上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年九月二日 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | 3 | | 议案 | 1：关于增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事的议案 | 4 | 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《上 市公司股东大会规则》,公司《章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本 市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。 四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 五、股东大会召开期间 ...

●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）未能在 2024 年 8 月 15 日前完成关联交易追认的审议和披露程序，整改期限有所延后。 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-073 上海龙宇数据股份有限公司 关于日常关联交易追认暨整改事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所 股票上市规则》的相关规定，及时披露后续相关事项的进展，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 ●公司将视整改事项的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 30 日披露了《关于上海证监局行政监管措施决定的整 改报告》(公告编号：2024-032)（以下简称《整改报告》），对于中国证券监督 管理委员会上海监管局《行政监管措施决定书》（编号：沪证监决〔2024〕175 号）（以下简称《决定书》）指出的"大额关联交易未履行审议程序且未披露的 问题"，公司提出整改期限"20 ...

上海龙宇数据股份有限公司 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-069 一、关于增补公司第六届董事会独立董事的议案 公司董事会提名增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披 露的《关于增补公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-070）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会提名与薪酬考核委员会已于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第三次会 议通过了对独立董事候选人任职资格的审核。 独立董事候选人在董事会提名后还须经上海证券交易所审核无异议后，提交 公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 关于第六届董事会第二次会议决议的公告 二、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司将于 2024 年 9 月 2 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会审议《关于 增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。具体内容请见公司于同 日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071） 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-071 上海龙宇数据股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东方路 778 号上海金陵紫金山大酒店四楼金陵厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日 至 2024 年 9 月 2 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 股东大会召开日期：2024年9月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络 ...

独立董事提名人声明与承诺（段德远） 提名人上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 段德远先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人作为独立董事候选人在提名前 已取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

独立董事候选人声明与承诺（段德远） 本人段德远，已充分了解并同意由提名人上海龙宇数据股份有限公司董事会 提名为上海龙宇数据股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海龙宇数据股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-072 上海龙宇数据股份有限公司 关于回购注销完成后公司股东权益变动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动因上海龙宇数据股份有限公司(以下简称"公司")注销前期 已回购股份所致，不涉及公司控股股东上海龙宇控股有限公司（以下简称"龙宇 控股"）及其一致行动人徐增增、刘振光持股数量变动，不触及要约收购，不会 导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，公司控股股东龙宇控股及其一致行动人合计持股数量不 变，合计持股比例由 33.88%被动增至 36.24%，变动比例为 2.35%（数据计算时四 舍五入，故可能存在尾数差异）。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 8 月 12 日完成注销已回购股份 26,150,160 股，股份总数由 402,443,494 股减至 376,293,334 股，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 12 日披 露的《关于实施已回购股份注销暨股份变动的公 ...

2024 年 8 月 17 日 附件：独立董事候选人简历 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事 的议案》，同意提名增补段德远先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后）， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次提名增补 独立董事候选人的任职资格已事先经公司董事会提名与薪酬考核委员会 2024 年 第三次会议审议通过，待上海证券交易所审核无异议后，还需提交公司 2024 年 第二次临时股东大会审议。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-070 上海龙宇数据股份有限公司 关于增补公司第六届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 段德远，男，1972 年出生，中国国籍，复旦大学经济学院经济学博士，民 建会员，无境外永久居留权，具备中国律师执业资格，中国执业律师。现为北 京信利（上海）律师事务 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-068 上海龙宇数据股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/22 | － | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 24 日 的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的公司全体股东。 3. 分配方案： 根据 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-067 ●公司将视整改事项的进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 30 日披露了《关于上海证监局行政监管措施决定的整改 报告》(公告编号：2024-032)（以下简称《整改报告》），对于《决定书》指出的 "大额关联交易未履行审议程序且未披露的问题"，公司已进行了逐步整改，其 中，对于与在 2023 年度报告中补充认定为关联方单位的苏州名特企业管理有限 公司、哈尔滨茂盛合企业管理有限公司、哈尔滨谊和通企业管理有限公司及其下 属公司（以下简称"关联方"）之间发生的关联交易，公司提出"履行完已有合 同后，不再开展新的业务往来"、"最晚将于 2024 年 8 月 15 日前结束与上述单位 的所有业务，并收回上述业务资金"的整改措施，现将该措施有关情况披露如下： 一、整改措施执行情况 自公司与前述关联方暂停业务后，关联方未履行完毕的采购、销售合同中均 发生了拖欠情况。公司业务部门已积极与关联方沟通解决，并多次向关联方催款 或发出催货函件以及法律函件，但未能在上述整改措施提出的时间节点前完成全 部业 ...