菲林格尔家居科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《菲林格尔家居科 技股份有限公司章程》的相关规定和要求，结合菲林格尔家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，对现行 的部分治理制度进行了修订。具体修订情况如下： | | | | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 制度名称 | 类型 | 股东大会审 | | | | | 议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-017 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 本议案尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十三次会议审议并通过了《关于 2025 年年度担保计划的议 案》，内容如下： 为进一步扩大公司的融资能力，更好地解决公司生产经营和发展中的资金需 求问题和支持部分子公司生产经营的持续、稳健发展，顺利推进融资计划和提高 整体决策效率（如银行贷款、供应商账期结算等），公司拟为合并报表范围内控 股子公司提供额度最高不超过人民币 2.28 亿元的连带责任保证担保，具体情况 如下： 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内控股子公司（以下简称"子公 司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司拟为子 公司提供额度最高不超过人民币 2.28 亿元的连带责任担保。 本次担保是否有反 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2025年4月28日 经核查，董事张俊先生、周逢满先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 菲林格尔家居科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，就公司在任独立董事张俊先生、周逢满先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-018 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资金融产品概述 为提高公司资金使用效率，拟提请授权公司管理层在符合法律法规要求、风 险可控且不影响公司流动性的前提下，利用公司（包括控股子公司）的闲置自有 资金投资资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的银行、证券公司、保险 公司等金融机构的中低风险金融产品。授权额度为单笔 4 亿元以下，同时累计最 高余额不超过上述规定为限，在限定额度内可循环进行投资，滚动使用。 授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股 东大会召开日止。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于公司以闲置自有资金投资金融产品的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》等相关 规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第五届监事会共召开了 5 次会议，审议了 23 项议案，具体 情况如下表： | | | | | | 1. 2. | 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 3. | 关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 | | | | | | | | 项报告>的议案 | | | | | | | 4. | 关于<2023 年财务决算报告>的议案 | | | | | | | 5. | 关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 | | | | | | | 6. | 关于会计政策变更的议案 | ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 官网：www.vohringer.com 电话：021-67192899 邮箱：zqswb@vohringer.com 地址：上海市奉贤区林海公路 7001 号 可持续发展报告 年度 VOHRINGER 2024 SUSTAINABILITY REPORT 股票代码：603226 2024 走进菲林格尔 公司治理 内控合规 ESG管理 07 11 14 优化治理 笃行致远 环境管理 污染防治 节能节水 35 39 42 绿色环保 守护自然 创新驱动 产品质量 客户服务 供应商管理 信息安全 19 23 26 30 31 百年品牌 极致品质 员工管理 薪酬福利与关怀 培训与发展 健康与安全 47 50 54 57 以人为本 共同发展 目录 关于本报告 59 62 指标索引 建议反馈 01 03 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024年度 可持续发展报告 关于本报告 本报告是菲林格尔家居科技股份有限公司（简称"菲林格尔"）发布的第一份可持续发展报告，此前，公司已连续三年发 布社会责任报告，持续向利益相关方披露可持续发展实践与成果。在此基础上，本报告系统梳理并全面呈现了2024年度 公 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-015 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按 照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影 响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的独立 性产生影响，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月28日，公司第六届董事会第十三次会议审议了《关于公司2025年 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事Jürgen Vöhringer、丁福如、丁佳磊 回避表决，表决结果为：2票同意，0票反对，0票弃权。 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东 大会上对该项议案回避表决。 公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议对本次日常关联交易事项 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-019 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年年度会计审计 机构的议案》，同意公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，聘期一年，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家主要从事上 市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，立信是国际会 计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记，在业务规模、 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性 进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告和带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司董事会现就上述审计报告中所述事项说明如下： 一、 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告、带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告所涉及的内容 (一) 带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的内容 立信会计师事务所（特殊普通合伙）： 我们提醒财务报表使用者关注，如财 务报表附注十二（三）所述， 菲林格尔 2020 年和 2021 年签署合同的两个工程 建设项目由菲林格尔实际控制人丁福如控制的上海安竑建筑工程有限公司（以下 简称安竑建筑）负责施工建设，构成关联交易，菲林格尔未按规 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-021 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上 市公司章程指引（2025 修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规 则》等监事会相关制度相应废止，因此，需要对《公司章程》的部分内容进行修 订，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 整体修订情况： | | （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）和 | | - ...