中国机械工业集团有限公司 国机集团关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的询证函》的回复函 中国机械 = 4月 18 2025 中国浦发机械工业股份有限公司关于《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于股票 交易异常波动的询证函》的回复函 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 你公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股票 交易异常波动的询证函》已收悉,针对"蓝科高新"股价的 异常波动,现就有关事项回复如下: 三、截止目前,本公司不存在对蓝科高新股票交易价格 可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和注入等重大事项。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 你公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股票 交易异常波动的询证函》已收悉,针对"蓝科高新"股价的 异常波动,现就有关事项回复如下: 一、4月17日,蓝科高新披露了股份转让事项和重大资 产重组事项;截至目前,除已披露的股份转让和重大资产重 组信息外,本公司不存在对蓝科高新股票交易价格可能产生 重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、发行 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-008 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展，预计 2025 年公司与关联方日常交易额为 42,500 万元左右。 具体情况如下： | 关联方 | 关联交易 | 2025 年预计金 额（万元） | 2024 年实际发生 金额（万元） | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | | 生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | 上海河图工程股 | 采购业务 | 500.00 | 11.79 | / | | 份有限公司 | 销售业务 | | | | | | | 2,000.00 | 182.39 | / | | 中国机械工业集团有 限公司及其他控股子 | ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-011 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝科高 新"）第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取 消监事会的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订 <董事会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》， 具体内容如下： 一、修订原因及依据 为贯彻执行新修订的《公司法》，进一步提高公司的规范化运作水平， 同时参照中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》，并 结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。 | 序 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第一章 | 总 则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-009 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：上海蓝滨石化设备有限责任公司，是 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额不超过人民币6亿 元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为保证公司所属子公司上海蓝滨石化设备有限责任公司正常生产经营的需求，公 司特申请向以上主体提供包括但不限于银行授信、融资类保函、非融资类保函（投标、 履约、质量保函等）、信用证等各类开展业务所需的担保。担保金额不超过人民币 6 亿元，期限为自公司股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。 二、被担保人基本情况 公司名称：上海蓝滨石化设备有限责任公司 统一社会信用代码：91310116739751523C 成立时间：2002-0 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-015 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 重要内容提示 根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要， 为拓宽融资渠道，支持公司业务持续稳健发展，公司拟与实际控制人中国机械工业集 团有限公司（以下简称"国机集团"）子公司国机商业保理有限公司（以下简称"国 机保理"）开展应收账款保理业务，计划融资额度不超过人民币 20,000 万元（含）， 额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。 本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产重组。 公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过该事项，独立董事孙 延生先生、周邵萍女士、张正勇先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届 董事会第八次会议审议通过该议案，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，关联董事已对 该议案回避表决，非关联董事均对本议案投赞成票。 2024 年公司与国机保理开展应收账款债权无追索权保理业务，累计发生金额 0 万 元，余额 4,000.00 万元，未超过公司股东大会审议通过的 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-014 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日（星期二）至 04 月 28 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lanpec@lanpec.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025年4月19日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及2025 年第一季 度经 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-016 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品 业务的公告 重要内容提示 随着甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断推 进，人民币汇率双向波动及国际金融市场走势的复杂多变，公司国际化经营过程中面临的 外汇风险日益凸显，汇率波动已成为影响公司利润的关键外部因素之一。为有效防范公司 涉外业务中的金融风险，减轻汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司拟开展金融衍生 品业务。公司计划申报货币类金融衍生品额度 2,000 万美元，全年持仓不超过 1.5 亿元人 民币。 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于 2025 年度新增金融衍生业务资质 及开展金融衍生品业务的议案》，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率风险，有利于稳定公司 的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括外汇剧烈变动风险、付款、收款预 测风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司在日常经 ...

公司代码：601798 公司简称：蓝科高新 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外， ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-007 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事 会第六次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。2025 年 4 月 2 日公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由张信先生主持，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-006 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。2025 年 4 月 2 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持，公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审 ...