证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-022 菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 266,895,307 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 75.0777 | | 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公 司副董事长丁福如先生主持。 2、 议案名称：关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-021 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于再次延期回复上海证券交易所关于对公司有关 2023 年度报 告事项的问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 17 日 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 收到上海证券交易所出具的《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司有关 2023 年度报告事项的问询函》（上证公函【2024】0429 号）（以下简称"《问询函》"）， 详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的公告（公告编号：2024-018）。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》中提到的 问题认真落实、核查与回复。由于《问询函》中个别事项所涉及的内容需要进一 步核实，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司申请延期回复《问询函》， 详见公司 2024 年 5 月 10 日披露的《关于延期回复上海证券交易所关于对公司有 关 2023 年度报告事项的问询函的公告 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-020 菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 1.审议通过《关于聘任财务总监的议案》，表决结果为：3 票同意，1 票反 对，1 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第六次会 议（以下简称"会议"）的通知以及会议相关材料等。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决方式在上海市奉贤区林海公 路 7001 号公司行政楼会议室召开。 （三）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事出席人数符合《菲林 格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管 理人员列席本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

菲林格尔家居科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：菲林格尔 股票代码：603226 二零二四年五月二十二日 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的 《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的 合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事 宜。 2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份 证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股 东大会的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 17 日上午 09:30—11:30， 下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。 现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年 5 月 22 日 13:30 之前 到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登 记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入 座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东 ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-019 特此公告。 关于延期回复上海证券交易所关于对公司有关 2023 年度报告事 项的问询函的公告 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 2024 年 5 月 10 日 延期回复期间，公司及相关各方将继续积极协调推进《问询函》中涉及问题 的回复工作，争取尽快完成回复并按规定及时履行信息披露义务。 菲林格尔家居科技股份有限公司 公司选定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述选定媒体刊登的公告为准。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 收到上海证券交易所出具的《关于对菲林格尔家居科技股份有限公司有关 2023 年度报告事项的问询函》（上证公函【2024】0429 号）（以下简称"《问询函》"）， 详见公司 2024 年 4 月 30 日披露的公告（公告编 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0429 号 关于对菲林格尔家居科技股份有限公司 有关 2023 年度报告事项的问询函 （3）核实主要工程建设项目的资金存放、管理及使用是否规范，是 否涉及募集资金项目及其进展披露是否准确，是否存在大股东及其 关联方借相关工程项目变相侵占上市公司利益的情形。如涉及前期 信息披露补充更正、会计差错更正等事项，请按规定履行相应信息 披露义务。 2.除上述董事外，公司其他董事、全体监事及高级管理人员均 保证 2023 年年度报告内容的真实、准确性和完整性，并签署书面确 认意见。请公司全体董事、监事及高级管理人员核实公司定期报告 的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告的内容能否真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 3.公司同日披露的董事会决议公告显示，本次董事会共审议 22 项议案，董事长 Jürgen Vöhringer、董事吕啸就其中多项议案提出 2024 年 4 月 29 日，公司提交 2023 年年度报告显示，财务报告 审计意见为保留意见，主要涉及对公司及子公司工程建设的专项审 计相关事项；内控审计意见为带强调事项段的无保留意见，主要 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除董事 Jürgen Vöhringer、董事吕啸以外的董事、监事、高级管理人员 保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。董事 Jürgen Vöhringer、董事吕啸因认为 2023 年年报数据存疑，因此无法 判断、无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 51,299,454 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，菲林格尔家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会" 活动，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司总裁、独立董事、董事会秘书、财务总监将通过网络在线交流形式 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。 证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-006 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 9 日（周四）15:00 前将有关问题发送至投资者关系邮箱 zqswb@vohrin ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-005 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 发放单位 | 发放事由 | 补助依据 | 补助类型 | 补助金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/1 | 江苏省丹阳经济开发区财政 | 人才公寓奖励 | 收款回单 | 与收益相关 | 9,600.00 | | | | 所 | 金 | | | | | 2 | 2024/3/19 | 上海市奉贤区人力资源和社 | 一次性吸纳就 | 收款回单 | 与收益相关 | 2,000.00 | | | | 会保障局 | 业补贴 | | | | | 3 | 2024/3/20 | 上海市残疾人就业服务中心 | 超比例奖励 | 收款回单 | 与收益相关 | 22,928.40 | | 4 | 2024/3/20 | ...

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-004 菲林格尔家居科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 签字会计师郑钢不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监督管理 措施和自律处分。 三、 其他情况说明 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字合伙人和 签字会计师变更说明》，现将相关事项公告如下： 一、 变更签字注册会计师情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控 制的审计机构，原委派韩频作为项目合伙人、赵键作为签字注册会计师为公司提 供审计服务。由于立信会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）现委派赵键作为项目合伙人、郑钢作为签字注册会计 师，完成公司 2023 年度财务报告及内部控制审计相关工作。变更后，公司财务 报告及内部控制审计的签字会计师为赵键、郑钢。 二、 本次变更签字注册会 ...