证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-034 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 （二）业绩预告情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-2,200 万元到-1,500 万元，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-2,700 万 元到-1,900 万元。 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露 的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-2,200 万元到-1,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏 损。 预计 2024 年半 ...

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 6 月 25 日以邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董 事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-032 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司 财务的稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务，预计未来一年内开展外汇衍生品交 易业务 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易 业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，特制定《外汇衍生品交易业务管理制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指为满足正常生产经营需要， 根据公司国际业务的外币收付情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率 风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品 或上述产品的组合。 第二章 外汇衍生品交易业务操作原则 第三条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，所有外汇衍生品交易业务均 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-033 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易金额：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对苏州 赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营造成不利影响，增强公司 财务的稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易种类：公司开展外汇衍生品交易业务，主要进行的品种包括但不限 于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品及上述产品的组合。 交易金额：预计使用不超过 2,000 万美元（或其他等价外汇）的闲置自 有资金开展外汇衍生品交易业务，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第八次 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交股东 大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务以合法、谨慎、安全、有 效为原则，以真实的交易背景为依托，不进行投机性和套利操作。但外 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、交易情况概况 （一）交易目的 苏州赛伍应用技术股份有限公司 公司拟开展外汇衍生品交易业务，是为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司经营造成不利影响，增强公司财务的稳健性。 （二）交易品种、交易金额及业务期间 公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为经国家有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构。公司开展外汇衍生品交易业务，主要指远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。 预计经公司董事会审议通过后的 12 个月内开展外汇衍生品交易业务最高额 不超过 2,000 万美元，在上述额度范围内资金可滚动使用，且任一时点的交易金 额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 （三）资金来源 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。 二、开展外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司的海外销售业务主要采用美元等外币进行结算，受国际政治、经济环境 等多重因素的影响，各国货币汇率波动的不确定性增强。为防范利率及汇率波动 风险，降低利率和汇率波动对公司经营的影响，减少汇兑损失，公司拟开展外汇 衍生品交易业务。公司不进行 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-031 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.072 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-030 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术 开发区叶港路 369 号）二楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,702,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.9041 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长吴小平先生主持。采用 ...

上海市广发律师事务所 关于苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:苏州赛伍应用技术股份有限公司 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 15 日在吴江经济技术开发区叶港路 369 号公司二楼大会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请,委派张永丰律师、黎沁菲律师出席现场会议, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规 则（2022年修订 》( 以下简称"《股东大会规则》") 等法律法规、其他规范性文 件以及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a price increase of over 15% relative to the industry index in the next six months [4]. Core Views - The company is expected to recover its profitability in 2024, driven by product structure optimization and capacity expansion. The first quarter of 2024 saw a year-on-year increase of 11.31% in film shipments, although the average selling price decreased by 19.04% year-on-year [6][14]. - The company is expanding its production capacity, with plans for a new factory in Vietnam set to begin operations in mid-2024, which will significantly enhance its output capabilities [6][14]. - The introduction of differentiated products, such as UV light transfer films and TPO thermoplastic films, is anticipated to improve the company's profitability [6][14]. Financial Summary - The company reported a revenue of 4,166 million yuan in 2023, with a slight year-on-year growth of 1.2%. The net profit attributable to shareholders was 104 million yuan, down 39.5% year-on-year [11][16]. - Forecasted revenues for 2024, 2025, and 2026 are 5,169 million yuan, 6,274 million yuan, and 7,354 million yuan, respectively, with corresponding net profits of 205 million yuan, 306 million yuan, and 414 million yuan, indicating significant growth rates of 98.0%, 49.0%, and 35.5% [11][14]. - The company's EPS is projected to increase from 0.24 yuan in 2023 to 0.47 yuan in 2024, 0.69 yuan in 2025, and 0.94 yuan in 2026 [11][14].

二 O 二四年五月 2023年年度股东大会 会 议 资 料 苏州赛伍应用技术股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议资料 6 | | | 议案一、《2023 年度董事会工作报告》 6 | | | 议案二、《2023 年度监事会工作报告》 10 | | | 议案三、《2023 年度财务决算报告》 13 | | | 议案四、《2023 年年度利润分配方案》 18 | | | 议案五、《2023 年年度报告及年度报告摘要》 19 | | | 议案六、《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》 20 | | | 议案七、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 22 | | | 议案八、《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》 23 | | | 议案九、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 26 | | | 议案十、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》 27 | | | 议案十一、《2023 年度独立董事述职报告》 30 | | ...