浙江大丰实业股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-080）。 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 公司监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股 票及调整回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等有关 规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不 会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 ...

证券简称：大丰实业 证券代码：603081 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江大丰实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、结论性意见 14 | 一、释义 3/14 1. 大丰实业、本公司、公司、上市公司：指浙江大丰实业股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划、本计划：指浙江大丰实业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 激励对象：按照本激励计划规定获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为应当激励的其他员 工。 5. 授予日：公司向激励对象授予限制性 ...

| 证券代码：603081 | 股票简称：大丰实业 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2023 年 11 月 22 日，浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调 整回购价格的议案》，具体回购注销情况如下： （一）本次回购注销限制性股票的原因 根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的规定："激励对象因辞职、公司裁员（除本章第二条第一点所列以外 的原因）而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售， 由公司按授予价格回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个 人所得税。" 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司拟对 2021 年限制 ...

浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 | 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨金生、赵红美已回 避表决该议案。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告》。（公告编号：2023-080） 2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等规定及公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 10.08 万股及 2022 年业绩考核 未达标未能解锁的 48.6120 万股 ...

| 证券代码：603081 | 股票简称：大丰实业 公告编号：2023-80 | | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | 浙江大丰实业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定和公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，现就公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的相关情况说明 如下： 一、2021 年限 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 住所：浙江省余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号 法定代表人：丰华 浙江大丰实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日刊登在上海证券交易所网站及相关指定媒体 的公告。 公司已于 2023 年 11 月 9 日完成相关工商变更登记手续，并取得宁波市市 场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的基本信息如下： 统一社会信用代码：913302007342813661 名称：浙江大丰实业股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：肆亿零玖佰陆拾贰万柒仟伍佰壹拾 ...

| 证券代码：603081 | 证券简称：大丰实业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113530 | 转债简称：大丰转债 | | 浙江大丰实业股份有限公司 | 113530 | 大丰转债 | 可转债转股停 牌 | 2023/11/7 | 全天 | 2023/11/7 | 2023/11/8 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、本次向下修正"大丰转债"转股价格的依据 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]205号"文核准，浙江大丰实业 股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年3月27日公开发行了630万张可转换 公司债券，每张面值100元，发行总额为63,000万元（含发行费用），期限6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2019]56号文同意，公司63,000万元可转 修正前转股价格：15.94 元/股 修正后转股价格：13.00 元/股 "大丰转债"转股价格调整实施日期： ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江大丰实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江大丰实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1604 号 本法律意见书仅供大丰实业 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随大丰实业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对大丰实业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了大丰实业 2023 年第二次临时股东大会，现出具法 律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，大丰实业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知于 2023 年 10 月 20 日 ...

重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,022,288 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.8806 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-075 浙江大丰实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长丰华先生主持，会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的通知、召开、表决方式符 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心 二楼 207 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年9月20日召开第 四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》， 同意公司以自有资金不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元 （含）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币 普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币22.50元/股（含），回购期限自董 事会审议通过之日起12个月内。本次回购股份将全部优先用于公司发行的可转换 为股票的公司债券的转股来源。具体详见公司于2023年9月26日披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-059）。 一、公司实施回购方案的进展 近日，公司以集中竞价交易方式实施了本次回购股份方案的股份回购，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等规定，公司当在 每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的情况 公告如 ...