甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选进行 审查并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 位董事组成，独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-004 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 31 日在以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由张玉 福先生主持，监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式形成如下决议： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的 公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、 审议通过 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革〔2008〕1282 号《关于 设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复》批准，由甘肃蓝科石化设备有 限责任公司（以下简称蓝科公司）整体变更设立，在甘肃省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91620000224529093P。 第三条 公司于 2011 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2011 年 6 月 22 日在上海证券交易所 上市。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。 公司不得修改公司章程中的前项规定。 第四条 公司注册名 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2024-006 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人周邵萍，已充分了解并同意由甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司董事会提名为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 监事会由 3 至 5 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。 第三条 监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责；负责召 集并主持监事会会议；代表监事会向股东大会做工作报告。 监事会主席不能履行或者不履行职权时，由半数以上监事共同推举 1 名监事 履行其职权。 第四条 监事会按公司章程的规定行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张正勇，已充分了解并同意由甘肃蓝科石化高新装备股 份有限公司董事会提名为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任甘肃蓝科石化高新装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共 ...

提名人甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会，现提名 孙延生、周邵萍、张正勇为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任甘肃蓝科石化高新装备股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与甘肃蓝科 石化高新装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人孙延生、周邵萍、张正勇已经参加培训并取得证券 交易所认可的相关培训证明材料。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-008 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公 司职工代表大会民主选举，选举王立友先生出任公司第六届监事会职 工代表监事（简历见附件）。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第 一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期 三年，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。 王立友先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有 关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关 规定行使职权。 2024 年 2 月 1 日 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-008 附件：第六届监事会职工代表监事简历 王立友，男，生于 1979 年 6 月，黑龙江省双鸭山市人，中共党员，注册会 计师，高级会计师，现任 ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 位董事组成，至少应有 1 位独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事 ...