证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 雪天盐业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024001 £ 特定对象调研 R分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □路演活动 类别 □ 现场参观 R电话通讯 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 淡水泉基金、中金基金、易方达基金、西部利得基金、东方 证券资产管理、驼铃资产、中信产业基金、东吴人寿保险、 泰康资管、中邮人寿、景林资产、南方基金、东证融汇证券 资产管理有限公司、嘉实基金、国寿资产、磐泽资产、平安 养老、九泰基金、国寿寿险、深圳市老鹰投资管理有限公 参与单位名称 司、中银资管、创金合信基金管理有限公司、泰信基金、新 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-017 雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 7 日 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 会议一致同意推举监事李振汉先生为第四届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于选举监事会主席的公告》（公告编 号：2024-018）。 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司监事会 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十一次会议于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加 表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会临时召集人 周卓娟 ...

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第四届监事会第三十一次会议，审 议通过了《关于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常 运行，监事会同意推举监事李振汉先生（简历附后）为第四届监事会 主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时 止。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-018 雪天盐业集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公 司第四届监事会非职工监事的议案》，同意增补李振汉先生为公司第 四届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止。 李振汉，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，经济师职称。历任招商银行长沙河西支行副行长，华夏银行 长沙分行营业部总经理，湖南省保障性安居工程投资有限公司投融资 部部长、总经理助理，党委委员、副总经理 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-016 雪天盐业集团股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 李志勇先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，经济师职称。历任湖南省轻工建设公司团委书记、安装处副 主任、党支部书记，湖南省轻工业厅团委书记，湖南省轻工集团总公 司行政处副处长，湖南省陶瓷研究所党委书记，湖南省轻工集团总公 司房产开发部部长兼轻工房地产公司总经理，轻盐集团房地产公司董 事长、总经理，轻盐集团副总经理、轻盐集团董事、副董事长，轻盐 集团党委委员，党委副书记、党委书记。现任轻盐集团党委副书记、 副董事长、总经理，雪天盐业董事、副董事长。 鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董 事会良好运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》的相关规定， 公司全体董事共同推举公司董事、副董事长李志勇先生（简历详见附 件）代为履行公司董事长及董事会战略委员会主任委员职责，代行职 责的期限自推举之日起至董 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-015 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐 阳光城 A 座 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 592,546,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.7133 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

法律意见书 tenant of the controlled the first the production of the controlled of the control control of the control contribution of the first of 致:雪天盐业集团股份有限公司 湖南湘军麓和律师事务所 关于雪天盐业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 湖南湘军麓和律师事务所(以下简称"本所")接受雪天盐业集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证, 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《雪天盐 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 湘渝盐化电池级纯碱项目 关于雪天盐业集团股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"雪天盐业"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对公司变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意雪天盐业 集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1130 号） 核准，公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股 168,060,410 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总额为人民 ...

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十五次会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决的方式召开，会议通 知于 2024 年 2 月 1 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加 表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长冯传良先 生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《雪天盐业集团股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限 公司绿色低碳盐碱产业园项目立项的议案》 公司拟投资 878,662.08 万元，由全资子公司湖南省雪天盐碱新 材料有限公司在湖南省衡阳市建设绿色低碳盐碱产业园项目，项目资 金来源为公司自有资金、银行贷款及股权募资等方式，建成后预计形 成产能合成氨 60 万吨/年、纯碱 80 万吨/年、氯化铵 80 万吨/年、工 业盐 150 万吨/年。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-010 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-012 雪天盐业集团股份有限公司 关于全资子公司湖南省雪天盐碱新材料有限公司 绿色低碳盐碱产业园项目立项的公告 2、资金风险 该项目资金投入大，在项目建设期存在资金筹措风险，如银行贷 款审批额度不足、贷款发放不及时、贷款利率上升、企业自有资金周 转困难或短缺、股权基金募资不及预期等风险。 公司将统筹做好项目资金安排，落实资金来源，完善投融资计划， 确保自有资金、股权资金、银行贷款等及时到位。 特别风险提示： 重要内容提示： 1、政策风险 投资标的名称：衡阳绿色低碳盐碱产业园项目（以下简称"衡 碱项目"或"项目"） 该项目落户于衡东经济开发区，项目用地已取得了调区扩区批复， 但还未取得化工片区扩片批复；本项目属于化工项目且是"两高"（高 能耗、高排放）项目，部分手续尚需办理，环境影响评价、设立安全 评价、节能审查等专项评价正在进行。后续项目所需的产能指标确认、 备案手续、审批手续等事项是否能够顺利办理，尚存在不确定性。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任 ...

一、监事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 三十次会议于2024年2月6日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024 年 2 月 1 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的 监事 4 名，实际参加表决的监事 4 名，会议由监事会临时召集人周卓娟 女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关法律法规的规定，会议合法有效。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-011 雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 的利益。公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，全体监事一致同意募投项目变更事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.s ...