证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-066 上海龙宇数据股份有限公司 关于实施已回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）本次将合计注销 26,150,160 股股份，包括公司回购专用证券账户中的 20,114,560 股和已由回购专用证券账户 过户至公司 2023 年员工持股计划证券账户的 6,035,600 股，合计占注销前公司总 股本 402,443,494 股的比例为 6.50%。本次注销完成后，公司总股本将由 402,443,494 股减少至 376,293,334 股。 一、 回购实施和使用情况 （一）第三期回购股份的实施情况 公司于 2020 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2020 年 2 月 8 日披露了《关 于以集中竞价交易方式回购股份(第三期)的回购报告书》（公告编号：2020-009）； 202 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-065 上海龙宇数据股份有限公司 关于独立董事收到上海证监局警示函的公告 何晓云女士高度重视《警示函》指出的问题，并将切实加强对有关法律法规 及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，强化独董履职意识，积极发挥独立董 事在公司治理中的监督作用，切实维护公司及股东尤其是中小股东的利益。 本次何晓云女士被出具警示函不会影响公司的正常经营管理活动。公司严格 按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，有关公司信息以公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、《警示函》的主要内容 "何晓云 你作为上海龙宇数据股份有限公司独立董事及审计委员会主任委员，未勤勉 尽责，未在 2023 年度独立董事述职报告及审计委员会履职情况报告中真实反映 情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条、第五 十一条第一款、《上市公司独立董事管理办法》(证监会令第 220 号)第三条的规 定。 根据《上市公司信息 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-064 截止本公告披露日，何晓云女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项，何晓云女士在原定任期内和任期届满后六个月内 将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等相关法律法规进行管理。 何晓云女士担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对 何晓云女士在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 2024 年 8 月 1 日 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独 立董事何晓云女士的书面辞职报告。何晓云女士因个人原因，向公司董事会申 请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会委员等职务，辞职生 效后将不再担任公司及下属子公司任何职务。 鉴于何晓云女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《上市公司独立董事管 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-063 上海龙宇数据股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司将及时披露相关事项的 进展，敬请广大投资者注意投资风险。 一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况 1、实施退市风险警示的适用情形 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项 规定，公司股票将被实施退市风险警示。 2、实施其他风险警示的适用情形 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的 2023 年度 内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公 司股票将被实施其他风险警示。 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0607 号 关于上海龙宇数据股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露问询函 上海龙宇数据股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ 年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证 券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司 2023 年年 度报告进行了事后审核。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条规 定，请你公司进一步补充披露下述信息。 1.年报披露，公司 2023 年期末货币资金 11.08 亿元，同比增加 22.15%，其中受限货币资金 4.63 亿元，同比增长约 219.31%，主要 为票据保证金及信用保证金大幅增加，公司 2023 年末应付票据 3.14 亿元，同比增长 10.95%，与保证金增幅存在较大差异。公司第 1-4 季度期末货币资金余额分别为 8.38 亿元、8.06 亿元、9.98 亿元和 11.08 亿元，分别实现利息收入 110.19 万元、227.17 万元、131.55 万元和 892.83 万元，各季度利息收入差异较大。请公司补充披露： （1）受限货币资金的具 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-059 上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,305,970 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.2208 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由半数以上董事推举公司董事、总经 理刘策先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的 召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区惠南镇城南路 630 号莎海国际酒 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-061 上海龙宇数据股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会于 2024 年 7 月 12 日公司 2024 年第一次临时股东大会后，向全体董事发出召开第一次会议的 通知及会议材料，并于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开了第一次会议，本次会 议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事 5 名，亲自出席董事 5 名。全体董事一致同意推举徐增增女士主持本次会议。列 席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次董事会会议的召开及其程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举徐增增女士（简历附后）为 公司董事长，任期与公司第六届董事会任期相同。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于选举第六届董事会各专门委 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海龙宇数据股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海龙宇数据股份有限公司 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 7 月 12 日 14：00 在上海市浦东新区惠南 镇城南路 630 号莎海国际酒店四楼北京厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师见证本次股东大会，并依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》和《上海龙宇数据股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议 人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果和 决议的合法有效性发表法律意见。 本所律师依据有关法律、法规的规定出具本法律意见书，已对与出具本法律 意见书有关的法律事 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-062 上海龙宇数据股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 附件：李解丰先生简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会于 2024 年 7 月 12 日公司 2024 年第一次临时股东大会后，向全体监事发出召开第一次会议的 通知及会议材料，并于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开了第一次会议。本次会 议应到监事 3 名，出席会议监事 3 名，全体监事一致同意推举李解丰先生主持本 次会议，董事会秘书张晔侃先生列席会议。本次监事会会议的召开及其程序符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。 监事会选举李解丰先生（简历附后）为公司第六届监事会主席，任期与本届 监事会任期一致。 特此公告。 上海龙宇数据股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 李解丰，男，1962 年 ...

证券代码：603003 证券简称：*ST 龙宇 公告编号：2024-060 上海龙宇数据股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙宇数据股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《公司章程》等 相关规定，公司于 2024 年 7 月 11 日召开职工代表大会，民主选举第六届董事会 职工代表董事以及第六届监事会职工代表监事。现将相关事项公告如下： 一、选举职工代表董事 会议选举吴爱清先生担任公司董事会职工代表董事（简历附后），将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非独立董事、两名独立董事共同组 成公司第六届董事会，任期与第六届董事会相同。 吴爱清先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于职工代表董事任 职的资格和条件，并将作为职工代表行使公司董事的权利及履行义务。 上海龙宇数据股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 附：职工代表董事、职工代表监事简历 吴爱清， ...