广西北投科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2026年1月修订） 第一章 总则 第五条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事， 本制度另有规定的除外。 第六条 独立董事原则上最多在3家公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履 行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司 章程》要求人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、 法规和《广西北投科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，广西北投科技股份有限公司（以下简称 "公司"）为进一步完善治理结构，改善董事会结构，强化对 内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作， 特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业 人士。 ...

人员和制度体系，明确内部审计工作的领导体制、职责权限、 人员配备、经费保障、审计程序、审计结果运用和责任追究 等。 广西北投科技股份有限公司 内部审计管理办法 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强广西北投科技股份有限公司（以 下简称公司）内部审计工作，健全企业自我约束机制，提高 经营管理水平和风险防范能力，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《上市公司治理准则》《自治区国资委监管企业内部审 计管理办法》《自治区国资委关于深化监管企业内部审计监 督工作的实施意见》等相关法律法规的规定和文件要求，结 合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构牵 头组成审计组或委托社会中介机构，依据国家有关法律法 规，以及公司内部管理要求，对公司及下属企业的财务收支、 经济活动、重大工程、内部控制、风险管理以及企业领导人 员履行经济责任情况等事项实施独立客观的监督、评价、建 议，以发现并预防错误和舞弊，促进企业完善治理，提升价 值，实现经营目标的活动。 第三条 本制度适用于公司本部、事业部及下属各分公 司、派出机构 ...

广西北投科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2026年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作 水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方 披露》《广西北投科技股份有限公司章程》等规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当具有商业实质，定价公允、 审议程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产重组 、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会应当规定其下设的审计委员会履 行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分 的关联人及关联交易的披露应当遵守《股票上市规则》和《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年 度报告的内容与格式》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 应当遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的 ...

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-004 广西北投科技股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于 2026 年年度日常关联交易的预计事项，已经公司 第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事 2026 年第一次专门会议及第六届董事会第二十次会议审议通过， 尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 公司 2025 年度实际发生的关联交易以及 2026 年度预计的 日常关联交易，均遵循合规、公允的原则，未损害上市公司及 中小股东的利益。上述交易对公司当期及未来的财务状况、经 营成果无不利影响，亦未影响公司的独立性，未形成对关联方 的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 23 日，广西北投科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第 — 1 — 六届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过 ...

易红梅女士简历详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的《广西广电关于补选非独立董事及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-069）。 证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-007 广西北投科技股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广西北投科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司 总法律顾问的议案》，同意聘任易红梅女士为公司总法律顾问，任期 自本次董事会审议通过之日起，至公司第六届董事会届满之日止。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。经董事会 提名委员会审核，易红梅女士不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证 券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在被上海证券交易所认定不 适合担任公司高级管理人员的其他情形， ...

| | 会薪酬与考核委员会工作细则》 | | | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 《广西北投科技股份有限公司董事 | 修订 | 否 | | | 会审计委员会工作细则》 | | | | 6 | 《广西北投科技股份有限公司董事 | 修订 | 否 | | | 会提名委员会工作细则》 | | | | 7 | 《广西北投科技股份有限公司董事 | 修订 | 否 | | | 会战略与投资委员会工作细则》 | | | | 8 | 《广西北投科技股份有限公司董事 | 修订 | 否 | | | 会风险管理委员会工作细则》 | | | | 9 | 《广西北投科技股份有限公司关联 | 修订 | 是 | | | 交易管理制度》 | | | | 10 | 《广西北投科技股份有限公司投资 | 修订 | 否 | | | 者关系管理制度》 | | | | 11 | 《广西北投科技股份有限公司信息 | 修订 | 否 | | | 披露管理制度》 | | | | 12 | 《广西北投科技股份有限公司内幕 | 修订 | 否 | | | 信息知情人登记管理制度》 | | | | 13 | 《广西北投科技股份有限公司董事 ...

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-006 广西北投科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 特此公告。 广西北投科技股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 附件 公司组织架构图 广西北投科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公 司组织架构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律法规规定及《公司章程》的相关规定，公司已不 再设置监事会，并已将"股东大会"表述统一规范为"股东会"。同 时，为适应战略规划需要和生产经营实际，明确权责体系，完善公司 治理结构，提升运营效率，公司对组织架构进行优化调整，设置了以 下职能部门：董事会办公室(证券事务部）、投资发展部，法律合规部， 办公室，财务管理部，市场发展部（托管委员会办公室），企业运营 中心，组织人力部，党群工作部(党委宣传部）、工会办公室，纪检监 察室，审计部，安全环保部，科 ...

证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-008 广西北投科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区新康西路 158 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过以下议案： （一）关于预计 2026 年日常关联交易的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上的《北投科技关于 2026 年日常关联交易预计的 公告》。 鉴于本议案涉及关联交易，关联董事周杰先生回避表决。其余 5 位非独立董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。本议案已经 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第六届独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。公司独立董 事已就本事项发表了明确同意的独立意见。 证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-003 广西北投科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西北投科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议通知和材料于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式送达全体董 事，会 ...

广西北投科技股份有限公司 证券代码：600936 证券简称：北投科技 公告编号：2026-009 2025 年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 广西北投科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2025 年年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-32,000.00 万元到-49,000.00 万元，预计归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-46,000.00 万元到-63,000.00 万元，与上年同期相比亏损收窄。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，公司预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润为-32,000.00 万元到-49,000.00 万元，与上年同期相比亏损收窄。 2.经财务部门初步测算，公司预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益后的净利润为-46,000.00 ...