三安光电股份有限公司独立董事 关于公司第三期员工持股计划延期的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《公司章程》 规定，我们作为三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公 司第三期员工持股计划延期发表如下独立意见： 公司第三期员工持股计划延期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 《公司第三期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司、员 工及全体股东利益的情形。我们同意公司第三期员工持股计划存续期延长至2024 年11月10日。 （以下内容无正文） （本页无正文，为三安光电股份有限公司独立董事关于公司第三期员工持股计划 延期的独立意见之签字页） 独立董事：黄兴孪 康俊勇 木志荣 2023年10月27日 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-099 三安光电股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公司股份数量为 1,213,823,341股，占公司总股本比例为24.33%。三安电子本次办理部分股份质押后， 其累计质押数量为488,760,000股，占其所持有本公司股份的40.27%。 ●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）合 计持有本公司股份数量为1,465,938,601股，占公司总股本比例为29.38%。本次部分 股份质押后，两家累计质押股票571,960,000股，质押股份约占两家所持有本公司股 份比例的39.02%。 一、本次股份质押情况 2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情形。 3.股东累计质押股份情况 截至公告披露日，三安集团及三安电子累计质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-096 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《2023 年第三季度报 告》。 2、审议通过关于公司第三期员工持股计划延期的议案。 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过公司 2023 年第三季度报告的议案； 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事蔡文必先生对该议案予以回避表决。具体内容详见同日刊登在上 海证券交易所网站的公司《关于第三期员工持股计划延期的公告》。 特此公告。 三安光电股份有限公 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-097 第三期员工持股计划存续期即将届满，根据《公司第三期员工持股计划（草案）》 的有关规定，基于对公司未来持续发展的信心及为维护员工持股计划持有人的利益， 经 2023 年 10 月 26 日召开的公司第三期员工持股计划 2023 年第一次持有人会议及 2023 年 10 月 27 日召开的公司第十一届董事会第五次会议决议，同意将公司第三期 员工持股计划存续期延长至 2024 年 11 月 10 日。本次延期后，不再设定锁定期。在 存续期内，本员工持股计划管理委员会可择机出售股票，一旦本员工持股计划所持 有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。 三、独立董事意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员工持股计划（以下简称 "本员工持股计划"）将于 2023 年 11 月 10 日届满。经公司第三期员工持股计划 2023 年第一次持有人会议和第十一届董事会第五次会议决议，决定延长公司第三期 员工持股 ...

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2023-095 三安光电股份有限公司 ●增持股份进展情况：三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）收到间 接控股股东福建三安集团有限公司（以下简称"三安集团"）通知，2023 年 10 月 26 日，三安集团通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,262,200 股， 占公司总股本的 0.0453%，增持金额为 32,599,651.00 元（不含手续费）。本次 增持计划尚未实施完毕，公司后续将根据股东增持进展和有关规定及时履行信 息披露义务。 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：三安集团及其一致行动人。 2、股东持股比例：三安集团持有本公司 249,853,060 股股份，占公司总股 本比例为 5.0081%；厦门三安电子有限公司（以下简称"三安电子"）持有本公 司 1,213,823,341 股股份，占公司总股本比例为 24.3299%，为公司控股股东； 三安集团持有三安电子的股权比例为 68.5390%，为公司间接控股股东。三安集 团和三安电子合计持有本公司股份比例约为 29.3380%。 3、本公告日之前十二个月内增持主体的增持情况： ...

●本次增持计划自本公告披露日起的1个月内实施。 ●本次增持计划不设价格区间。 ●本次增持计划实施过程中，可能存在因政策、证券市场发生重大变化等 情形，导致无法实施或延迟实施的风险。 2023 年 10 月 23 日，公司收到间接控股股东三安集团通知，基于对公司未 来发展前景的信心，拟在本公告披露日起的 1 个月内通过集中竞价交易方式增 持本公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临 2023-094 三安光电股份有限公司 间接控股股东增持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东福建三安集 团有限公司（以下简称"三安集团"）及其一致行动人拟以自有资金通过集中 竞价交易方式增持公司股份，增持金额为人民币 5,000 万元至 10,000 万元。 1、增持主体：三安集团及其一致行动人。 2、股东持股比例：三安集团持有本公司 249,853,060 股股份，占公司 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-093 三安光电股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 1、2023年7月1日至2023年9月28日，三安光电股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属全资子公司和孙公司收到与收益相关的政府补助7,606.14万元。具体情况如下 表： 单位：人民币万元 2、公司2023年第三季度递延收益分期摊销转入其他收益的金额预计约15,000.00 万元。 上述两项合计金额约为22,606.14万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净利润的33.00%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定划分上述各类政府补助， 并按会计准则分别确认和计量，将对公司2023年第三季度损益产生积极影响，具体会 计处理及对公司当年影响情况最终以年度审计机构确认后的结果为准。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 三安光电股份有限公司董事会 2023 年 9 月 ...

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2023-091 三安光电股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 27 日上午 9 点以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过修改公司《独立董事制度》的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修改后的制度内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《独立董事 制度》。本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过关于调整董事会审计委员会委员的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过修改公司《董事会下属委员会实施细则》的议案； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 修改后的细则内容详见同日刊登在上海证 ...

董事会下属委员会实施细则 一、董事会战略委员会实施细则 三安光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会选举产生， 若董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战 ...

三安光电股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善三安光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化内部约束和监督机制，保护股东利益，促进公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法")、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《三 安光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设 ...