证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024－024 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于新设子公司并向其划转资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟新设子公司名称：广西广电网络科技发展有限公司（暂定名，具体以 登记机关最终核准名称为准，以下简称"新设子公司"），为公司的全资子公司。 划转资产金额：公司拟将母公司账面上存在的广电业务相关资产、债务 及人员划转至新设子公司，资产划转基准日为 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，本次拟划转的资产总额为 777,954.45 万元人民币，负债总额 658,119.10 万元人民币，净资产 119,835.35 万元人民币。划转基准日至划转交割 日期间发生的资产、负债变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、 负债以划转实施结果为准。 本次划转事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交上级主管单位审批，并需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-022 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第六届独立董事 2024 年第三次专门会议审议通过并同意提 交董事会审议。 1 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）关于公司向全资子公司划转资产的议案 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议通知和材料于 2024 年 7 月 1 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10：00 以通讯方式召开。本次会议应出会议的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先 生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生 出席了 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-023 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于成立全资子公司的议案 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议通知和材料于2024年7月1日以通讯方式送达全体监事，会议于2024年7 月5日11：00以通讯方式召开。本次会议应出会议的监事5人，实际出席会议的监 事5人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永 志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。 1 表决结果：5 票同意，0 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-022 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 12 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 4 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击" ...

ein(南寧)事務所 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2023)第 5098-4 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师（南宁）事务所（以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"或"公司"）的委托,指派黄夏律师、梁璐律师（以下简称"本所律 师")出席广西广电 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决 程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 法、准确,不存在虚假记载、误导 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-021 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 722,631,155 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2447 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-020 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王勇） 在过去一年里，本人（王勇）作为广西广播电视信息网 络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: （一）个人基本情况 王勇：男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，博 士学历，教授。现任广西云计算与大数据协同创新中心、广 西云安全与云服务工程技术研究中心、广西云计算与复杂系 统高校重点实验室主任、桂林航天工业学院计算机科学与工 程学院挂职院长，桂林高德科技有限责任公司、桂林广云科 技有限责任公司法人代表。曾任桂林电子科技大学网络副主 任、主任；桂林电子科技大学计算机科学与工程学院副院长； 国家软件与集成电路公共服务平台广西分中心副主任、主任。 （二）独立性情况说明 作为公司的 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-112 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | ...

广 西 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司 董 事 会 20 24 年 4 月 25 日 广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根 据 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》等 要 求 ，广 西 广 播 电 视 信 息 网 络 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称" 公 司 "）董 事 会 ，就 公 司 在 任 独 立 董 事 李 春 友 、邓 炜 辉 、 王 勇 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经 核 查 独 立 董 事 李春友 、邓 炜 辉 、王 勇 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ，与 公 司 以 及 主 要 股 东 之 间 不 存 在 利 害 关 ...