Financial Performance - The company achieved a net profit of RMB 105,929,446.17 for the year 2023, with a total distributable profit of RMB 469,773,821.25 as of December 31, 2023[5]. - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 21,203,777.71, an increase of 80.47% compared to CNY 11,749,513.09 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 96,151,569.43, reflecting a growth of 19.35% from CNY 80,561,204.22 in the previous year[27]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.4073, up 19.37% from CNY 0.3412 in 2022[26]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 963,924,298.01, a 10.30% increase from CNY 873,950,632.54 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -32,836,882.42, compared to CNY -12,983,879.70 in 2022[27]. - The weighted average return on equity rose to 11.1697%, an increase of 0.8231 percentage points from 10.3466% in 2022[26]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses to CNY 87,230,226.66, down 1.08% from CNY 88,180,586.81 in 2022[27]. Profit Distribution - A cash dividend of RMB 0.05 per share (including tax) is proposed, totaling RMB 11,804,400.00, which represents 12.28% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The company will not increase capital reserves into share capital for the year 2023[5]. - The profit distribution plan is subject to approval at the 2023 annual general meeting of shareholders[177]. - The proposed profit distribution plan considers the company's current development stage, profitability, cash flow, and future funding needs, ensuring no significant impact on earnings per share or operating cash flow[177]. Business Operations - The company is expanding its edible mushroom business, focusing on fresh matsutake and frozen porcini products, enhancing its brand influence in domestic and international markets[33]. - The company is standardizing its ham business operations, emphasizing brand building and product quality improvement to enhance core competitiveness[33]. - The company aims to enhance its operational efficiency and market reach through innovative product development and collaborative business models[33]. - The company is focusing on the development of high-value wild mushrooms, particularly matsutake, which has seen a shift in market demand from exports to domestic consumption[40]. - The company plans to invest up to ¥150 million in entrusted wealth management products with a maturity of less than one year, focusing on high safety and liquidity[34]. Market Trends and Risks - The edible mushroom industry in China saw a total production of 42.23 million tons in 2022, with a total output value of ¥388.72 billion, reflecting a year-on-year growth of 2.14% and 11.84% respectively[37]. - The company faces food safety risks and is committed to strict compliance with national standards and quality control measures[134]. - Risks include significant fluctuations in raw material prices, particularly pork, which directly impact production costs and profitability[133]. - The unique asset structure of the ham business may lead to liquidity risks due to long production cycles and inventory management[134]. Corporate Governance - The board of directors and senior management have guaranteed the authenticity and completeness of the annual report[4]. - The company has maintained compliance with corporate governance regulations, with no significant discrepancies from the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[138]. - The company has not faced any issues regarding insider information leakage, adhering strictly to the relevant regulations[138]. - The company has not reported any significant changes in the competitive landscape or business operations that would affect its independence[138]. Investment and Financial Management - The company reported a financial expense of -992,949.73 yuan for 2023, with no applicable year-on-year comparison due to changes in reporting[72]. - The company’s investment strategy includes actively monitoring the progress of its investment projects and fulfilling information disclosure obligations[100]. - The company’s total investment in various trust products amounted to 18 million RMB, with all principal amounts recovered upon maturity[108]. - The company’s investment in securities primarily includes Yunnan Baiyao shares and Zhonghe convertible bonds, with a total investment value of approximately 99.879 million RMB[111]. Employee and Social Responsibility - The company has implemented a training program combining internal and external training for employees[167]. - A total of RMB 0.90 million was donated to the Yunnan Youth Development Foundation for educational support, benefiting one student for three years[190]. - The company did not engage in poverty alleviation or rural revitalization efforts in 2023, but plans to actively fulfill its social responsibilities in the future[192]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue of 49 million yuan in 2024, focusing on steady development in the edible mushroom business and enhancing market expansion efforts[130]. - The company has a profit forecast for the period from 2023 to 2027, with projected net profits of -0.9891 million, -1.208 million, 1.2372 million, 1.9139 million, and 3.2935 million respectively[198].

云南博闻科技实业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)1500015号 云南博闻科技实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云 南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"博闻科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、博闻科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博闻科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)1500015 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，云 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 郑伯良 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2021 年 7 月参加上海证券交易所第七十六期独立董 事资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书 （证书编号：760330）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 胡厚智 ，已充分了解并同意由提名人云南博闻科技实 业股份有限公司第十一届董事会提名为云南博闻科技实业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任云南博闻 科技实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2012 年 6 月参加上海证券交易所第二十期独立董事 资格培训，并取得上海证券交易所核发的独立董事资格证书（证 书编号：06617）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 4 月修订） 第一章 总则 1.1 为进一步提高云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，规范公司关联交易行为，切实保护公司和全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，制定本办 法。 1.2 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号--关联方披露》的规定。 1.3 公司应当保证关联交易的合法性 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孙曜） 本人作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度的履职过程中，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履 职指引》、公司《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规，保持 独立性，勤勉尽责地履行独立董事的职责，出席公司股东大会和董事会，认真审 议董事会各项议案，发表独立、专业、公正、客观的明确意见。与公司管理层、 审计机构等进行多方位沟通，对公司生产经营状况、对外投资、管理和内部控制 等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况 孙曜，男，1972 年 10 月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天 航空大学工商管理硕士。1996 年至 2000 年任日本英之杰株式会社经理；200 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 股东分红回报规划（2024-2026 年） 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，增 强利润分配决策的透明度和可操作性，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和公司《章程》等有关规定，制订公司《股东分红回报规 划（2024-2026 年》（以下简称"回报规划"）。 一、制定回报规划考虑的因素 着眼于公司长远和可持续的发展，基于所处行业特点及发展趋势，在综合分析公 司发展战略规划、实际经营情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外 部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、未来业务模式 等情况，对利润分配做出合理安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定回报规划的原则 （一）根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的利润 分配政策； （二）根据公司资金需求情况，充分考虑股东（特别是中小股东 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-016 云南博闻科技实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 16 日(星期二) 至 4 月 22 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yn600883@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财 ...

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2024-013 云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省 保山市隆阳区以自有资金投资新建咖啡生产基地项目（以下简称咖啡项目）。 ●投资金额：本项目预计总投资金额1,500万元（最终投资总额以实际投资为准）， 其中：建筑投资180万元，设备投资130万元，前期费用20万元，流动资金（含咖啡贸 易运营资金）约1,170万元。资金来源均为公司自有资金。投资金额占公司2023年度 末（经审计）净资产的1.65%。 ●相关风险提示：本项目属于公司拓展的新业务，受政策变化、市场竞争、生产 经营管理经验等因素影响，能否按计划投入运营存在一定的不确定性，从而影响公司 当期经营成果不能达到预期目标的风险。本项目涉及咖啡大宗贸易业务，可能受国际 咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定因素等引起价格波动， 从而对公司咖 ...

云南博闻科技实业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《云南博闻科技实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会 ...