浙江大丰实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》等法律、法规、规范性文件和《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响; 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构，董事会应保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完 ...

投资决策管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 浙江大丰实业股份有限公司 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决 策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《浙江大丰实业股 份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第三条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 内。 第四条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。 投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策程序执行。 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）； （三） 提供财务资助； （四） 租入或者租出资产； （五） 委托或者受托管理资产和业务； （六） 赠与或者受赠资产； （七） 债权或者债务重组； （八） 签订许可协议； （九） 转让或 ...

浙江大丰实业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，健全和完善公司外汇 套期保值业务管理机制，保护广大投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规的规定，结合《浙江大丰实业股份有限公司章程》，特制定本制 度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期业务、掉期业务、 互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属子公司的外汇套期保值业务。子公司进行 外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事 会同意，子公司不得操作外汇套期保值业务。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务 相匹配，需以规避和防范汇率风险为主要目的，不得进行以投机为目的的外汇交 易。 第五条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使 用募集资金直接或间接 ...

第三条 公司指定上海证券报、证券时报等报纸为信息披露报刊；上海证券 交易所网站是公司指定的信息披露网站。公司变更指定报刊或网站的，应在两个 工作日内向证券交易所报告。 第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书、公司股东及其 实际控制人为本制度所称的信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所监管。公司信息披露的 具体事务由董事会秘书负责。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 3 | | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 4 | | 第四章 | 未公开信息传递、审核与披露流程 | 8 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 | 10 | | 第六章 | 信息披露相关文件和资料的档案管理 13 | | | 第七章 | 信息保密 | 14 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制与监督机制 15 | | | 第九章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 16 | | 第十章 | 信息披露事务管理与报告制度 18 | | | 第十一章 | ...

浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司 章程 2025 年 10 月修订 1 浙江大丰实业股份有限公司 目 录 第五章 董事和董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 浙江大丰实业股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 浙江大丰实业股份有限公司 浙江大丰实业股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司 ...

浙江大丰实业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人及关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司和中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江大丰实业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 （ ...

浙江大丰实业股份有限公司 董事会秘书应兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章， 董事会秘书聘任前，公司可指定专人保管该印章。董事会秘书可以指定证券事务 代表（若有）等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《电子签名法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应董事长要求可以征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，可以视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）以及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的 ...

浙江大丰实业股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江大丰实业股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江大丰实业股份有限公司董事会，现提名周亚力为 浙江大丰实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江 大丰实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江大丰 实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...