云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2025-030 （一）通过公司 2025 年第三季度报告（内容详见 2025 年 10 月 31 日刊登在 上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年第三季度报 告》）。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次 （定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件和专人送达的 方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级 管理人员列席 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2025 reached ¥5,433,333.05, an increase of 43.04% year-on-year, while year-to-date revenue was ¥34,123,025.72, up 66.46% compared to the same period last year[2] - Total profit for Q3 2025 was ¥7,813,487.59, a decrease of 57.41% year-on-year, and year-to-date profit totaled ¥21,796,727.94, down 62.10%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was ¥7,899,722.42, down 57.71% year-on-year, with year-to-date net profit at ¥22,251,103.99, a decline of 61.91%[2] - The basic earnings per share for Q3 2025 was ¥0.0335, a decrease of 57.65% year-on-year, while year-to-date earnings per share was ¥0.0942, down 61.94%[2] - The net profit for the first three quarters of 2025 is CNY 21,796,727.94, a decrease of 62.1% compared to CNY 57,509,100.78 in the same period of 2024[22] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2025 is CNY 18,729,667.50, down from CNY 62,310,258.75 in 2024, reflecting a decline of 69.9%[24] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 are CNY 0.0942, compared to CNY 0.2475 in 2024, representing a decrease of 61.9%[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was reported as not applicable, with a year-to-date figure of -¥16,649,824.22[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2025 is CNY 53,108,253.14, significantly higher than CNY 23,959,469.70 in 2024, marking an increase of 121.1%[24] - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2025 is CNY 151,440,770.03, a substantial improvement from a net outflow of CNY 22,261,991.81 in 2024[26] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2025 is CNY -11,650,854.86, compared to CNY -10,833,956.44 in 2024, indicating a slight increase in cash outflow[26] - The cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2025 amount to CNY 157,986,129.98, a significant increase from CNY 35,770,381.68 at the end of 2024[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 were ¥1,046,472,247.72, an increase of 0.72% from the end of the previous year[2] - Total assets as of September 30, 2025, were RMB 1,046,472,247.72, compared to RMB 1,038,967,341.66 at the end of 2024, marking a slight increase of 0.4%[19] - Total liabilities amounted to RMB 60,682,944.29, up from RMB 59,460,750.85, indicating a rise of approximately 2.1%[17] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 980,827,136.65, compared to RMB 974,090,047.99 at the end of 2024, showing an increase of about 0.8%[19] Revenue and Costs - The increase in operating revenue was attributed to higher sales volumes in the edible fungus and coffee businesses, as well as foreign exchange receipts from last year's exports[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached RMB 34,123,025.72, a significant increase from RMB 20,499,751.17 in the same period of 2024, representing a growth of approximately 66.5%[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were RMB 49,995,607.37, compared to RMB 36,003,748.14 in 2024, indicating an increase of about 38.5%[20] Profitability and Margins - The weighted average return on equity for Q3 2025 decreased by 1.3016 percentage points to 0.8077%, and year-to-date it decreased by 4.0055 percentage points to 2.2585%[2] - The company reported an investment income of CNY 51,381,675.08 for the first three quarters of 2025, down from CNY 61,306,175.67 in 2024, reflecting a decrease of 16.5%[22] - The operating profit for the first three quarters of 2025 is CNY 21,800,049.76, a decline of 62.0% compared to CNY 57,524,461.32 in 2024[22] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 14,180,880.00 in 2025, contrasting with a gain of CNY 11,513,290.00 in 2024[22] Research and Development - Research and development expenses were not explicitly detailed in the report, but management indicated a focus on innovation and technology development moving forward[20]

第二条 本制度所称选聘会计师事务所, 是指公司根据有关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从 事其他法定审计业务的, 可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会全体成员过半数审 议同意后, 提交董事会审议, 并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前, 向公司指定会计师事务所, 也不得干预审计委员会独 立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件： 云南博闻科技实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、变更、解聘）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司、本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系经云南省保山地区行政公署保署复[1990]10 号文批准设立 的股份有限公司，于 1990 年 5 月在云南省保山地区行政公署工商行政管理局首 次注册登记，取得营业执照。 公司依照《股份有限公司规范意见》进行规范后，经国家体改委体改生 [1993]223 号文批准确认为继续进行规范化股份制企业的试点。 《公司法》实施后，按照国发（1995）17 号文的规定，对照《公司法》进 行了规范，并于 1996 年 9 月 26 日依法履行了重新登记手续，在云南省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为 5300001001938。2012 年 9 月 18 日公司营业执照注册号升位变更为 530000000022667。 国家推行"三证合一"登记制度改革后，2016 年 7 月 27 日，公司 ...

| | | 第一章 总则 第一条 为维护云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司、本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系经云南省保山地区行政公署保署复[1990]10 号文批准设立 的股份有限公司，于 1990 年 5 月在云南省保山地区行政公署工商行政管理局首 次注册登记，取得营业执照。 公司依照《股份有限公司规范意见》进行规范后，经国家体改委体改生 [1993]223 号文批准确认为继续进行规范化股份制企业的试点。 《公司法》实施后，按照国发（1995）17 号文的规定，对照《公司法》进 行了规范，并于 1996 年 9 月 26 日依法履行了重新登记手续，在云南省工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为 5300001001938。2012 年 9 月 18 日公司营业执照注册号升位变更为 530000000022667。 国家推行"三证合一"登记制度改革后，2016 年 7 月 27 日，公司 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 （2025 年 10 月修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作 评价》以及公司《章程》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上交 所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公 司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事和高级 管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 ...

证券投资管理制度 云南博闻科技实业股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）证券投 资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外投资管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司在控制 投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资 有价证券的行为。具体包括新股配售或者申购、股票投资、证券回购、债券投资、 上市公司增发、配股以及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 公司坚持以"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则 进行证券投资，公司在保证日常经营运作资金需求和风险可控的前提下进行，不 会影响公司生产经营正常运转，最大限度提高自有资金使用效率，为公司和股东 谋求更多的投资回报。 第四条 公司证券投资资金来源为公司自有资金，不得将募集资金、银行信 贷资金通过 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司科学的决策管理机制，规范公司合理、有效的 议事、决策、执行和监督体系，使公司权责明确、管理科学，根据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》，制订本细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、企业管理知识及实践经验，具有较强 的综合管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）掌握国家有关政策、法律、法规；精通本行业的生产经营业务，熟 悉相关行业业务； （四）诚信勤勉、廉洁公正；无私奉献，对公司事业忠诚； （五）有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神和团队协作精神， 精力充沛、身体健康。 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司的总经理： 本细则规定了公司总经理的任职资格、权限和义务，总经理办公会以及总 经理向董事会的报告制度等内容。 第二条 公司经理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、 规范性文件和公司《章程 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存储、管理和使用，提高募集资金使用效率，确保资金使用安全，切 实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集 ...