雪天盐业集团股份有限公司 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票代码：600929 二〇二四年三月一日 2024 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大 会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《雪天盐业集团股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须 知： 一、请按照本次股东大会会议通知（2024 年 2 月 7 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2024-014）中规定的时间和 登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同 时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进 入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东 提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-014 雪天盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12 楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 1 日 至 2024 年 3 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-013 产生经济效益，预计可节约电费约 400 万元/年（具体以实际情况为 准）； 雪天盐业集团股份有限公司 关于变更向特定对象发行股票部分募集资金 投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"雪天盐业"或"公司"） 拟变更向特定对象发行股票部分募集资金投资项目，具体为将原"仓 储物流基地项目"部分子项目使用的募投资金 7,705.36 万元用于新 的募集资金投资项目"湘渝盐化电池级纯碱项目"、"湘衡盐化节能改 造项目"、"湘渝盐化节能改造项目"、"湘澧盐化节能改造项目"、"九 二盐业节能改造项目"，同时保留原子项目"郴州市分公司盐业储备 基地暨配送中心项目"。 新项目预计正常投产并产生收益的时间： 1、湘渝盐化电池级纯碱项目预定于 2024 年 10 月末正常投产并 产生经济效益，预计可实现年均利润总额约 500 万元（具体以实际情 况为准）； 2、湘衡盐化节能改造项目预定于 2024 年 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-008 雪天盐业集团股份有限公司 关于董事增持股份计划暨公司"提质增效重回报" 行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 5、本次拟增持股份计划的实施期限：综合考虑市场波动、资金 安排等因素，本次增持计划将自本公告披露之日起 3 个月内实施。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪天盐业"） 董事周建先生拟自本公告披露之日起 3 个月内通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公 司股份，增持金额不低于人民币 1,000 万元（含本数）； 风险提示：本次增持计划实施过程中，可能存在因资本市场情 况发生变化、窗口期影响等因素，导致增持计划延迟实施或无法完成 实施的风险。 一、公司董事增持股份计划 （一）增持主体的基本情况 本次增持计划的增持主体为公司董事周建先生。截至 2024 年 2 月5日，周建先生持有公司1,960.0067万股，占公司股份总数的1.18%。 截至本公告披露日 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-009 雪天盐业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更 公司注册资本并修订公司章程的议案》，对公司原注册资本做相应调 整，并对《公司章程》相应条款进行修订。 名称：雪天盐业集团股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号 法定代表人：冯传良 注册资本：壹拾陆亿伍仟玖佰壹拾柒万叁仟玖佰元整 成立日期：2011 年 12 月 16 日 经营范围：从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、 生产、分装、批发、零售、配送；集贸市场管理服务；供应链管理服 务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务； 预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、 包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称"轻盐集团"）于 2023 年 1 月 12 日完成发行"湖南省轻工盐业集团有限公司 2023 年 面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）"（以下简称 "本期可交换债券"），发行规 20 亿元，债券期限为 3 年，票面利 率 0.01%，标的股票为轻盐集团所持有的部分本公司 A 股股票，债券 简称"23 轻盐 EB"，债券代码"137168"。 "23 轻盐 EB"采用股票担保及信托形式，轻盐集团已将其合法 拥有的本公司309,600,000 股A股股票作为担保及信托财产并办理相 关担保及信托登记，以保障"23 轻盐 EB"持有人交换标的股票和 "23 轻盐 EB"本息按照约定如期足额兑付。 根据《湖南省轻工盐业集团有限公司 2023 年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定： 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：202 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-006 雪天盐业集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票第一个解除限售期解除限售 暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 751,996 股。 本次股票上市流通总数为 751,996 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 24 日。 一、2021 年限制性股票激励计划批注及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 2 月 4 日，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司<2021 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司第三届监事会第 二十二次会议审议通过了上述议案并对本次限制性股票激励计划的激 励对象名单进行核实，独立董事就本次限制性股票激励计划相关事项 发表了明确同意的独立意见。 2．2021 年 4 ...

湖南人和律师事务所 关于雪天盐业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 派 復 1 湖南人穗律师事务所 见 书 湖南人和律师事务所 湖南省长沙市雨花区车站南路 171 号芒果雅苑 10 栋 18-23 层 电话: 0731-82280777 传真: 0731-84411677 致：雪天盐业集团股份有限公司 根据雪天盐业集团股份有限公司(以下简称"雪天盐业"或"公司") 与湖南人和律师事务所(以下简称"本所")签订的《专项法律顾问合 同》的约定,本所指派贺团涛律师、陈劲峰律师作为公司2021年限 制性股票激励计划的专项法律顾问,先后于 2021年 2月 4 日、2021 年 4 月 17 日就《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《草案 修订稿》分别出具了法律意见书,并于2021年5月11日、2021年 12 月 27 日分别出具《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予相关事项的法律意见书》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划预留授予相关事项的法律意见书》。 公司于 2024年 1 月 10 日举行第四 ...

特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名 公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如 下： 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名徐青女 士（个人简历附后）为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。 截至本公告披露日，徐青女士未持有公司股票，不存在《公司法》 及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公 司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定。 此事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-005 雪天盐业集团股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 雪天盐业集团 ...

雪天盐业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进雪天盐业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和《雪 天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 公司董事会成员中应当包括 1/3 以上独立董事， 其中至少有 1 名会计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真 第 1 页 共 15 页 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...