证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-059 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子 公 司 于 2025 年 7 月 1 日 至 9 月 30 日 期 间 累 计 收 到 政 府 补 助 金 额为 1,084,415.00 元（未经审计）。 对当期损益的影响：公司对补助资金在 2025 年度计入当期损益，将对公 司 2025 年度利润产生影响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确 认后的结果为准。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 （一）获得补助概况 公司及子公司于 2025 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间累计收到政府补助金额为 1,084,415.00 元（未经审计），占公司最近一期经审计净利润的 2.9067%。 （二）补助具体情况 单位：元 | | | | | | 占公司最近一 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-056 二、《董事会议事规则》修订情况 | 修改条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 董事会由五名董事组成，其中独 | 董事会由七名董事组成，其中独 | | | 立董事二名，设董事长一人，设 | 立董事三名，设董事长一人，设 | | | 副董事长一人。董事长和副董事 | 副董事长一人。董事长和副董事 | | | 长由董事会以全体董事的过半数 | 长由董事会以全体董事的过半数 | | | 选举产生。 | 选举产生。 | 除上述条款修订外，《公司章程》、《董事会议事规则》其他条款均保持不变， 上述修订尚需经公司股东会审议通过后生效。 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及相关议事 规则的议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈石，已充分了解并同意由提名人菲林格尔家居科技股份有限公司董事 会提名为菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任菲林格尔家 居科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人菲林格尔家居科技股份有限公司董事会，现提名潘敏为菲林格尔家 居科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与菲林格尔家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

提名人菲林格尔家居科技股份有限公司董事会，现提名朱明晖为菲林格尔 家居科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与菲林格尔家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-054 | 周逢满 | 独立董事及董事 | 公司股东会 | 2026 | 年9 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会下设专门委员 | 选举产生新 | 月 7 | 日 | | | | | | | 会委员 | 的独立董事 | | | | | | | | | | 之日 | | | | | | | | 张俊 | 独立董事及董事 | 公司股东会 | 2026 | 年9 | 工作调整 | 否 | 不适用 | 否 | | | 会下设专门委员 | 选举产生新 | 月 7 | 日 | | | | | | | 会委员 | 的独立董事 | | | | | | | | | | 之日 | | | | | | | 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于公司部分董事离任暨补选董事及调整 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘敏，已充分了解并同意由提名人菲林格尔家居科技股份有限公司董事 会提名为菲林格尔家居科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任菲林格尔家 居科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-057 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 至2025 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2025-058 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵 等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持! 特此公告。 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（ ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二五年十月十六日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2025 年 10 月 13 日上午 09:30— 11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出 席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 10 月 13 日 13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进 行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排 的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的 ...