上海世茂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 24 日 上海世茂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海世茂股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日下午 14:30； 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 159 号 A 栋上海金桥佳友 CitiGO 欢 阁酒店。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 主持人：吴凌华董事、总裁 一、宣读大会注意事项； 二、会议审议事项：（由大会工作人员宣读各议案内容） 1、审议《关于转让常州世茂新城房地产开发有限公司股权的关联交易及申请豁 免同业竞争承诺的议案》； 2、审议《关于转让青岛世茂投资发展有限 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 关于转让黑龙江通海建材贸易有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）拟将通过持股 51%的控股子 公司上海世茂信择实业有限公司（以下简称"世茂信择"）持有的黑龙 江通海建材贸易有限公司（以下简称"黑龙江通海"）95%的股权转让 给上海樾泓奕企业管理有限公司（以下简称"上海樾泓奕"），股权转 让对价为 8,052,412.68 元；拟将通过持股 51%的控股子公司 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 关于转让常州世茂新城房地产开发有限公司股权 的关联交易及申请豁免同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月内公司与世茂集团之间的关联交易累计金额达到 3,000 万元以 上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易已履行了公司董事 会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的决策程序。 二、关联方介绍 1 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的常州世茂新城房 地产开发有限公司（以 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 关于转让青岛世茂投资发展有限公司股权的关联交 易及申请豁免同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 过去 12 个月内公司与世茂集团之间的关联交易累计金额达到 3,000 万 元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易已履 行了公司董事会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的决策程序。 一、交易概述 为满足公司长远发展需求，公司拟将持有的青岛世茂投资 95%的股权转让 给上海樾泓奕，股权转让对价为 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南京世茂房地产开发有限公司拟转让资产所涉及的 南京市鼓楼区南通路118号部分商业房地产的 市场价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中新评报字［2023］第 0453 号 山东中新土地房地产资产评估有限公司 二〇二三年十一月六日 t and the subject of 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020007202300502 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023SDZXPG386 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中新评报字[2023] 第0453号 | | 报告名称: | 南京世茂房地产开发有限公司拟转让资产所涉及的 南京市鼓楼区南通路118号部分商业房地产的市场 | | | 价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 127,574,694.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月06日 | | 评估机构名称: | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | | 签名人员: | 白云龙 (资产评估师) 会员编号:37080116 | | | 壬志新 ( ...

青岛世茂投资发展有限公司 中兴财光华(沪)审会字(2023)第 02430号 您可使用手机 "打一点"改进入"铁周会计师行业统一监管平台（http://zcg.got.gov.com/zfc/01/0 2019/07/2017/11/27"改进入"铁周会计师行业统一监管平台（http://7xcg.jp/blooksp30888897 | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-49 | i 母亲所(特殊普通合伙)上海分所 ZhongxingcaiGuanghuaCPA LLP 申话:02152124608 传 600 . www.zxcehsh.com 邮箱: coalery 审计报告 中兴财光华(沪)审会字(2023)第 02430号 青岛世茂投资发展有限公司: 一、审计意见 我们审计了青岛世茂投资发展有限公司(以下简称青岛世茂投资公司)财 多报表,包括 2022年 12月 31日、2023年 6月 30日的资产负债表,2022年度、 202 ...

市场价值评估项目 资 产 评 估 报 告 中新评报字［2023］第 0452 号 本报告依据中国资产评估准则编制 南京世茂新发展置业有限公司拟转让资产所涉及的 南京市雨花台区安德门大街62号部分商业房地产的 二〇二三年十一月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020007202300501 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023SDZXPG388 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中新评报字 [2023] 第0452号 | | 报告名称: | 南京世茂新发展置业有限公司拟转让资产所涉及的 南京市雨花台区安德门大街62号部分商业房地产的 | | 评估结论: | 市场价值评估项目资产评估报告 209,045,664.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月06日 | | 评估机构名称: | 山东中新土地房地产资产评估有限公司 | | 答名人员: | 白云龙 (资产评估师) 会员编号:37080116 | | | 王志新 (资产评估师) 会员编号:47180003 | | | 539933 | 山东中新 ...

黑龙江通海建材贸易有限公司 中兴财光华(沪)审会字(2023)第 02431 号 您可使用手机 "打一点" 成观人 "注周会计师行业绩"监管平台（http://wcgb.gov.co） "进行在线 " 目录 审计报告 资产负债表 1-2 3 利润表 现金流量表 4 5-6 所有者权益变动表 7-45 财务报表附注 . 短线上传会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所中 地址,上海市购空区古稳房 ZhongxingcaiGuanghuaCPA LLP 由 话 · 02152124608 审计报告 中兴财光华(沪)审会字(2023)第 02431号 黑龙江通海建材贸易有限公司: 一、审计意见 我们审计了黑龙江通海建材贸易有限公司(以下简称黑龙江通海公司)财 务报表,包括 2022年12月31日、2023年6月30日的资产负债表,2022年度、 2023年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了黑龙江通海公司 2022年12月31日、2023年6月30日的财务状 况以及 2022年度、2023年 1-6月的经营成 ...

关于子公司转让资产暨清偿债务事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：600823 | 证券简称：ST | 世茂 | | 公告编号：临 | 2023-101 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | | 上海世茂股份有限公司 重要内容提示： 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）持股 50%的子公司南京 世茂房地产开发有限公司（以下简称"南京房地产"）拟将其持有的 南京市鼓楼区南通路 118 号部分商业房地产转让给南京麓漫贰号商业 管理有限公司（以下简称"南京麓 ...

上海世茂股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可声明 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《上海世茂股份有限公司 独立董事专门会议工作细则》等有关规定，上海世茂股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，我们本着实事求 是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场， 对公司第九届董事会第二十三次会议相关事项，事前进行了认真审核，并发表 审核意见如下： 1、关于转让常州世茂新城房地产开发有限公司股权的关联交易及申请豁 免同业竞争承诺的议案 公司目前已面临流动性困难与风险，公司债务正处于持续展期之中。本次 关联交易是公司基于下属子公司实际经营情况，旨在平衡流动性偿债风险所做 出的审慎判断。 公司已明确，在本次股权转让完成后，将存在与《不竞争协议》中同业竞 争承诺不相符的情形，但不会对公司构成重大不利影响。 本次关联交易是公司为进一步降低公司流动性偿债压力，尽力渡过债务危 机，避免债务违约，在公司实控人许荣茂先生和世茂集团控股有限公司 （以下 简称"世茂集团"）支持下所采取的必要举措，也是公司结合目前实际情况 ...