江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议文件 证券简称:江苏有线 证券代码:6 0 0 9 5 9 2024 年 2 月 1 日 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式，将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分。 五、会议议案附后： 目 录 1、 关于选举杨青峰为江苏有线董事的议案 ·················（ 1） 2、 关于制定《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立 董事工作细则》的议案········································（3） 2、网络投票时间：2024 年 2 月 1 日。采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-001 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-018 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十六次会议。会议应参与表决 董事 7 名，实参与表决董事 7 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网 络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规 则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于聘任吴宇鹏为江苏有线副总经理的议案》。 因公司工作需要，公司总经理杨青峰先生提名吴宇鹏先生（简历附后）为公 司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第五届董事会届满时止。 经公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员任职资格审核，认为吴宇鹏 先生具备相关法律法规规定的任职资格，经第五届董事会提名委员会第三次会议 审议通过，同意提交公司第五届董事会第十六次会议审议。 ...

公司董事会对司增辉先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-017 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事司增辉先生提交的书面辞呈。司增辉先生因工作原因申请辞去公司董 事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，司增辉先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司 董事会之日起生效。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 18 日 1 ...

单位：元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 年初至报告期末比 2023 年第三季度报告 二、 股东信息 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------|---------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | 视京呈通信（上海）有限公 司 | 境内非国 有法人 | 32,802,770 | 0.66 | 0 | 质押 | 32,800,000 | | 无锡市交通 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-016 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、参加人员 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 27 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-013 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事长姜龙先生提交的书面辞呈。姜龙先生因另有任用申请辞去公司董事 长、董事及董事会发展战略委员会主任委员职务。 根据《公司法》《公司章程》有关规定，姜龙先生的辞职未导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞呈自送达公司董事会 之日起生效。 公司董事会对姜龙先生在任职期间为公司融创全业发展所做出的杰出贡献 表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第五 届董事会第十四次会议审议并通过了《关于选举庄传伟为江苏有线董事长的议 案》，选举公司董事庄传伟先生为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长， 任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满时止；并根据《公司章程》规 定，将公司法定代表人变更为庄 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-015 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式在南京市召开第五届董事会第十四次会议。会议应参与表决 董事 8 名，实参与表决董事 8 名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网 络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规 则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议： 一、审议并通过了《关于选举庄传伟为江苏有线董事长的议案》。 公司第五届董事会提名委员会第二次会议已审议通过了上述事项。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因姜龙先生已向公司董事会申请辞去公司董事长职务，现按照《江苏省广电 有线信息网络股份有限公司章程》的有关规定，选举公司董事庄传伟先生（简历 附后）为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事长，任期自董事会选举通过 之 ...

庄传伟先生因另有任用申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，庄传伟先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对庄传伟先生在担任公司总经理期间，为公司融创全业发展所做 的杰出贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-014 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司总经理庄传伟先生提交的书面辞呈。 1 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 28 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,735,433,838.03, representing a 0.79% increase compared to the same period last year[37]. - Net profit attributable to shareholders was ¥178,253,981.01, showing a 13.41% increase year-on-year[37]. - The net cash flow from operating activities decreased by 3.05% to ¥449,002,836.57 compared to the previous year[37]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥37,807,500,929.92, a 2.39% increase from the end of the previous year[37]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 0.37% to ¥22,101,601,552.44 compared to the end of the previous year[37]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥3,735,433,838.03, a slight increase from ¥3,706,210,760.36 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 0.79%[135]. - Total operating costs for the first half of 2023 were ¥3,853,869,279.05, compared to ¥3,833,721,656.89 in the first half of 2022, indicating an increase of about 0.52%[135]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥215,541,792.57, up from ¥200,424,655.03 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 7.56%[137]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, amounted to ¥14,882,812,197.33, compared to ¥14,104,783,262.94 at the end of 2022, an increase of about 5.49%[132]. - Total assets reached ¥37,807,500,929.92 as of June 30, 2023, compared to ¥36,926,520,504.38 at the end of 2022, indicating a growth of approximately 2.38%[132]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥4,634,322,550.30 from ¥3,631,493,747.27, representing a growth of about 27.66%[132]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥40,683,531.26, compared to ¥38,406,217.33 in the same period of 2022, reflecting an increase of approximately 5.93%[135]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥22,101,601,552.44 as of June 30, 2023, compared to ¥22,019,168,112.85 at the end of 2022, a slight increase of about 0.37%[132]. - The company reported a total comprehensive income of ¥4,193,812.30 for the first half of 2023, compared to no reported figure for the same period in 2022[137]. Market Strategy and Operations - The company is focusing on expanding its 5G services and enhancing its market operations, with the establishment of four new operational centers to boost 5G and telecom services[22]. - The company is implementing a strategy to stabilize its television user base while expanding its 5G user scale through optimized product offerings[22]. - The integration of 5G and broadband services is being prioritized, with efforts to increase fiber-to-the-home rates and high-bandwidth user rates[22]. - The company is enhancing its content supply capabilities by leveraging new technologies such as 4K/8K, AR/VR, and big data to improve user experience[18]. - The company is committed to building a new broadcasting media network and transitioning from a single cable service to a comprehensive "cable + wireless" service model[15]. - The company is focusing on the development of a "1+4" network system to improve service capabilities across various platforms[25]. - The company is actively pursuing government and enterprise clients to increase its market presence and revenue[22]. - The company has initiated a series of institutional documents to enhance market operations and customer service[22]. - The company is dedicated to improving its internal governance and talent development to strengthen its operational capabilities[24]. - The company is committed to optimizing its product system and enhancing its operational capabilities through integrated marketing strategies[50]. - The company aims to reduce investment consumption and improve construction efficiency in line with the "dual carbon" strategy[44]. - The company is actively promoting the integration of financial and operational systems to enhance data connectivity and operational efficiency[49]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the reporting period end is 114,797[92]. - The largest shareholder, Jiangsu Guojin Group Information Network Investment Co., Ltd., holds 2,376,514,129 shares, accounting for 47.52% of total shares[77]. - The company does not have any preferred shares, and there is no known relationship among its top shareholders[107]. - The company reported a total of 2,376,514,129 shares held by its largest shareholder, Jiangsu Guojin Group, representing a significant portion of the total shares outstanding[107]. Legal and Compliance - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[86]. - There were no significant changes in the company's share capital structure during the reporting period[91]. - The company has not disclosed any major related party transactions during the reporting period[88]. - The company has not engaged in any significant asset acquisitions or disposals during the reporting period[65]. - There were no major guarantees fulfilled or pending during the reporting period[90]. - The company has not reported any significant changes in its audit opinion from the previous annual report[86]. - The company has not disclosed any major contracts or their performance during the reporting period[89]. - There were no significant changes in the company's financial relationships with related financial companies during the reporting period[89]. Investment and Financial Management - The company issued a technology innovation corporate bond with a total balance of 300 million RMB and an interest rate of 3.20%[111]. - The company plans to utilize raised funds for equity investment management and to acquire portions of a local investment fund, aligning with strategic growth initiatives[148]. - The company has approved its 2023 annual budget and fixed asset investment project estimates, indicating plans for future growth and investment[122]. - The company has issued short-term financing bonds totaling CNY 1.4 billion with interest rates ranging from 2.2% to 2.43%[125]. - The company has no overdue debts, indicating a stable financial position[125]. Competition and Market Risks - The company faces intensified competition in the IPTV and OTT TV sectors, which could impact its market share and profitability[117]. - The basic maintenance fee for digital cable TV is set at 24 RMB/month for urban residents in southern Jiangsu, with potential risks from policy changes affecting pricing[117].