证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-063 三安光电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 10 日(星期二)至 09 月 18 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600703@sanan-e.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划 2024 年 09 月 19 日上午 10:00-11:30 举行 2 ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-059 三安光电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 二、募集资金管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规的要求，制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》。 根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行 专户存储。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-062 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司（以下简称 "泉州三安"）； ●本次担保金额：公司为全资子公司泉州三安向金融机构申请综合授信提供 人民币4.00亿元连带责任担保； ●实际为其提供的担保余额：公司已为全资子公司泉州三安向金融机构申请 综合授信提供人民币21.90亿元连带责任担保； 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与金融机构就全资子公司泉州三安申请综合授信事宜提供连带责任保 证，担保范围包括但不限于全部债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、 赔偿金等，相关内容见下表： | 序号 担保方 被担保方 | | 金融机构 | 担保方式 | 担保金额 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 泉州三安 | 三安光电 | 中国民生银行股份有限公司泉州分行 | 连带责任担 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 拟提交第十一届董事会第十二次会议审议的公司关于增加2024年度关联交易额度预 计事项进行了事前审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下： 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 公司本次增加2024年度关联交易预计额度是根据实际的交易情况，结合对未来发 展预期进行的合理预判，为正常经营需要，交易定价公允，遵循了公平、公正、公开 的原则，不会影响公司的独立性。同意将该事项提交公司董事会审议。 三安光电股份有限公司独立董事 （以下内容无正文） 关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 （本页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关 事项的事前认可意见之签字页） 2024年8月26日 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-061 三安光电股份有限公司 关于增加 2024 年度关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的关联交易按照公平、 公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生 影响，也不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月25日召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第 十次会议，审议通过《关于公司2023年度关联交易情况及2024年度关联交易预计 的议案》，预计2024年度公司与各关联方关联交易总额为36,628.00万元（该事 项具体内容详见公司于2024年4月27日公告刊登在《上海证券报》《证券时报》 《中国证券报》及上海证券交易网站）。 根据公司目前业务开展情况，结合后续业务的发展态势，公司2024年8月26 日召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-057 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 26 日上午 9 点以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准 备的公告》。 3、审 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion CNY for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[2]. - The gross margin for the first half of 2024 was reported at 35%, a slight decrease from 37% in the previous year[2]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 increased to 0.04 RMB, a 33.33% rise compared to 0.03 RMB in the same period last year[32]. - Diluted earnings per share also rose to 0.04 RMB, reflecting a 33.33% increase year-over-year[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥184.30 million, reflecting an 8.44% increase from ¥169.95 million year-on-year[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses improved significantly, showing a reduction in losses to ¥288.38 million from ¥554.70 million, a 48.01% improvement[34]. - The net cash flow from operating activities increased by 20.07% to ¥1.54 billion, up from ¥1.28 billion in the previous year[34]. - The company reported a total of 472,674,468.22 RMB in non-recurring gains, primarily from government subsidies and asset disposals[33]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2025[2]. - The company has provided a performance guidance for the second half of 2024, expecting a revenue growth of 10% to 12%[2]. - The company continues to focus on R&D in new technologies and products, particularly in the LED and semiconductor sectors[22]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, although specific details are not provided in the content[22]. - The company aims to enhance its global market presence by leveraging its production bases and R&D centers across multiple countries[58]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling 150 million CNY, focusing on innovative semiconductor technologies[2]. - The company has engaged in non-recurring income activities, including government grants that significantly impacted its financial performance[33]. - The company’s digital transformation has enhanced internal control processes, improving operational efficiency and quality[59]. - The company is actively exploring the application potential of GaN devices in automotive electronics, with a focus on developing products for specific applications such as lidar and battery systems[67]. Product Development and Innovation - New product launches include a next-generation LED technology expected to increase efficiency by 25%[2]. - The company’s LED epitaxial chip main business revenue grew by 13.61% year-on-year, with traditional LED epitaxial chip products increasing by 14.60% and high-end LED epitaxial chip products by 10.48%[59]. - The integrated circuit business revenue increased by 16.85% year-on-year, benefiting from the recovery in terminal market demand and customer supply chain switching[61]. - The company has established a stable production capacity of 15,000 GaAs RF foundry wafers per month, with significant growth in revenue expected as capacity increases[63]. Environmental Management - Company strictly adheres to environmental laws and regulations, ensuring pollutant discharge concentrations and rates comply with national and local environmental standards[125]. - No major environmental incidents reported during the reporting period[125]. - The company has a comprehensive environmental monitoring system in place to ensure compliance with discharge standards[125]. - The environmental protection facilities of the company and its subsidiaries achieved a 100% operational rate during the reporting period, with all pollution control facilities operating normally and meeting discharge standards[128]. - The company has implemented a series of environmental protection measures, including the use of a wet electrostatic precipitator for arsenic-containing waste gas and multi-stage ammonia absorption modules for high-concentration ammonia waste gas[128]. Financial Obligations and Related Party Transactions - The company expects to have a total related party transaction amount not exceeding RMB 366.28 million for 2024, with actual transactions in the first half of 2024 amounting to RMB 63.14 million[160]. - The company has provided guarantees totaling RMB 1.854 billion for investments and obligations related to Sanan Group and Sanan Electronics, with a loan balance of RMB 849 million and a guarantee balance of RMB 1.694 billion as of June 30, 2024[167]. - The company reported a related party transaction of RMB 130.79 million for leasing office space from Sanan International Holdings Limited in the first half of 2024[161]. - The company has engaged in related party transactions with a total expected amount of RMB 3.855 billion, with actual transactions amounting to RMB 403.96 million in the first half of 2024[164]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a complete corporate governance system and optimized the SAP management system to enhance operational efficiency[107]. - The company has committed to linking executive compensation to the execution of return measures[149]. - The company has ensured compliance with regulations regarding insider trading and management of stock holdings by executives[149]. - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[160]. Inventory and Asset Management - The company has a high inventory balance, which could impact cash flow if sales do not increase[109]. - As of the end of the reporting period, the company's net assets decreased by 3.96% to ¥36.79 billion from ¥38.30 billion at the end of the previous year[34]. - The total assets slightly decreased by 0.07% to ¥57.63 billion compared to ¥57.68 billion at the end of the previous year[34]. - The company has pledged bank acceptance bills totaling ¥50,956,420, which are used as collateral for smaller bank acceptance bills[89].

1、应收账款 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第十 一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过公司关于计提 资产减值准备的议案，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实反映本公司 2024 年半年度财务状况和经营情况，根据《企业会计准 则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2024 年半年度末各 类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备。 证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-060 三安光电股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面余额 9,158.92 万元。公司依 据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司相关会计政策及《公司 章程》的规定，按预期信用损失率对公司其他应收款计提减值准备-28.19 万元。 3、应收票据 截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收票据账面 ...

关于第十一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 三安光电股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真负责、实事求是的原则，就公司第十一届董事会第十二次会议审议的关于增加 2024年度关联交易额度预计的事项发表如下独立意见： 2024年8月26日 （本页为三安光电股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二次会议相关 事项的独立意见之签字页） 独立董事： 黄兴孪 康俊勇 木志荣 公司本次增加关联交易预计额度是根据公司目前业务开展实际需要，交易遵循了 公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和公司全体股 东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意增加公司关联交易预计的内容和金额。 （以下内容无正文） ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2024-056 三安光电股份有限公司 为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称 "三安集成"）； ●本次担保金额：公司为全资子公司三安集成向金融机构申请综合授信提供 人民币5.00亿元连带责任担保； ●实际为其提供的担保余额：公司已为全资子公司三安集成向金融机构申请 综合授信提供人民币20.50亿元连带责任担保；为三安集成和全资子公司厦门三 安光电有限公司开展融资租赁业务提供人民币2.00亿元连带责任担保； ●本次担保不存在反担保； ●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与金融机构就全资子公司三安集成申请综合授信事宜提供连带责任保 证，担保范围包括但不限于全部债务本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、 赔偿金等，相关内容见下表： | 序号 担保方 被担保方 | | 金融机构 | 担保方式 | 担保金额 ...