证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-006 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股利润分配比例：每 10 股派发现金股利 0.21 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案的主要内容 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）归属于母公司股东的可 供分配利润为 3,297,598,755.55 元。2023 年度实现净利润 427,019,598.11 元， 归属于母公司股东的净利润 340,048,085.95 元。 根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会决议，公司 2023 年 年 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-013 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发 展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用， 公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业 投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额 度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。发行预案如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的 申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券 条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 章 程 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党建工作 3 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党委职责 第三节 公司纪委职责 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 充分发挥中国共产党江苏有线信息网络股份有限公司委员会（以下简称公司党 委）的政治核心作用 ...

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 耿 强 2023 年度,本人作为江苏省广电有线信息网络股份有限公 司(以下简称公司)独立董事,严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务, 及时关注公司的发展状况,积极出席公司 2023年度召开的股东 大会、董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用,尽可能有效 地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 一年来履行独立董事职责的情况报告如下: 一、基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以 及兼职情况如下: - 1 - (一)个人基本情况 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在诸如雇佣关 系、交易关系、亲属关系等任何影响独立性的情况。 (三)兼任董事会 ...

公司董事会审计委员会设3名委员,均由在任董事组成,其 中独立董事2名,主任委员由具有会计资格的独立董事担任。审 计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识,能够胜 任工作职责。 2021 年 6月9日,公司召开了 2020年年度股东大会,审议 通过《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会非独立董事 的议案》及《关于江苏有线董事会换届及选举第五届董事会独立 董事的议案》;同日,公司召开了第五届董事会第一次会议,审 -1- 议通过《关于选举江苏有线第五届董事会各专门委员会组成人员 的议案》,公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈良、耿强 及公司董事长庄传伟 3名委员组成,主任委员由陈良先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度,第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 认真履行职责,并对相关问题发表专业意见。报告期内,董事会 审计委员会共召开了４次会议,全体委员出席了全部会议,会议 详细情况如下: 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023 年,江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简 称公司）董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董 ...

根据测试结果，公司本年末部分存货因技术进步和市场价格下降原因发生资 产减值情形，计提存货减值 211.32 万元，转回 5.49 万元，净计提 205.83 万元。 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-008 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 8 日在南京市召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议 并通过了《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》。 为真实反映公司各类资产价值，提高资产质量，根据企业会计准则及公司会 计政策相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内资产进行 了减值测试，并聘请上海立信资产评估有限公司对部分资产减值情况进行了复 查。经测试，公司部分机顶盒、管道、沟槽和网络等资产可收回金额或可变现净 值低于其账面价值，存在资产减值情形，应计提资产减值准备。具体情况如下： 一、合 ...

独立董事独立性自查情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(2023年12月修订)等要求,江苏省广电有线信息 网络股份有限公司(以下简称公司)董事会,就公司在任独立 董事陈良、耿强和赵春明的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查独立董事陈良、耿强和赵春明的任职经历以及其签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》(2023年 12月修订)中对独立董事独立性的相关要 求。 江苏省广电有线信息网 公同重事会 20 江苏省广电有线信息网络股份有线公司 独立董事关于 2023年度独立性情况的自查报告 本人耿强,于 2018年5月起任职江苏省广电有线信息 网络股份有限公司独立董事,在 2023年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 ...

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-003 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,855,643,677 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.1046 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公 司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2 楼朝阳厅 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会涉及的相关事项进 行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏省广电有线信息网络股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 02 月 02 日下 午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-002 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 02 月 02 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 ...