证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-020 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，的规定，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票 1、募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505 号)，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，募集资金总额为人民币 4 18, ...

公司代码：603212 公司简称：赛伍技术 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 回购 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人梁振东，作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，在 2023 年度的工作中，积极出席董事会及专门委员会会议，对各项议 案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用，在维护公司利益及保护投资者合法 权益等方面独立、诚信、谨慎地履行职责。现将本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人简历 梁振东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 11 月出生，硕士研究 生学历。2010 年 3 月担任北京国枫律师事务所合伙人、律师；2019 年 7 月起至 今担任康得新复合材料集团股份有限公司独立董事；2020 年 6 月起担任公司独 立董事；2023 年 11 月起担任浙江金龙电机股份有限公司独 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事王德瑞、梁振东、武亚军的任职经历、持股情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王德瑞、梁振东、武亚军的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-023 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》有关规定和披露要求，现 将 2023 年度主要经营数据披露如下： 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品名称 | 2023年度 平均销售单价 | 2022年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | 平均销售单价 | （%） | | | （元/平米） | （元/平米） | | | 太阳能封装胶膜 | 9.16 | 12.54 | -26.95 | | 太阳能背板 | 9.07 | 11.58 | -21.68 | 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 （二）主要原材料价格变动情况（不含税） | ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024) 00642 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） "进行直播 " " 苏州赛伍应用技术股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2024)00642 号 苏州赛伍应用技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称"赛伍技术公司")管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 序号 | 时间 | 届次 | 会议主要内容 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《公司 | 年度财务决算报告》； | 2022 | 《公司 | 年年度报告及年度报告摘 | 2022 | | | | | 要》； | 《关于 | 年度计提资产减值准备的议 | 2022 | | | | | | | 案》； | 第二届董事会 | 《关于公司续聘 | 年度审计机构的议 | 2023 | | | | | | 年 | 月 | 2023 | 4 | 审计委员会 | 案》； | 1 | 日 | 21 | | 年第一次会议 | 《关于首次公开发行股票部分募投项目结 | 2023 | 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | | | | | 议案》； | 《公司 | 年度募集资金存放与实际使 | 2022 | | | | | | | 用情况的专项报告》； | 《公司 | 年度内部控制评价报告》； | 2022 | | | | | | | | | | | | | 《公司审计委员会 年度履职 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 三届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会 议，于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实 施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施 2021 年 限制性股票激励计划，激励计划涉及的 127 名激励对象已获授但尚未解除限售的 234.04 万股限制性股票由公司回购注销，回购的限制性股票已于 2024 年 3 月 12 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司完成注 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-021 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 4 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2023 年度监事会工作报告》 ...