上海易连实业集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－053 上海易连实业集团股份有限公司 关于银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 28 日召开 第十届第八次董事会，审议通过《2023 年度对公司下属子公司融资及抵押担保 授权和提供担保的议案》、《2023 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担 保的议案》和《关于公司及下属子公司 2023 年度为上海市中小微企业政策性融 资担保基金管理中心提供反担保的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了同 意的独立意见。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。授权期限为 公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 相关事项公司已发布公告（临 2023-012、015、018、026）。 二、提供担保实际情况 除浙江外贸界龙彩印有限公司，被担保人的财务状况、资产负债率等主要财 务指标与公 ...

国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023年第三季度报告持续 国都证券股份有限公司 关于 上海易连实业集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2023 年第三季度报告持续督导意见 财务顾问 证券股份有限公 SECURITIES CO.,L 二零二三年十一月 国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第三季度报告持续督导意见 | | | | 第一节 声 明 | | --- | | 第二节 释 义 | | 一、上市公司权益变动情况… | | (一) 权益变动概况… | | (二) 权益变动的公告情况 | | (三) 股权变更登记情况… | | (四)财务顾问核查意见 | | 二、收购人及上市公司依法规范运作情况… | | 三、收购人及一致行动人履行公开承诺情况. | | (一) 本次权益变动公开承诺情况 | | (二) 财务顾问核查意见 | | 四、收购人落实后续计划的情况 | | (一) 后续计划落实情况. | | （二）财务顾问核查意见……………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－052 许轼先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作。公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，尽快完善公司治理结构。 截至本公告披露日，许轼先生直接持有公司无限售流通股 300,000 股，限售 股 700,000 股。 上海易连实业集团股份有限公司 关于公司董事、高管职务变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司董事兼总经理、董事会秘书许轼先生提交的《辞职报告》。因个人身体原因， 许轼先生向公司董事会提出辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务。经公司总 经理办公会审议通过，同意聘任许轼先生担任公司董事长助理。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，许轼先生的《辞职报告》自 送达董事会时生效。在总经理、董事会秘书空缺期间，公司董事会同意授权董事 长柏松代为履行总经理及董事会秘书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥116,110,156.63, a decrease of 14.33% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥4,216,764.20, with a year-to-date net profit of -¥9,918,520.72[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥368,861,294.66, a slight increase from ¥365,042,947.64 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.77%[20]. - Net profit for the third quarter of 2023 was reported at -¥8,182,013.86, an improvement compared to -¥51,535,882.74 in the same quarter of 2022[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -9,918,520.72 CNY, compared to -48,445,684.05 CNY in Q3 2022, indicating a significant improvement[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.015 CNY, an improvement from -0.073 CNY in Q3 2022[22]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥525,152,029.56, reflecting a significant decrease of 1,241.32% compared to the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -525,152,029.56 CNY, a decline from 46,012,757.30 CNY in the same period of 2022[24]. - Cash inflow from operating activities totaled 1,653,911,352.50 CNY in the first nine months of 2023, down from 2,543,773,527.51 CNY in 2022, representing a decrease of approximately 35%[23]. - The cash outflow from operating activities was 2,179,063,382.06 CNY for the first three quarters of 2023, compared to 2,497,760,770.21 CNY in 2022, reflecting a reduction of about 13%[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 573,684,104.70 CNY, down from 937,215,236.61 CNY at the end of Q3 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,956,329,736.38, a decrease of 5.07% from the end of the previous year[4]. - The total liabilities decreased to ¥794,625,563.09 from ¥884,488,317.46, a reduction of approximately 10.16%[18]. - The company reported total current assets of RMB 1,356,908,688.46 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,428,629,177.97 at the end of 2022[16]. - The company’s cash and cash equivalents amounted to RMB 577,875,885.51 as of September 30, 2023, down from RMB 999,430,445.95 at the end of 2022[16]. - The company’s total non-current assets decreased to ¥599,421,047.92 from ¥632,129,208.25, a decline of approximately 5.19%[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 37,640[9]. - The largest shareholder, Hangzhou Zhefa Yilian Business Management Partnership, holds 130,345,052 shares, accounting for 19.48% of total shares[9]. - Hunan Yongxing Private Fund Management Co., Ltd. reduced its holdings by 3,221,000 shares, now holding 33,447,600 shares, which is 4.99% of the total share capital[11]. - The company has not reported any significant changes in its shareholder structure that would indicate related party transactions among the top shareholders[10]. Corporate Governance - The company is currently under investigation, affecting the normal functioning of its board of directors[2]. - The company’s board of directors has undergone changes, with resignations from key positions due to personal work changes[12]. - The company has appointed new executives, including Huang Jian as the financial officer, effective from October 27, 2023[14]. Operational Costs and Expenses - Total operating costs decreased to ¥384,277,978.33 from ¥407,510,258.31, marking a reduction of about 5.67%[20]. - The company recorded a significant increase in research and development expenses, which rose to ¥5,463,366.21 from ¥3,123,124.82, reflecting a growth of approximately 74.83%[20]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥9,405,545.39 from ¥5,397,372.25, reflecting a growth of about 74.38%[20]. Taxation - The company paid 52,367,566.66 CNY in taxes during the first three quarters of 2023, compared to 30,568,767.16 CNY in the same period of 2022, representing an increase of about 71%[24]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the year 2023[25].

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－050 上海易连实业集团股份有限公司 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 上海易连实业集团股份有限公司监事会 第十届第十一次监事会决议公告 二○二三年十月二十九日 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第十一次监事 会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出，通知公 司全体监事。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法 律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年第三季度的财务状况和经营 管理情况，《公司 2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映公司的实际 情况；未发现参与本次《公司 2023 年第三季度报告》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司副总经理辞职 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到顾 秋红女士的《辞职报告》，其因个人原因提出辞去公司副总经理职务。根据相关 规定，顾秋红女士辞去副总经理的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。 公司及董事会对顾秋红女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于聘任公司高级管理人员 为保证公司日常经营管理工作正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委 员会审查，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第十届第十一次董事会，审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任 黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务 总监），任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。 黄剑先生、王玉琥先生具备担任公司相应高级管理人员职务所需的专业知识 和工作经验，未发现有《公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止 任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《 ...

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于王明明先生、顾秋红女士先后辞去公司副总经理职务，为保证公司日常 经营管理工作正常开展，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任黄剑先生、王玉琥先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第十届董事会任期届满。 证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－049 上海易连实业集团股份有限公司 第十届第十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第十一次董事 会会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公 司全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开， 出席会议董事应到 6 人，董事许轼因个人原因协助相关部门调查，无法正常履职， 实际参会投票的董事 5 人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议形成 ...

上海易连实业集团股份有限公司独立董事 关于第十届十一次董事会相关事项的独立意见 上海易连实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届第十一次董事 会会议于 2023 年 10 月 27 日召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二 分之一，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次会议的召开合法有效。 作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况 进行了详细了解。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关规定，对相关议案发表如下独立意见： -4 \~1t L 一、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》 的独立意见 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任黄剑先生、王玉琥 先生为公司副总经理，聘任黄剑先生为公司财务负责人（财务总监），任期均自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。 我们一致认为：黄剑先生、王玉琥先生的教育背景、任职经历及职业素养符 合公司对应职务的任职要求，具备担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验； 未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁 入 ...

国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023年第三季度持续督导意见 国都证券股份有限公司 关于 上海易连实业集团股份有限公司 详式权益变动报告书 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 证券股份有股公司 SECURITIES CO.,LT 二零二三年十月 国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 目 录 | 第一节 声 明. | | --- | | 第二节 释 义. | | 一、收购人及上市公司依法规范运作情况 . | | 二、对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产的情况……………………………………… | | 三、关联交易情况 - | | 四、主营业务调整的情况… | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况… | | 六、职工安置情况… | | 七、收购人及一致行动人履行公开承诺情况 | 之 l 第二节 释 义 国都证券股份有限公司关于上海易连实业集团股份有限公司详式权益变动报告书之 2023 年第三季度持续督导意见 第一节声 明 国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券"、"财务顾问")接受上海 ...