公司第二届董事会自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-005 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会、监事会任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定 性，公司于 2024 年 3 月 6 日召开第一届董事会第三十六次会议、第一届监 事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 二届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第 二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》有关规定，公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 3 月 6 日召开了第一届 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-007 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

独立董事提名人声明 提名人中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会,现 提名缪慧频为中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同 意出任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国黄金集团黄金 珠宝股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞夫公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company engaged in specific investor research activities, including roadshows and site visits [2] - Notable participants included representatives from various funds and investment firms [2] Group 2: Performance Expectations - The company aims to enhance brand influence and operational capabilities, with a positive response from a recent themed sales event [3] - The 2024 store opening plan focuses on increasing store quantity and quality, particularly in key urban areas [3] Group 3: Dividend and Value Management - The company has maintained a high cash dividend ratio and plans to continue rewarding shareholders while ensuring stable and continuous dividend policies [4] - In 2024, the company will prioritize market value management as a strategic goal, employing effective value management strategies to maximize company value [4] Group 4: Competitive Strategy - The company seeks differentiation through new product development and innovation, alongside supportive policies for distributors [4] - Plans for direct-operated stores include increasing store numbers and enhancing quality to boost brand recognition [4] Group 5: Buyback Initiatives - The company is expanding its buyback initiatives, focusing on recycling old gold and enhancing its influence in the buyback market [4]

Group 1: Company Overview - Company Name: China Gold Group Jewelry Co., Ltd. [2] - Stock Code: 600916 [1] Group 2: Investor Relations Activities - Activity Types: Specific object research, roadshow activities, on-site visits [2] - Participants: Notable investors include representatives from Guoshou Pension, CITIC Securities, and Huaxia Fund [2] - Dates of Activities: February 1, 5, and 6, 2024 [2] - Locations: Meetings held at Beiji Building, Taikang Group Building, and Huaxia Fund Management Co. [2] Group 3: Key Discussion Points - Gross Margin Trend: The company's gross margin is lower compared to peers; efforts are being made to improve it through product structure adjustments and value addition [3] - Share Buyback Progress: The company has seen an increase in the number of buyback stores and the volume of buybacks year-on-year [3]

证券简称：中国黄金 证券代码：600916 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活 ☑特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 ☑现场参观 ☑其他（网络会议） 参与单位名称 上银基金：卢扬 中邮证券：刘意纯 及人员姓名 浦银安盛基金：陈晨 泰康养老保险：白羽 中荷人寿保险：佘玲凤 新华资产：崔一冰 沣京资本：李正强 广发证券：于洋 浙商资管：黄薇 招商证券：曾子潇 西部利得：靳晓婷 嘉实基金：王佳敏 誉辉资本：王灿 融通基金：关山 中银国际：何瑾 国寿养老：马志强 建信保险：张旭菁 诚盛投资：吴畏 ...

中国国家外汇管理局7日公布数据显示，截至2024年1月末，中国外汇储备规模为32193亿美元，较2023 年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%。此外，中国黄金储备为7219万盎司；按SDR(特别提款权)计， 中国外汇储备为24207.52亿SDR。 国家外汇管理局表示，2024年1月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数 上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下 降。 中国民生银行首席经济学家温彬指出，2024年1月，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。货币 方面，美元汇率指数(DXY)上涨1.9%至103.3，非美元货币总体贬值。资产方面，以美元标价的已对冲 全球债券指数(Barclays Global Aggregate Total Return Index USD Hedged)下跌0.2%；标普500股票指数上 涨1.6%。因上述多种因素综合作用导致中国外汇储备规模下降。 温彬表示，当前外部环境依然复杂严峻，全球经济增长呈现放缓趋势，成本推动型通胀压力依然存在， 美联储开启降息周期的时间延后，导致国际金融市场波动加剧。今 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-002 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"暨控股股东及其 一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为维护中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司将采取措施切实"提 质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。主要措施包括： 一、控股股东及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份 公司于近日收到控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称"中国黄金集团"） 及其一致行动人中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金"）、北京市黄金 科技工程咨询有限公司（以下简称"黄金科技"）出具的《关于自愿不减持中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，为促进公司持 续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，切实维护广大投资者利益， 促进公司内在价值合理反映，中国 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-001 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 857,850,000 股。 本次股票上市流通总数为 857,850,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 5 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]3063 号）核准，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）180,000,000 股， 并于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 1,500,000,000 股，发行后总股本为 1,680,000,000 股，其中有限售条件流通股为 1,500,000, ...

中信证券股份有限公司 关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国黄金集团黄金珠 宝股份有限公司（以下简称"公司"、"中国黄金"或"发行人"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规，对公司首次公开 发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 11 月 13 日出具的《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]3063 号）核准，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）180,000,000 股， 并于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本 为 1,500,000,000 股，发行后总股本为 1,680,000,000 股，其中有限售条件流通 股为 1,500,000,00 ...