证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-049 税友软件集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任 期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以 及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次 董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 （三）董事会换届选举方式 1 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交 公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第一次临时股东大会审议董事会换届事 宜 ...

税友软件集团股份有限公司 独立董事工作制度 为了促进税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司 "）规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《税友软件集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东的合法权益。 第三条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-048 税友软件集团股份有限公司 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名沈鹄先生、徐玉华女士为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表 监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议 通过之日三年。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《税友软件集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-049）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场方式 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-046 税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 本人王泰元，已充分了解并同意由提名人税友软件集团股份有限公司董事会 提名为税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任税友软件集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-051 为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分 条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 | | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | 因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 事会会议 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人税友软件集团股份有限公司董事会,现提名孙林为税友软件集团股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任税友软件集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明 )。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格,与税友软件 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: （四）中共中 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-052 税友软件集团股份有限公司 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第六届监事会将由 3 名监事组成， 其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届第八次职工代表大会，选举钱立阳先 生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事符合 《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规有关监事的任职资格和条件， 其将按照有关规定行使职权。 职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组 成公司第六届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 三年。 特此公告。 税友软件集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2023-047 税友软件集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 税友软件集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席 会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法 规的规定，会议合法有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根 ...

国金证券股份有限公司 关于税友软件集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为税友 软件集团股份有限公司（以下简称"税友股份"、"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运 作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金 54,106.47万元，扣除总发行费用人民币4,691.50万元（不含增值税）后，公司本 次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位，并经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具"天健验〔2021〕3 ...