菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第十二 次会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司行政 楼会议室召开。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-053 反对，0 票弃权。 公司同意注销全资子公司上海菲林格尔企业发展有限公司，并授权公司管理 层依法办理相关清算和注销事宜。 具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。 （三）本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司 ...

《战略合作框架协议》属于协议双方的意向性约定，截至目前双方未就相关 合作事项签署正式的合作协议。 自《战略合作框架协议》签署后，上述合作事项推进延缓，一直未有实质性 的进展，后续公司结合发展战略及经营等实际情况，经与上海南虹桥友好协商一 致，决定终止本次《战略合作框架协议》，同意企业发展公司近期与上海南虹桥 签署《战略合作框架协议终止协议》。 三、 该协议终止对公司的影响 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-054 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于终止全资子公司战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 前期签署战略合作框架协议概述 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司与上海南虹桥投 资开发有限公司签订<战略合作框架协议>的议案》，同意公司全资子公司上海菲 林格尔企业发展有限公司（以下简称"企业发展公司"）与上海南虹桥投资开发 （集团）有限公司（曾用名"上海南虹 ...

地址：上海市奉贤区林海公路 7001 号 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 21 日召开第六届董事会提名委员会第六次会议、2024 年 11 月 26 日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会 同意聘任胡忠青先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通 过之日起至 2026 年 10 月 29 日止。 胡忠青先生目前未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其 他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。 胡忠青先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过 上海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、 管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相 关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规 ...

一、 注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：上海菲林格尔企业发展有限公司（以下简称"企业发展公司"） 2、统一社会信用代码：91310120MA1HTWUD75 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-055 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6、法定代表人：吉富堂 7、成立日期：2019 年 10 月 18 日 二、 注销全资子公司的原因 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：上海市奉贤区星火开发区莲塘路 251 号 8 幢 5、注册资本：10,000 万元人民币 8、经营范围：企业管理咨询，从事新材料科技、环保科技、新能源科技、 智能科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让， 室内环境治理服务，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，电脑图文设 计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告，酒店管理，会务服务，展览展示 服务，建筑材料、木材、木制品的批发、零售，建筑装饰装修建设工程设计与施 工，水电安装， ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-059 菲林格尔家居科技股份有限公司 （三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 （四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》，表决结 果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第六次 会议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区 林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。 监事会认为：公司本次补充审议关联交易和新增关联交易预计符合公司实际 情 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-058 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (五 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-052 经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 13 日、14 日及 15 日连续 3 个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达 20%。根据《交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，目前公司内部生产经营秩序正常，市场环境及行业政策没有发生重 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 13 日、14 日及 15 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，已触及《上海证券交易所交易规则》（以下简称"《交易规则》"） 规定的异常波动标准。 经公司自查并书面征询实际控制人，截至本公告披露日，不存在 ...

关于《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 实际控制人： 丁福如 2024 年 11 月 15 日 贵公司发来的《菲林格尔家居科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函》已收悉。经认真核查，现就问询函中的相关事宜回复如下： 作为菲林格尔家居科技股份有限公司的实际控制人，截至目前， 不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对贵公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的重大事项。 特此回复。 菲林格尔家居科技股份有限公司： ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-051 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 体情况详见下文。 二、 公司股份质押情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是否补充 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押 融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | | | 数 | 是，注明限 | 质押 | 日 | 日 | | | | 资金 | | | 东 | | 售类型） | | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | 新发展集团 | | | | | 2024年11 | 具体以办 | 长江联合 | | | 融资 | | 有限公司 | 否 | 33,40 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥97,464,718.40, representing a year-on-year increase of 2.57%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was a loss of ¥9,706,502.82, with a year-to-date loss of ¥24,754,196.24[2] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.03, compared to -¥0.07 for the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 216,515,144.20, a decrease of 21.5% compared to CNY 275,922,570.94 in the same period of 2023[15] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY -31,527,163.24, compared to CNY -21,793,591.11 in the same quarter of 2023, indicating a worsening of 44.0%[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY -0.07, compared to CNY -0.06 in Q3 2023, indicating a slight deterioration in earnings performance[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,410,512,149.91, showing a slight increase of 0.002% compared to the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.52% to ¥959,361,945.91 compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities increased to CNY 385,340,036.20 in Q3 2024 from CNY 353,782,504.76 in Q3 2023, representing an increase of 8.9%[14] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 959,361,945.91 in Q3 2024 from CNY 984,116,142.15 in Q3 2023, a decline of 2.5%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities was not applicable for the current period, primarily due to a decrease in net cash inflow[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -39,739,381.65 RMB, compared to -4,612,021.29 RMB in the same period of 2023, indicating a significant decline[19] - Total cash inflow from operating activities decreased to 199,198,863.66 RMB in 2024 from 320,123,900.08 RMB in 2023, representing a drop of approximately 37.7%[19] - Cash outflow from operating activities also decreased to 238,938,245.31 RMB in 2024 from 324,735,921.37 RMB in 2023, a reduction of about 26.5%[19] - The net cash flow from investing activities was -22,152,533.72 RMB in 2024, compared to -233,152,612.10 RMB in 2023, showing an improvement[19] - The net cash flow from financing activities was 26,412,579.47 RMB in 2024, compared to 148,479,550.97 RMB in 2023, indicating a decline[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,256, with the top 10 shareholders holding a combined 44.56% of the company's total equity, amounting to 158,400,709 shares[9] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders' participation in margin trading or securities lending[9] Operational Metrics - The weighted average return on equity was -1.01%, a decrease of 0.14 percentage points from the previous year[3] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 12,254,545.11, down 23.4% from CNY 16,000,403.93 in the same period of 2023[15] - The company reported a gross profit margin of approximately -17.3% for the first three quarters of 2024, compared to -11.5% in the same period of 2023[15] Asset Composition - The company's current assets as of September 30, 2024, total 578,865,620.25 RMB, a decrease from 597,098,672.26 RMB as of December 31, 2023[10] - Cash and cash equivalents decreased to 64,279,547.78 RMB from 100,529,713.29 RMB, reflecting a decline of approximately 36%[10] - Accounts receivable increased significantly to 38,375,522.44 RMB from 7,605,746.38 RMB, indicating a growth of over 404%[10] - Inventory decreased to 112,987,631.67 RMB from 133,687,132.26 RMB, a reduction of about 15.5%[12] - The company's total assets as of September 30, 2024, are 1,410,512,149.91 RMB, showing a slight increase from 1,410,481,781.71 RMB at the end of 2023[12] - The total non-current assets increased to 831,646,529.66 RMB from 813,383,109.45 RMB, reflecting a growth of approximately 2.7%[12] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses included government subsidies amounting to ¥2,713,738.74 for the current period[4] - The company reported a total of ¥126,339.83 in other non-operating income for the current period[5] Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[2] - The company has not reported any new strategies or significant developments in product or technology during the quarter[10] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the year of first implementation[21]