证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-005 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称本公司或公司）第五届监 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 8 日在江苏省南京市召开。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《江苏有线 2023 年度监事会工作报告》《江苏有线 2023 年年度 报告及摘要》等 8 项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下： 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 本议案需提交股东大会审议。 （二）通过《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》。 同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。 监事会经过对公司《江苏有线 ...

江苏有线对 2023年度会计师事务所履职情况 的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》有关规定,公司对 2023年度苏亚 金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚") 履职情况进行了评估。现将评估情况报告如下: 一、2023年度审计会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1. 基本信息 会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合 伙） 成立日期:2013年12月2日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 首席合伙人:詹从才 2023 年度末合伙人数量:49 人 2023 年度末注册会计师人数:348人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数:187人 -1- 2023 年收入总额(未经审计):44,158.66万元 2023 年审计业务收入(未经审计):34.325.27万元 2023 年证券业务收入(未经审计):14,298.63 万元 2023年度上市公司审计客户家数:37家 2023 年度挂牌公司审计客户家数:103 家 | 行业序号 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 陈 良 2023 年度,本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司(以下简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年度召开的股东 大会、董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 一年来履行独立董事职责的情况报告如下: 一、基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下: - 1 - (一)个人基本情况 陈良,男,中国籍、无境外居留权,1965年4月出生,会 计学硕士,硕士研究生导师、教授。历任南京财经大学会计学院 财务管理系主任、会计学院 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-012 本次注册和发行的超短期融资券期限不超过 270 天（含 270 天）。 （三）发行利率 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司生产经 营资金周转需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟 向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行超短期融资券。具体内容如下： 一、发行方案 （一）注册规模及发行安排 公司本次申请注册超短期融资券额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）， 最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准，并 将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次 发行。 （二）发行期限 本次注册和发行的超短期融资券利率将根据公司信用评级、发行时的市场状 况以及监管部门有关规定确定。 （四）发行对象 全国银行间债券市场合格投资者。 （五）募集资金用途 ...

关于江苏省广电有线信息 网络股1分有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕22 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信,我 们的审核工作为发表专项核查意见提供了合理的基础。 我们认为,江苏有线的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所上 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址:www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(费费 苏亚核 (2024) 22 号 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下: - 1 - (一)个人基本情况 赵春明,男,中国籍、无境外居留权, 1959年 11 月出生, 研究生学历,博士学位。国务院政府特殊津贴专家。历任江苏东 大通信技术有限责任公司总经理,南京浦口高新区顾问、移动通 信国家重点实验室副主任。现任东南大学教授、博士生导师。 2021年6月至今任江苏有线独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在诸如雇佣关 系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。 赵春明 2023 年度,本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司(以下简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况,积极出席 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-011 一、发行方案 （一）注册规模及发行安排 公司本次申请注册总额不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据，并 将根据公司实际资金需求以及市场环境在注册额度和有效期内择机一次或分次 发行。最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为 准。 （二）发行期限 本次注册发行中期票据的期限不超过 10 年（含 10 年）。 （三）发行利率 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发 展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用， 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行中期票据。具体内容如下： 本次注册和发行的中期票据利率将根据公司信用评级、发行时的市场状况以 及监管部门有关规定确定。 （五）募集资金用途 本次发行中期票据筹集资金主要用于公司有线电视网络、宽带网络、5G ...

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称 江苏有线）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审 〔2024〕464 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行 核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-004 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 8 日在南京市召开第五届董事会第十七次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席董事 5 名，董事杨青峰、董事黄秉生因其他公务不能亲自到会，均书面委托董 事庄传伟代为行使职权；董事刘旭因其他公务不能亲自到会，书面委托独立董事 陈良代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公 司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议以书面投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《江苏有线 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《江苏有线 2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-007 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开公司第五届董事会第十一次会议、2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会分别审议通过《江苏有线 2022 年度关 联交易及 2023 年度预计经常性关联交易的议案》。 2、公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《江苏 有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》，同意的董事 8 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。 公司于同日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《江苏 有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》。 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2023 年 ...