证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 □其他（网络会议） 参与单位名称 英大资管：陈慧姣 及人员姓名 方正资管：王炳修 长城证券：江都 溪牛投资：王真忆 安信自营：王紫嫣 长江证券：张彦淳 国融自营：刘杰 新华基金：成斐昳 中泰自营：袁一丹 ...

Group 1: Company Growth and Strategy - In 2023, the company achieved its store opening goals and plans to strengthen its opening momentum in 2024, aiming for double-digit growth [3] - The company will enhance its presence in core business districts of first and second-tier cities while also focusing on online channels and customized services [3] - Directly operated stores are strategically important for enhancing brand awareness and image, with plans to increase both the number and quality of these stores [3] Group 2: Financial Performance and Market Trends - In 2023, the profitability of distributors increased due to a richer product matrix and rising gold prices [3] - The company plans to increase spending on channel development and brand promotion in 2024 to support rapid growth [3] - The demand for gold jewelry in the wedding market remains high, with the company continuously launching new products to meet consumer needs [3] Group 3: Competitive Landscape and Consumer Insights - The company is focusing on differentiated competition through improved services and new product development to avoid excessive internal competition [3] - The market for gold jewelry is evolving with new crafts and products, and the company is attentive to these changes to create popular products that attract consumers [3] - The company provides support to distributors through policies that include "three exemptions and two reductions" and assistance in brand promotion [3]

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 ☑其他（网络会议） 参与单位名称 浙商证券：汤秀洁 及人员姓名 北信瑞丰：庞文杰 英大基金：孙英怡 东方基金：陈诚 众安保险资管：张心怡 中欧基金：邵洁 中金资管：冯达 申万宏源：杨晓彤 合煦智远：朱凯 ...

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20230157-3 号 致:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开。 北京德恒律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派朱晓娜律师、康乃 欣律师（以下简称"德恒律师"）出席公司本次会议,并对本次会议进行见证。 根据《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-046 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 858,686,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.1123 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经过半数董事同意，董事长刘科军先生担任会 议主持人。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、 召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2023年12月25日 至2023年12月25日 二、现场会议地点 北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； 2 (四) 宣读公司2023年第二次临时股东大会须知； ( ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-045 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能 出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4 号文)的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟 聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度提供审计服务的会 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十五次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-042 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于更换会计师事务所的议案》，拟聘任天职为公司 2023 年度财务决算及内部控 制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | --- | 事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职"）。 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"天健"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健已连续三 年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实 履行了审计机构应尽职责。由于公司与天健的三年服务协议已到期，以及根 据中华人民共和国财政部、国 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023- 044 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...