证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-043 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司九龙厂区（苏州市吴江区江陵街 道兴瑞路 699 号）三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-042 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2025 年第三季度报 告审核意见如下： 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2025-041 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式向全体董事发出。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《2025 年第三季度报告》。 （二）、审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 （三）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董 ...

Group 1 - Company reported a revenue of approximately 2.039 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year decrease of 11.61% [1] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately 117 million yuan, with a basic earnings per share loss of 0.27 yuan [1] - The current market capitalization of the company is 5.1 billion yuan [2] Group 2 - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with technology as the main driver reshaping the market [2] - A new "slow bull" market pattern is emerging [2]

苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 1 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《苏州赛 伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立 ...

信息披露管理制度 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则 》等相关法律、法规和规范性文件的规定和《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据 需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司舆情管理工作坚持"统一指 ...

第一章 总则 苏州赛伍应用技术股份有限公司 内部问责制度 第一条 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人 治理，健全内部约制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽 职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规 定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会及经理层经营班子的人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不正确履行职责，造成影响 公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司董事、高级管理人员（即被问责人）。 第五条 本问责制度坚持下列原则： 1、制度面前人人平等原则； 2、责任与权利对等 ...

（二）董事会秘书及所属机构负责拟定或审核投资协议、控股子公司章程； 负责与外派董事、监事日常联络；负责收集汇总控股子公司报送的其董事会决议、 股东会决议等重要文件及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大 影响的信息，并会同财务部门提出关联交易方案，报公司总经理办公会、董事会。 （三）财务部门负责控股子公司投资款项支付，负责对其财务业务的指导， 负责对控股子公司须公开披露的财务信息收集和整理，并负责控股子公司的会计 并表、内部往来资金的管控及对其执行财务制度进行监督。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 控股（参股）子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善对苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称 "公 司"）投资的控股子公司的管理，规范公司投资行为，确保控股子公司始终处于 受控状态，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《苏州赛伍应用技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司主要通过子公司股东（会）行使股东权力制定子公司章程，并 通过委派董事、监事，推荐高级管理人员候选人，进行财务指导和监控等渠道对 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《苏州赛伍应 用技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东会 审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公 ...