安光电股份有限公司独立董事 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 2023年11月30日 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交第十一届董事会第六次会议审议的公司关于增加2023年度关联交易事项进行 了事前审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 公司本次增加2023年度关联交易是根据实际的交易情况，结合对未来发展预期进 行的合理预判，为正常经营需要，交易定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则， 不会影响公司的独立性。同意将该事项提交公司董事会审议。 ...

中信证券股份有限公司 关于三安光电股份有限公司 增加 2023 年度关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为三安光电股 份有限公司（以下简称"三安光电"、"公司"）2021 年度非公开发行人民币普通股 （A 股）的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三安光电增加 2023 年度关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司召开的第十届董事会第三十一次会议、第十一届董事会第二次会议和第十届监 事会第十八次会议、第十一届监事会第二次会议，预计 2023 年度公司与各关联方关联 交易总额为 39,456.90 万元（该事项具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 8 月 5 日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海 ...

2023年12月1日 关于第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真负责、实事求是的原则，就本公司第十一届董事会第六次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 三安光电股份有限公司独立董事 公司本次增加关联交易是根据公司目前业务开展实际需要，交易遵循了公开、公 平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股东利益的 情形，不会影响公司的独立性。同意公司增加本次关联交易。 （以下内容无正文） （本页无正文，为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第六次会议 相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-108 三安光电股份有限公司 关于第五期员工持股计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《三安光电股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要的议案， 决定实施公司第五期员工持股计划。本次员工持股计划拟筹集资金总额不超过 240,000 万元，股票来源为受让公司回购专用账户回购的 37,912,514 股股票以及 通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易等方式）等法律法规许可 方式取得公司股票。（具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日、2023 年 7 月 28 日刊 登在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站公告）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将公 司第五期员工持股计划的实施进展情况公告如下： 截至本公 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-107 三安光电股份有限公司 关于间接控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）持有本公司股份数量为 256,633,542股，占公司总股本比例为5.14%。三安集团本次办理部分股份质押及解 除质押后，其累计质押股份数量为91,200,000股，占其所持有本公司股份的35.54%。 ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）及其控股股东三安集团合 计持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分 股份质押及解除质押后，两家累计质押股份数量为584,060,000股，质押股份约占两 家所持有本公司股份比例的39.72%。 一、本次股份解除质押情况 1.本公司于2023年11月27日收到公司间接控股股东三安集团的通知，三安集团 将其质押给中国建设银行股份有限公司衡阳市分行的17,000,000股股份办理解除质 押手续 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-106 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 2.三安电子本次解除质押的股份部分已办理再质押，有关情况见下文。未来如有 变动，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、本次股份质押情况 本公司于2023年11月22日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为492,860,000股，占其所持有本公司股份的40.60%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押及解除质押后，两家累计质押股份数量为580,0 ...

三安光电股份有限公司 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-105 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为528,800,000股，占其所持有本公司股份的43.56%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押及解除质押后，两家累计质押股份数量为616,000,000股，质押股份约占两家 所持有本公司股份比例的41.89%。 本公司于2023年11月15日收到控股股东三安电子的通知，其将所持有本公司的部 分股份办理质押手续，情况如下： 1.本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-104 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为497,760,000股，占其所持有本公司股份的41.01%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押及解除质押后，两家累计质押股份数量为584,960,000股，质押股份约占两家 所持有本公司股份比例的39.78%。 一、本次股份解除质押情况 1.本公司于2023年11月13日收到公司控股股东三安电子的通知，三安电子将其质 押给厦门国际银行股份有限公司厦门分行的23,000,000股股份办理解除质押手续，情 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-103 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押及 解除质押后，其累计质押股份数量为517,760,000股，占其所持有本公司股份的42.66%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合计 持有本公司股份数量为1,470,456,883股，占公司总股本比例为29.47%。本次部分股 份质押及解除质押后，两家累计质押股份数量为604,960,000股，质押股份约占两家 所持有本公司股份比例的41.14%。 一、本次股份解除质押情况 1.本公司于2023年11月9日收到公司控股股东三安电子的通知，三安电子将其质 押给兴业银行股份有限公司厦门分行的25,000,000股股份办理解除质押手续，情况如 ...

●增持计划的基本情况：三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日披露了《间接控股股东增持股份计划公告》，公司间接控股 股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）及其一致行动人自增持 股份计划公告披露日起的 1 个月内拟以自有资金通过集中竞价交易方式增持公 司股份，合计增持金额为人民币 5,000 万元至 10,000 万元，增持计划不设价格 区间。 证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2023-101 三安光电股份有限公司 间接控股股东增持股份计划完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划的完成情况：截至本公告披露日，三安集团通过上海证券交易 所交易系统累计增持公司股份 6,780,482 股，占公司总股本的 0.1359%，累计增 持金额为 99,969,662.68 元（不含手续费），本次增持计划实施完成。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：三安集团及其一致行动人。 2、股东持股比例：三安集团持有本公司 ...