| | | 第一章 总则 第一条 为维护云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司、本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系经云南省保山地区行政公署保署复[1990]10 号文批准设立 的股份有限公司，于 1990 年 5 月在云南省保山地区行政公署工商行政管理局首 次注册登记，取得营业执照。 公司依照《股份有限公司规范意见》进行规范后，经国家体改委体改生 [1993]223 号文批准确认为继续进行规范化股份制企业的试点。 《公司法》实施后，按照国发（1995）17 号文的规定，对照《公司法》进 行了规范，并于 1996 年 9 月 26 日依法履行了重新登记手续，在云南省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为 5300001001938。2012 年 9 月 18 日公司营业执照注册号升位变更为 530000000022667。 国家推行"三证合一"登记制度改革后，2016 年 7 月 27 日，公司 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见初步形成会议提案后交董事长拟定。 为了进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 （二）三 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025年11月修订） （二）薪酬与公司利益、股东利益相结合的原则； （三）薪酬与公司业绩、市场薪酬环境相结合的原则； 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事及高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，将经营者的利益与公司的 长期利益结合起来，促进公司健康持续发展，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用对象包括下列人员： （一）公司董事； （二）公司高级管理人员（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）； （三）公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 遵循原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）奖惩分明、激励约束相结合的原则； （五）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东大会负责审议董事的薪酬管理制度和分配方案；公司董事 会负责审议公司高级管理人员的薪酬管理制度和分配方案。 第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理 第四号——股东会网络投票》 以及其他相关法律法规和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会 应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后 ...

第一章 总则 云南博闻科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 11 月修订） 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南博闻科技实业股 份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从 事其他法定审计业务的, 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数审 议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前, 向公 ...

云南天途律师事务所 关于云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:云南博闻科技实业股份有限公司 2. 经验证公司 2025年 11月 10 日股东名册、参加现场会议股东 提供的相关材料及上证所信息网络有限公司提供的合并现场及网络 投票表决统计数据等资料,参加会议有表决权的股东及其委托代理人 共 45人,所持有表决权的股份总数 66,406,000 股,占公司股份总数 的 28.1276%,其中: 云南天途律师事务所接受云南博闻科技实业股份有限公司(以下 简称"公司")委托,指派张睿婷、李新德律师出席公司 2025年第一 次临时股东大会(以下简称"本次大会")并进行法律见证。根据《中 华人民共和国公司法》(2023年修订)(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(2019年修订)(以下简称"《证券法》")和中 国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号《上市公司股东会规则》(2025 年修订)(以下简称"《股东会规则》")以及《云南博闻科技实业股份 有限公司章程》(2024年5月修订)(以下简称"《公司章程》")等规 定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2025-034 云南博闻科技实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司《章程》的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 66,406,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.1276 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司 法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事长刘志波先生主 持本次 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议日期：2025 年 11 月 17 日 上午 10:30 会议地点：公司会议室（云南省昆明市官渡区春城路 219 号东航投资大厦 806 室） 1 云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、大会主持人宣布现场会议开始；介绍出席会议人员和来宾 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于取消监事会并修订公司《章程》的议案 | | 2 | 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | 5 | 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | 五、股东（或股东代表）发言 六、宣读现场投票表决规则 七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人） 十、宣布现场投票 ...

Core Insights - The company, 博闻科技, reported that by the end of Q3 2025, it expects to achieve a revenue of 34.123 million yuan, with the edible mushroom business contributing the highest revenue share [2] Group 1 - The projected revenue for the company by Q3 2025 is 34.123 million yuan [2] - The edible mushroom business is the largest contributor to the company's revenue [2]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of博闻科技 (SH 600883) in Q3 2023, showing a significant increase in revenue but a substantial decrease in net profit and earnings per share [1] Group 2 - The company reported revenue of approximately 34.12 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 66.46% [1] - The net profit attributable to shareholders was approximately 22.25 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 61.91% [1] - The basic earnings per share were 0.0942 yuan, which is a year-on-year decrease of 61.94% [1]